證券代碼：600734證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ實達編號：第2008－023號

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　2008年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2008年5月4日

　　2、召開地點：福州實達科技城九樓3號會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：副董事長鄒金仁先生

　　6、本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席會議股東及股東代理人2人，代表股份：160，288，943股，占總股本351，558，394股的45．59％。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　本次股東大會無社會公眾股股東出席會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議審議通過了《關于變更公司恢復上市保薦機構等事宜的議案》：

　　1、因情況變化，公司同意將恢復上市的保薦機構由平安證券有限責任公司變更為興業證券股份有限公司，同時如果公司股票被終止上市，則委托興業證券股份有限公司提供代辦股份轉讓服務，并授權興業證券股份有限公司辦理上海證券交易所市場登記結算系統股份退出登記、股份重新確認以及代辦股份轉讓系統股份登記結算等事宜。

　　2、同意公司與中國證券登記結算有限公司深圳分公司簽訂協議，約定在公司股票被終止上市后，將委托中國證券登記結算有限公司深圳分公司作為公司全部股份的托管、登記和結算機構。

　　3、如果公司股票被終止上市，同意公司申請股份進入代辦股份轉讓系統進行轉讓，董事會提請公司股東大會授權公司董事會辦理公司股票終止上市以及進入代辦股份轉讓系統的有關事宜。

　　總表決情況：160，288，943票同意，占出席會議股東所持有的有效表決權股份總數的100％， 反對0票，棄權0票。

　　五、律師出具的意見

　　1、律師事務所名稱：福建君立律師事務所

　　2、律師姓名：吳江成、李青青

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　2008年5月4日

　　證券代碼：600734證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ實達編號：第2008－024號

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　訴訟進展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　我司曾多次就我司因替福建三農集團股份有限公司（以下簡稱“福建三農”）在銀行的借款擔保而被起訴事宜發布公告，截止2007年底我司共替福建三農在銀行的借款提供擔保的本金為9657．19萬元人民幣。近日我司接到福建三農通知，福建三農已和其中部分銀行簽署了《債務和解協議》和《減免利息協議》，并已歸還部分借款，具體如下：

　　1、日前福建三農已和中信銀行福州分行簽署了《債務和解協議》：確定截至協議簽署日福建三農尚欠中信銀行福州分行借款本金1600萬元、利息408．835284萬元。福建三農目前已歸還上述本金的20％，即人民幣320萬元，其余本金由福建三農在5年內等額分期償還（每年還款日期為該年的12月31日前）。在福建三農履行本金還款計劃后中信銀行福州分行將免除福建三農所欠利息及以后新增的利息。

　　2、日前福建三農已和農行三明分行簽署了《減免利息協議》：確認截至2008年4月7日福建三農尚欠農行三明分行借款本金1100萬元、利息211639．65元。福建三農目前已歸還上述本金的20％，即人民幣220萬元，其余本金由福建三農在8年內等額分期償還（每年還款日期為該年的12月31日）。在福建三農履行本金還款計劃后農行三明分行將免除福建三農所欠利息及以后新增的利息。

　　3、日前福建三農（含三農進出口公司）已和中國銀行三明分行簽署了《減免息協議書》：確認截至2007年11月20日福建三農（含三農進出口公司）尚欠中國銀行三明分行借款本金33936744．70元、利息7106014．78元。福建三農目前已歸還上述本金的20％，即人民幣6787348．94元（其中4587348．94元由我司提供擔保），其余本金由福建三農在4年內等額分期償還（每年還款日期為該年的12月31日前）。在福建三農履行本金還款計劃后中國銀行三明分行將免除福建三農所欠利息及以后新增的利息。

　　福建三農和三個債權銀行簽署的上述三個協議及已歸還的部分借款本金，使我司替福建三農在銀行的借款提供擔保的本金余額下降了9987348．94元人民幣，我司可在當期轉回或有負債損失9987348．94元人民幣。

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　2008年5月5日