本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會在召開期間無否決及修改提案的情況；本次會議未增加或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年6月19日上午9：00

　　2、召開地點：湖北省荊州市晶崴國際大酒店三樓星海廳會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事史浩樑先生

　　6、本次會議通知及相關(guān)文件刊登在2008年5月28日、2008年4月30日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(wǎng)上，公司董事長陳炎表先生因出差在外未能主持本次會議，會議由公司半數(shù)以上董事推舉董事史浩樑先生主持，本次年度股東大會的召開，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　股東（代理人）出席3人，代表股份116540320股，占公司股份總數(shù)的42．81％。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　社會公眾股股東（代理人）出席0人，代表股份0股。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會股東及股東代表認(rèn)真審議，以記名投票表決方式形成了如下決議：

　　1、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》；

　　2、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度報告及摘要》；

　　4、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會計差錯更正的議案》；

　　5、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度財務(wù)決算報告》；

　　6、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度利潤分配預(yù)案》；

　　7、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　8、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司治理相關(guān)制度的議案》；

　　9、以116540320股同意，占出席本次年度股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％ ，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改〈天發(fā)石油股份有限公司章程〉及其附件》的議案。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：徐萍、徐瑩

　　3、結(jié)論性意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、載有公司董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　天發(fā)石油股份有限公司

　　二〇〇八年六月十九日