本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　華能國際電力股份有限公司（“公司”）董事長李小鵬先生因工作調(diào)動(dòng)離開中國華能集團(tuán)公司，于2008年6月2日依據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定向公司董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告，辭去公司第六屆董事會(huì)董事暨公司第六屆董事會(huì)董事長職務(wù)。李小鵬先生與公司無任何意見分歧，也無任何有關(guān)請(qǐng)辭之事須促公司股東注意的事項(xiàng)。根據(jù)適用法律的規(guī)定，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)半數(shù)以上董事推舉，在公司新任董事長選舉產(chǎn)生前，由公司副董事長黃永達(dá)先生代行公司董事長職務(wù)。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司董事會(huì)

　　2008年6月3日