本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2008年4月18日以電話、傳真方式通知全體董事、監事及高級管理人員，擬于2008年4月28日召開第七屆董事會第十次會議。本次會議于2008年4月28日在上海北大青鳥產業園六樓會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長陳炎表先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》；

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《公司2007年度報告及摘要》；

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于對2007年期初資產負債表進行調整的議案》；

　　本公司2007年1月1日起執行新的《企業會計準則》及其應用指南，對公司會計政策進行了相應修訂。同時按照《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》等準則以及中國證券會發布的有關規定，在首次執行日，對公司所有資產、負債和所有者權益按照企業會計準則的規定進行了重新分類、確認和計量，對有關項目進行了追溯調整，具體情況如下：

　　1、根據《企業會計準則第33號－合并財務報表》的有關規定，原會計準則下單獨列示的少數股東權益，應當在合并資產負債表中所有者權益下以“少數股東權益”項目列示，期初少數股東權益金額為55，542，819．89元。

　　2、根據《企業會計準則第33號－合并財務報表》的有關規定，原會計準則下單列的未確認投資損失，公司章程或協議未規定少數股東有義務承擔的，該項余額應當沖減母公司的所有者權益。故公司期初將未確認投資損失－73，692，114．53元沖減母公司所有者權益。

　　3、根據財政部《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，在首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資，按采用成本法核算進行追溯調整，調減期初長期投資1，510，221．78元，調減母公司期初留存收益1，510，221．78元。

　　4、2006年12月28日，本公司召開2006年第二次臨時股東大會，審議通過了湖北天發實業集團有限公司以荊州市天濟藥業有限公司凈資產評估值54，630，031．11元抵償控股股東及關聯方占用公司資金，并公告已清欠完畢。2007年1月27日湖北天濟藥業有限公司進行了工商注冊變更登記，并與本公司辦理了相關財產交接手續。本公司與荊州市天濟藥業有限公司原同屬湖北天發實業集團有限公司控制，湖北天發實業集團有限公司對荊州市天濟藥業有限公司控制比例為100％，湖北天發實業集團有限公司以荊州市天濟藥業有限公司凈資產評估值54，630，031．11元抵償占用公司資金后，本公司對荊州市天濟藥業有限公司控制比例為100％。按照企業合并準則的相關規定，屬同一控制下的企業合并。因此，本公司按享有其所有者權益賬面價值的份額增加了對天濟藥業的長期投資11，795，231．93元，其差額調整期初資本公積為－39，428，112．86元。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于會計差錯更正的議案》；

　　由于公司銀行借款已全部逾期多年，本公司于各年度對逾期借款利息均按20％估計，2007年10月9日根據各借款銀行最終申報確定的利息金額，本年度對以前年度少計的銀行借款利息進行了更正，相應調整上年財務費用29，394，575．46 元，上期留存收益27，176，008．80 元。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《公司2007年度財務決算報告》；

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》；

　　經中磊會計師事務所有限責任公司審計，本公司2007年實現凈利潤7144．92萬元，加上上年結轉的未分配利潤－74790．11萬元，本年度末可供股東分配利潤－67645．20萬元。鑒于公司前三年虧損，公司2007年度實現利潤用于彌補以前年度虧損，經公司董事會研究決定：2007年度利潤不進行分配，也不以資本公積金轉增股本。

　　公司獨立董事認為：公司董事會審議通過的《公司2007 年度利潤分配預案》是在充分考慮公司現狀的基礎上做出的，符合公司和全體股東利益，獨立董事一致表示同意董事會所作的決議。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了《公司2008年第一季度報告全文及正文》；

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過了《董事會關于帶強調事項段無保留意見的審計報告的說明》；

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　九、審議通過了《董事會關于公司符合恢復上市條件、同意申請恢復上市的議案》；

　　公司經中磊會計師事務所有限責任公司審計的2007年年度報告顯示公司實現凈利潤71449170．84元，同時，公司將于2008年4月30日對外披露2007年年度報告。董事會認為根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司符合恢復上市的條件，故董事會決定在2007年年度報告披露后五個工作日內向深圳證券交易所提出恢復上市申請。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　十、審議通過了《關于為控股子公司提供委托貸款的議案》；

　　為進一步推進本公司控股子公司長興蕭然房地產開發有限公司項目的建設進度，緩解其流動資金壓力，抓住當地房地產行業市場的發展機遇，促進發展。同意本公司與中國工商銀行荊州分行紅門路支行、長興蕭然房地產開發有限公司簽訂委托貸款合同，將本公司自有資金不超過3500萬元委托中國工商銀行荊州分行紅門路支行貸給長興蕭然房地產開發有限公司，用于其房地產項目建設。借款期限為自放款之日起到2008年12月31日止，年利率為同期銀行貸款利率上浮10％。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　十一、審議通過了《董事會審計委員會關于會計師事務所從事2007年度公司審計工作的總結報告的議案》；

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　十二、審議通過了《公司董事會審計委員會年度財務報告審計工作規程的議案》；

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　十三、審議通過了《公司獨立董事年報工作規程的議案》。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　上述第一、二、四、五、六項議案還須提交公司2007年年度股東大會審議。

　　特此公告

　　天發石油股份有限公司

　　董事會

　　2008年4月28日

　　證券代碼：000670證券簡稱：Ｓ*ＳＴ天發公告編號：2008－036

　　天發石油股份有限公司

　　第七屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　天發石油股份有限公司第七屆監事會第六次會議于2008年4月月28日在上海北大青鳥產業園六樓會議室召開，會議通知于2008年4月18日以電話或書面形式發出，應到監事3名，實到3名。本次會議的召開符合《公司法》與《公司章程》等有關法律法規的相關規定，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《公司2007年度報告及摘要》；

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《公司2007年度財務決算報告》；

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《公司2008年第一季度報告全文及正文》；

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　五、監事會對公司2007年度有關事項發表的獨立意見；

　　1、公司依法運作情況：

　　2007年度，監事會對公司依法運作情況進行了有效監督；對公司董事、高級管理人員執行公司職務以及廉潔自律情況，依照法律、法規和《公司章程》進行了審查。監事會認為，公司決策程序合法，已經建立了完善的內部控制制度，公司董事、高級管理人員執行公司職務時無違反法律、法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況

　　公司2007年財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，中磊會計師事務所有限責任公司為公司出具的帶強調事項段無保留意見的審計報告客觀、公正。

　　3、募集資金使用情況

　　報告期內無募集資金投資情況。

　　4、公司收購、出售資產情況

　　報告期內，公司出售資產事項交易價格合理，未發現內幕交易，也沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。

　　5、公司關聯交易情況

　　公司的所有關聯交易都是關聯雙方在平等協商的基礎上進行的，沒有損害公司的利益。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　六、監事會就董事會關于無保留意見帶強調事項段的審計報告說明的意見；

　　公司監事會認為中磊會計師事務所有限責任公司為公司2007年度出具的帶強調事項段無保留意見的審計報告客觀、真實的反映了公司的現狀，對審計報告中所涉及的強調事項進行了認真地檢查，認為董事會對此所作的專項說明內容真實，對董事會所作的關于帶強調事項段無保留意見的審計報告說明沒有提出異議。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　七、監事會關于會計差錯更正的意見。

　　公司監事會認為公司對以前年度出現的會計差錯作出的更正及調整，符合相關法律法規及相關規范性文件的要求。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　上述第一、二、三項議案還須提交公司2007年度股東大會審議。

　　特此公告

　　天發石油股份有限公司

　　監事會

　　2008年4月28日

　　證券代碼：000670證券簡稱：Ｓ*ＳＴ天發公告編號： 2008－039

　　天發石油股份有限公司

　　關于會計差錯更正事項的公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據中國證監會關于《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號－財務信息的更正及相關披露》的相關規定，公司對以前年度會計差錯進行了更正，現將相關事項公告如下：

　　一、董事會關于公司前期會計差錯更正的說明

　　由于公司銀行借款已全部逾期多年，本公司于各年度對逾期借款利息均按20％估計，2007年8月13日公司進入破產重整程序，2007年10月9日根據各借款銀行最終申報確定的利息金額，本年度對以前年度少計的銀行借款利息進行了更正，相應調整上年財務費用29，394，575．46 元，上期留存收益27，176，008．80 元。

　　二、公司董事會對會計差錯更正的意見

　　公司董事會認為：公司對以前年度出現的會計差錯進行更正符合《企業會計準則－會計政策、會計估計和會計差錯更正》的有關規定，真實地反映了公司的財務狀況。

　　三、公司獨立董事對會計差錯更正的意見：

　　公司獨立董事認為：上述會計差錯更正和相關會計處理符合《企業會計準則》關于會計差錯更正的有關規定，客觀反映了重大會計差錯對公司的影響，同意上述會計差錯更正。該事項符合實際情況，同意公司董事會和中磊會計師事務所有限責任公司所作的會計差錯更正的說明。

　　四、公司監事會對會計差錯更正的意見

　　公司監事會認為：公司對以前年度出現的會計差錯作出的更正及調整，符合相關法律法規及相關規范性文件的要求。

　　五、會計師事務所對公司會計差錯更正的說明

　　中磊會計師事務所有限責任公司認為，公司會計差錯更正符合公司實際情況，會計處理符合企業會計準則的相關規定。

　　特此公告

　　天發石油股份有限公司董事會

　　2008年4月28日

　　證券代碼：000670證券簡稱：Ｓ*ＳＴ天發公告編號： 2008－040

　　天發石油股份有限公司

　　2008年半年度業績預告公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間：2008年1月1日至2008年6月30日。

　　2、業績預告情況：預計2008年上半年實現盈利。經公司財務部門初步測算，預計公司2008年上半年實現凈利潤300萬元左右，具體財務數據將在公司2008年半年度報告中予以詳細披露。

　　3、業績預告是否經注冊會計師事務所說明：否。

　　二、上年同期業績

　　1、上年同期凈利潤：－53890617．32元。

　　2、每股收益：－0．20元。

　　三、業績變動原因說明：

　　1、公司2008年4月份收購的長興蕭然房地產開發有限公司原開發的部分房地產項目將在2008年上半年進行結算。

　　2、公司參與一級市場新股申購產生的投資收益。

　　四、其他相關說明

　　無。

　　特此公告

　　天發石油股份有限公司董事會

　　2008年4月28日

　　證券代碼：000670證券簡稱：Ｓ*ＳＴ天發公告編號：2008－041

　　天發石油股份有限公司

　　關于股票可能終止上市的風險提示公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司因2004 年、2005 年、2006 年連續三年虧損，公司股票于2007 年5 月25日起暫停上市。

　　經中磊會計師事務所有限責任公司審計，2007年公司實現凈利潤7144．92 萬元，中磊會計師事務所有限責任公司對公司2007年年度財務報告出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第14．2．1 條的有關規定，公司董事會將于2008 年4月30日披露2007年年度報告后的五個交易日內向深圳證券交易所提交恢復上市書面申請。

　　自公司股票暫停上市以來，為化解退市風險，公司董事會全力推進資產和債務重組工作。2007年，公司完成了破產重整程序，有效地化解了公司背負的沉重債務負擔，同時荊州市政府也為了幫助公司解決困難，給予公司1．9億元的財政補貼以及公司收到大股東上海舜元企業投資發展有限公司贈與公司的資產，充實公司的流動資金，改善了公司財務狀況。本公司實際控制人陳炎表為履行其在參與競拍天發石油25．99％股份取得公司實際控制權時做出的將相關優質房地產資產注入公司的承諾，擬結合公司股權分置改革對本公司實施重大資產重組，目前公司及公司大股東正就資產重組事宜與中國證監會有關部門進行協商溝通。公司恢復上市各項準備工作正在有序推進之中，但公司資產重組方案需獲得中國證券監督委員會的批準和分類股東表決通過，預計較長時間才能完成。

　　鑒于公司資產重組存在不確定性，公司股票存在可能終止上市的風險，董事會提醒廣大投資者注意投資風險。

　　在公司股票暫停上市期間，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》及其他法律法規的規定，切實做好信息披露工作。公司2008 年度指定信息披露報刊為《中國證券報》、《證券時報》。

　　公司接受投資者的咨詢電話：021—52197189

　　特此公告

　　天發石油股份有限公司董事會

　　2008年4月28日