股票簡稱： 山東海化股票代碼：000822 公告編號：2008－032

　　轉債簡稱： 海化轉債轉債代碼：125822

　　山東海化股份有限公司

　　2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、會議通知：公司關于召開2007年度股東大會的通知于2008年4月19日發布。

　　2、召開時間：2008年5月10日上午

　　3、召開地點：公司二樓會議室

　　4、召開方式：現場投票

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：董事長劉景孟先生

　　7、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況：

　　股東及股東代表共計14人，代表股份367995512股，占公司總股份的41．113％；

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，德衡律師集團事務所律師房立棠、丁旭先生出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《公司董事會二○○七年度工作報告》；

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　2、審議通過了《公司監事會二○○七年度工作報告》；

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　3、審議通過了《公司二○○七年度報告（正文及摘要）》；

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　4、審議通過了《公司二○○七年度財務決算報告》；

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　5、審議通過了《關于對公司2007年財務報表期初數進行調整的議案》；

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　6、審議通過了《公司二○○七年度利潤分配方案》；

　　經中瑞岳華會計師事務所審計，本公司二○○七年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤合并口徑為342，728，567．98元，母公司口徑為244，451，352．99元，提取10％法定盈余公積金24，445，135．22元后，公司將以2007年底總股本股862，142，848為基數，向全體股東實施如下分配：每10股派息1．10元（含稅），即向全體股東派息總金額為94，835，713．28元。自2007年末至2008年2月15日，公司發行的可轉換公司債券又有一部分轉為公司股票。2008年2月18日，公司贖回了全部未轉股的可轉換公司債券，公司總股本變為895，091，926股，因此，實際每10股派息為1．06元（含稅）。資本公積金不轉增。

　　同意票366050312股，占出席會議有效表決股份的99．471％，反對票0股，棄權票1945200股。

　　7、審議通過了《關于確定財務審計機構二○○七年度報酬及續聘公司二○○八年度財務審計機構的議案》；

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　8、審議通過了《關于與山東海化集團簽訂＜相互提供產品及綜合服務協議〉的議案》；

　　鑒于公司與山東海化集團簽訂的相互提供產品及綜合服務協議，有效期已滿，為保證公司動力、包裝物等的供應，在根據實際情況的變化修訂原有協議部分條款的基礎上，公司與山東海化集團重新簽訂綜合服務協議。

　　該項議案關聯股東回避表決，同意票6934856股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　9、審議通過了《關于公司與山東海化集團簽訂＜相互提供產品及綜合服務協議〉之補充協議的議案》；

　　補充協議主要是對部分關聯交易產品的價格進行了調整，具體調整如下表：

　　■

　　該項議案關聯股東回避表決，同意票6934856股，占出席會議有效表決股份的100 ％，反對票0股，棄權票0股。

　　10、審議通過了《關于公司2008年度日常關聯交易情況預計》（具體情況詳見2008年4月19日刊登在《中國證券報》和《證券時報》的《山東海化股份有限公司日常關聯交易公告》）；

　　該項議案關聯股東回避表決，同意票6934856股，占出席會議有效表決股份的100 ％，反對票0股，棄權票0股。

　　11、審議通過了《關于公司與山東海化集團相互提供擔保的議案》（具體情況詳見2008年4月19日刊登在《中國證券報》和《證券時報》的《山東海化股份有限公司關于與山東海化集團相互提供擔保的關聯交易公告》）；

　　該項議案關聯股東回避表決，同意票6934856股，占出席會議有效表決股份的100 ％，反對票0股，棄權票0股。

　　12、審議通過了《關于為山東海化羊口鹽場有限公司提供擔保的議案》（具體情況詳見2008年4月19日刊登在《中國證券報》和《證券時報》的《山東海化股份有限公司關于為山東海化羊口鹽場有限公司提供擔保的公告》）；

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　13、審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　14、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事的議案》；

　　根據《公司章程》等有關規定，對董事選舉采用累積投票制，選舉肖慶周、韓星三、劉景孟、曹希波、遲慶峰、孫培泉、張宏、王全喜、王漢民為公司第四屆董事會董事（董事簡歷詳見2008年4月19日的《中國證券報》、《證券時報》）。每位董事表決結果均相同，具體為：

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　15、審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》；

　　根據《公司章程》等有關規定，公司監事會由五名監事組成，其中職工代表監事兩名。對非職工代表監事選舉采用累積投票制，選舉齊春雷、譚新良、丁紅玉為公司第四屆監事會非職工代表監事（以上三位監事簡歷詳見2008年4月19日的《中國證券報》、《證券時報》）。每位監事表決結果均相同，具體為：

　　同意票367995512股，占出席會議有效表決股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　以上三位監事將與公司職工代表大會選舉產生的李白賢、董益軍兩位職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。

　　（簡歷見附件）

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：德衡律師集團事務所

　　2、律師姓名：房立棠、丁旭

　　3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、德衡律師集團事務所關于山東海化股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書；

　　2、山東海化股份有限公司2007年年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司董事會

　　二〇〇八年五月十三日

　　附件：職工代表監事

　　李白賢，男，45歲，大學學歷，歷任濰坊純堿廠生產調度室值長、主任，濰坊純堿廠廠長助理、公司第三屆職工代表監事，現任公司純堿廠黨委副書記、副廠長。

　　董益軍，男，44歲，大學學歷，歷任濰坊純堿廠供水公司、海化集團供水公司副經理，海化集團重點項目辦公室副主任，海化集團技術中心新產品開發處副處長，海化集團碳酸鈣項目辦主任，公司氯堿樹脂項目籌建辦公室主任，公司氯堿樹脂工程指揮部副指揮兼項目經理等職，現任山東海化氯堿樹脂有限公司總經理、黨總支副書記。

　　目前，上述人員中均未在本公司以外的其他公司包括控股股東兼任職務，未持有本公司股票；沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票代碼：000822股票簡稱：山東海化 公告編號：2008－033

　　山東海化股份有限公司第四屆董事會二○○八年第一次會議決議公告

　　本公司及其全體董事會成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東海化股份有限公司第四屆董事會2008年第一次會議于5月10日在公司二樓會議室召開，應到董事9人，實到9人，本次會議由與會董事共同推舉劉景孟董事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事、董事會秘書列席了本次會議。

　　會議經過認真審議，形成了如下決議：

　　一、記名式投票選舉劉景孟先生為公司董事長。

　　該項表決結果為同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、根據董事長劉景孟先生的提名，聘任曹希波先生為公司總經理。

　　該項表決結果為同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、根據董事長劉景孟先生的提名，聘任吳炳順先生為董事會秘書、李光強先生為公司證券事務代表。

　　該項表決結果為同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、根據總經理曹希波先生的提名，聘任孫培泉、張忠生、王振平、陳風光、吳炳順、馮建明、郝玉江先生為公司副總經理，其中郝玉江先生兼任公司財務總監。

　　該項表決結果為同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事對本次會議聘任的高級管理人員發表了獨立意見（詳見山東海化股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員獨立意見）。

　　五、關于調整董事會專門委員會成員的議案

　　（一）董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成（其中獨立董事2名）：

　　主任委員（召集人，下同）：張宏成員：曹希波、王全喜

　　（二）董事會審計委員會由3名董事組成（其中獨立董事2名）：

　　主任委員：王漢民成員：韓星三、張宏

　　（三）董事會提名委員會由3名董事組成（其中獨立董事2名）：

　　主任委員：王全喜成員：劉景孟、王漢民

　　（四）董事會戰略委員會由5名董事組成：

　　主任委員：肖慶周

　　成員：韓星三、劉景孟、曹希波、王全喜

　　該項表決結果為同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司董事會

　　二〇〇八年五月十三日

　　附件：簡歷

　　孫培泉，男，46歲，歷任純堿廠生產處助理工程師、副科長，企管處副科長、氯化鈣籌建組技術負責人、純堿廠設計院工程師、開發科科長、氯化鈣廠高級工程師、黨支部書記、副廠長、黨支部書記、廠長等職，現任公司董事、副總經理兼山東海化華龍硝銨有限公司董事長、山東海化盛興化工有限公司董事長、山東海化昊星經貿有限公司董事長、山東海化盛興熱電有限公司董事長。

　　張忠生，男，40歲，歷任山東壽光工貿聯營抽紗廠辦公室秘書，山東濰坊純堿廠計統處科員，山東海化集團計財部計劃科副科長、科長，公司企劃部部長，公司總經濟師，第二屆監事會職工代表監事，現任公司副總經理兼山東海化氯堿樹脂有限公司董事長。

　　王振平，男，45歲，歷任濰坊純堿廠技術處信息開發室副主任、技術處技術管理科副科長、科長、技術處技改科科長、重堿車間副主任、石灰車間主任、書記、運行三部主任、調度室主任、純堿廠副廠長、山東海化華龍硝銨有限公司副總經理、總經理、副書記等職，現任公司副總經理兼純堿廠廠長。

　　陳風光，男，45歲，歷任濰坊純堿廠熱電分廠生技科副科長、機動處副科長、科長、副處長、山東海化集團生產部副部長、目標管理中心總調度室主任、生產部部長，山東海化天合有機化工有限公司董事長等職，現任公司黨委副書記兼副總經理。

　　吳炳順，男，46歲，歷任山東海化集團企劃處副處長，證券處副處長，公司辦公室副主任、證券部副部長、部長等職，現任公司副總經理、董事會秘書。

　　馮建明，男，43歲，歷任山東濰坊純堿廠中控科副科長、科長、質管處副處長、生產技術處副處長、質量檢驗處處長、山東海化盛興化工有限公司董事長、山東海化金星化工有限公司董事長、山東海化昊星經貿有限公司董事長等職，現任公司副總經理兼山東海化進出口有限公司董事長、上海鳶都化工有限公司董事長、山東海化供銷分公司經理。

　　郝玉江，男，41歲，歷任山東海化集團包裝制品公司財務處科長、副處長、處長，副經理，純堿廠財務處處長，現任公司副總經理、財務總監兼財務部部長。

　　李光強，男，37歲，大學學歷，高級經濟師，曾任公司證券部副科級科員、證券部副部長等職，現任公司證券事務代表、證券部部長。

　　目前，上述人員均未在本公司以外的其他公司包括控股股東兼任職務；均未持有本公司股票；沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票代碼：000822股票簡稱：山東海化 公告編號：2008－034

　　山東海化股份有限公司第四屆監事會

　　二○○八年第一次會議決議公告

　　本公司及其全體監事會成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東海化股份有限公司第四屆監事會2008年第一次會議于5月10日在公司二樓會議室召開，應到監事5人，實到5人，本次會議由與會監事共同推舉齊春雷監事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議以記名式投票選舉齊春雷先生為公司監事會主席。

　　該項表決結果為同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司監事會

　　二〇〇八年五月十三日

　　附件：簡歷

　　齊春雷， 51歲，男，大學學歷，高級政工師，歷任山東濰坊純堿廠黨委辦公室副主任、主任，山東海化集團有限公司政治部副主任、主任、總經理助理，山東海化集團有限公司工會主席，現任公司黨委書記、工會主席、公司監事會主席。

　　目前，未在本公司以外的其他公司包括控股股東兼任職務；未持有本公司股票；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。