本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會（證監許可［2008］474號文）核準，向社會公眾發行人民幣普通股（Ａ股）60，000，000股，發行價格為每股4．79元。本次發行募集資金凈額為人民幣270，124，854．38元。上述資金到位情況業經中勤萬信會計師事務所有限責任公司驗證，并出具（2008）中勤驗字第04010號《驗資報告》。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市特別規定》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》及《濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司募集資金專項存儲和使用制度》的相關規定，公司已在中國銀行濮陽分行、中國工商銀行濮陽分行、中國農業銀行濮陽縣支行（以下統稱“開戶銀行”）開立募集資金專用帳戶（以下簡稱“專戶”）。

　　2008年5月4日公司召開的第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》；于2008年5月12日公司與保薦人招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）、開戶銀行共同簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》。主要條款如下：

　　一、公司在中國銀行濮陽分行、中國工商銀行濮陽分行、中國農業銀行濮陽縣支行開設募集資金專用帳戶，帳號分別為628607379908092001、1712020229201064726、459101040009112，該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

　　二、公司和開戶銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、法規、規章。

　　三、招商證券作為公司的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。招商證券應當依據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使監督權。公司和開戶銀行應當配合招商證券的調查與問詢。招商證券每季度對公司現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、公司授權招商證券指定的保薦代表人楊梧林、朱權煉可以隨時到開戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；開戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　五、開戶銀行按月（每月3日前）向公司出具對帳單，并抄送招商證券。開戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、公司一次或12個月內累計從專戶中支取金額超過1000萬元的，開戶銀行應及時以傳真方式通知招商證券，同時提供專戶的支出清單。

　　特此公告。

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ八年五月十六日