股票代碼：600515股票簡(jiǎn)稱： ST一投公告編號(hào)：臨2008-031

　　第一投資招商股份有限公司

　　2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有修改或否決提案的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況：

　　1、召開(kāi)時(shí)間： 2008年6月30日10：30

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式表決。

　　4、會(huì)議召集人：第一投資招商股份有限公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)霍峰先生因公未能主持，由副董事長(zhǎng)賈維忠先生主持。

　　6、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況：

　　1、出席本次大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表2名，代表股份6972.25萬(wàn)股，占公司總股本29555.9966萬(wàn)股的23.59%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案審議情況：

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過(guò)了以下議案：

　　1、《關(guān)于變更公司名稱的議案》：

　　為了規(guī)范并區(qū)別與原控股股東在名稱標(biāo)識(shí)使用上的關(guān)系，將公司名稱變更為“海南筑信投資股份有限公司（暫定名，最終以經(jīng)工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）”。

　　股東表決情況：6972.25萬(wàn)股同意，0萬(wàn)股反對(duì)， 0萬(wàn)股棄權(quán)；同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、《關(guān)于修改公司<章程>的議案》：

　　對(duì)公司《章程》進(jìn)行修改。具體修改內(nèi)容如下：

　　將原章程第四條：

　　“公司注冊(cè)名稱:第一投資招商股份有限公司

　　英文名稱：THE FIRST INVESTMENT & MERCHANT CO.， LTD”。

　　修改為：

　　“公司注冊(cè)名稱: 海南筑信投資股份有限公司

　　英文名稱：HAINAN ZHUXIN INVESTMENT CO.， LTD”。

　　股東表決情況：6972.25萬(wàn)股同意，0萬(wàn)股反對(duì)， 0萬(wàn)股棄權(quán)；同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、《關(guān)于將本公司營(yíng)業(yè)期限延至二〇三八年五月十二日的議案》：

　　由于本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上體現(xiàn)的公司營(yíng)業(yè)期限于二〇〇八年五月十二日到期，為保證本公司經(jīng)營(yíng)工作依法持續(xù)開(kāi)展，將公司營(yíng)業(yè)期限延至二〇三八年五月十二日。

　　股東表決情況：6972.25萬(wàn)股同意，0萬(wàn)股反對(duì)， 0萬(wàn)股棄權(quán)；同意股數(shù)占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)：

　　1、律師事務(wù)所：北京市大成律師事務(wù)所

　　2、見(jiàn)證律師： 屈憲綱

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的本次股東大會(huì)決議；

　　2、北京市大成律師事務(wù)所《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會(huì)

　　2008年6月30日