證券代碼：000670證券簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ天發(fā)公告編號(hào)：2008－049

　　天發(fā)石油股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2008年5月17日以電話、傳真方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，定于2008年5月27日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（通訊方式）。本次會(huì)議于2008年5月27日召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事 9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳炎表先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

　　公司原經(jīng)營(yíng)范圍：“原油、成品油（燃料油）進(jìn)口；石油液化氣、石油制品、燃料油、汽車(chē)（不含小轎車(chē)）、鋼材、化工原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、塑料及制品的銷(xiāo)售；成品油（含汽、煤、柴油）批發(fā)與零售；石油液化氣、成品油的存儲(chǔ)、運(yùn)輸（限持證的分公司經(jīng)營(yíng)）；農(nóng)業(yè)高科技的開(kāi)發(fā)應(yīng)用；農(nóng)副產(chǎn)品深加工；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；房屋、機(jī)器設(shè)備及設(shè)施的租賃。房地產(chǎn)投資及開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理�！�

　　同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，房屋土地建設(shè)和房屋（附屬內(nèi)部裝修設(shè)施）出售，租賃，物業(yè)管理，房屋設(shè)備，建筑設(shè)備、建筑裝飾材料的購(gòu)銷(xiāo)，園林綠化（上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)憑許可證經(jīng)營(yíng)）�！�

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更的實(shí)際情況修改公司章程的相關(guān)條款并辦理工商變更登記手續(xù)。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立成都舜泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的議案》；

　　為加快公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尋求房地產(chǎn)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬在成都投資設(shè)立全資子公司成都舜泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，該公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司擬以現(xiàn)金投入1000萬(wàn)元，占該公司注冊(cè)資本的100％，經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)（最終以工商管理部門(mén)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司治理相關(guān)制度的議案》；

　　為了進(jìn)一步完善公司治理，加強(qiáng)公司規(guī)范管理，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)對(duì)上市公司的相關(guān)規(guī)定和最新要求，同意對(duì)公司《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理工作制度》、《募集資金管理辦法》、《獨(dú)立董事工作制度》、《對(duì)外擔(dān)保制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》、《信息披露管理辦法》等各項(xiàng)制度進(jìn)行修訂。

　　上述各項(xiàng)制度中，《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理辦法》于本次董事會(huì)議審議通過(guò)之日起執(zhí)行；《募集資金管理辦法》、《獨(dú)立董事工作制度》、《對(duì)外擔(dān)保制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等，尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈天發(fā)石油股份有限公司章程〉及其附件》的議案；

　　為了進(jìn)一步完善公司治理，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，同意公司根據(jù)《上市公司章程指引（2006年修訂）》對(duì)《公司章程》及作為其附件的《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)條款作了相應(yīng)修訂。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)提議于2008年6月19日上午9：00點(diǎn)在荊州市晶崴國(guó)際大酒店三樓星海廳會(huì)議室召開(kāi)公司2007年年度股東大會(huì)，審議第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議及本次董事會(huì)通過(guò)的需提交股東大會(huì)審議之議案，會(huì)議具體事項(xiàng)見(jiàn)天發(fā)石油股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的通知。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　上述審議通過(guò)的公司各項(xiàng)管理制度，詳細(xì)情況可登陸巨潮網(wǎng)進(jìn)行查閱。

　　特此公告。

　　天發(fā)石油股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年五月二十七日

　　證券代碼：000670證券簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ天發(fā)公告編號(hào)：2008－050

　　天發(fā)石油股份有限公司對(duì)外投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資基本情況：

　　公司擬在成都投資設(shè)立成都舜泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，本公司擬以自有資金1000萬(wàn)元出資，占其注冊(cè)資本的100％。成都舜泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)（最終以工商管理部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　2、董事會(huì)審議情況：

　　公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2008年5月27日召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立成都舜泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的議案》，同意公司以自有資金1000萬(wàn)元在成都投資設(shè)立全資子公司成都舜泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，該公司主要負(fù)責(zé)成都市場(chǎng)的運(yùn)作。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)具有單項(xiàng)投資不超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的百分之十的對(duì)外投資權(quán)限，本次投資不需提交股東大會(huì)審議。

　　二、投資協(xié)議主體介紹

　　公司擬以自有資金在成都投資設(shè)立全資子公司成都舜泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　成都舜泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，本公司擬以自有資金1000萬(wàn)元出資，占其注冊(cè)資本的100％。經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)。

　　四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　　本公司擬以自有資金1000萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的100％。

　　五、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

　　為加快公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尋求房地產(chǎn)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而提高公司未來(lái)的盈利能力。

　　六、本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易

　　七、備查文件

　　天發(fā)石油股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

　　特此公告

　　天發(fā)石油股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年五月二十七日

　　證券代碼：000670證券簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ天發(fā)公告編號(hào)：2008－051

　　天發(fā)石油股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議召開(kāi)日期：2008年6月19日上午9：00

　　三、會(huì)議地點(diǎn)：晶崴國(guó)際大酒店三樓星海廳會(huì)議室（湖北省荊州市沙市區(qū)公園路12號(hào)）

　　四、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式

　　五、會(huì)議審議議案

　　1、審議《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2007年度報(bào)告及摘要》；

　　4、審議《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》；

　　5、審議《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　6、審議《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　7、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

　　8、審議《關(guān)于修改公司治理相關(guān)制度的議案》；

　　9、審議《關(guān)于修改〈天發(fā)石油股份有限公司章程〉及其附件》的議案。

　　以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告刊登于2008年4月30日、2008年5月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮網(wǎng)上。

　　六、會(huì)議出席對(duì)象

　　截止2008年6月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；上述股東的授權(quán)代理人（代理人不必是公司股東）；本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；本公司聘請(qǐng)的律師。

　　七、會(huì)議登記方法

　　1、登記辦法：

　�。�1）個(gè)人股東持本人身份證，股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，持股證明、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人員身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議（代理人不必是公司股東），代理人持本人身份證，授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時(shí)間：2008年6月18日上午9：30－11：30，下午2：30—4：30；

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券部；

　　4、登記方式：股東本人（代理人）親自登記或傳真方式登記。

　　八、其他

　　1、會(huì)期預(yù)計(jì)半天；出席會(huì)議股東費(fèi)用自理；

　　2、聯(lián)系方式：

　　電話：021－52197189傳真：021－52197186

　　聯(lián)系人：金志成 韓丹郵政編碼：200335

　　地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路799號(hào)北大青鳥(niǎo)產(chǎn)業(yè)園六樓

　　九、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

　　2、公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

　　3、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　天發(fā)石油股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年五月二十七日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　本人（本單位）作為天發(fā)石油股份有限公司的股東茲全權(quán)委托

　　先生（女士）為代表出席公司2007 年年度股東大會(huì)，委托權(quán)限為

　　。

　　委托人（簽名或蓋章）

　　委托人股東賬號(hào)

　　委托人身份證號(hào)碼

　　委托人持股數(shù)：股

　　代理人姓名

　　代理人身份證號(hào)碼

　　授權(quán)日期：