股票代碼：600372股票簡稱：*ST昌河編號：臨2008 — 25

　　江西昌河汽車股份有限公司2007年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：本次會議無否決或修改提案的情況，也無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2007年度股東大會于2008年6月27日上午9：00在江西省景德鎮市本公司會議室召開。出席會議的股東8名，代表股份244，109，450股，占公司總股份410，000，000股的59.54%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　本次大會由公司董事會召集，會議由董事長李耀先生主持，公司董事、監事、高管人員及北京嘉源律師事務所見證律師列席了會議。

　　二、提案審議情況：

　　會議通過認真審議，逐項以記名表決的方式，通過了以下決議：

　　1、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司2007年度董事會工作報告；

　　2、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司2007年度監事會工作報告；

　　3、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司2007年度財務決算和2008年度財務預算報告；

　　4、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司2007年度報告及摘要；

　　5、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司2007年度利潤分配預案；

　　經中瑞岳華會計師事務所有限公司審計，公司2007年度實現凈利潤為-587，597，360.50元，加上年度結轉的未分配利潤-267，523，362.08元，公司本年度可供股東分配的凈利潤為-855，120，722.58元。

　　2007年度利潤分配預案為：公司根據生產經營情況，決定2007年度不分配利潤，也不轉增股本。

　　6、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司2007年度審計費用和報酬及續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司的議案；

　　7、以407，880票同意，0票反對，0票棄權通過公司2008年度日常關聯交易議案；（在表決時關聯股東中國航空科技工業股份有限公司、中國民用飛機開發公司、中國航空供銷總公司回避表決）

　　8、以407，880票同意，0票反對，0票棄權通過公司向江西昌河航空工業有限公司出售部分資產的議案；（在表決時關聯股東中國航空科技工業股份有限公司、中國民用飛機開發公司、中國航空供銷總公司回避表決）

　　9、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司為合昌公司貸款提供擔保的議案；

　　10、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司為昌河鈴木貿易融資提供擔保的議案；

　　11、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司與招商銀行開展經銷商融資服務及向經銷商提供授信擔保的議案；

　　12、以244，109，450票同意，0票反對，0票棄權通過公司獨立董事2007年度述職報告。

　　三、律師見證情況：

　　經北京嘉源律師事務所李麗律師現場見證，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 公司2007年度股東大會會議資料

　　2、經與會董事簽字確認的公司2007年度股東大會決議

　　3、北京嘉源律師事務所關于江西昌河汽車股份有限公司2007年度股東大會法律意見書

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年6月27日