股票代碼：600110股票簡稱：中科英華編號：臨2008-017

　　中科英華高技術股份有限公司

　　第五屆董事會第二十次會議決議公告

　　暨召開2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中科英華高技術股份有限公司于2008年4月9日發出了關于召開公司第五屆董事會第二十次會議的通知，2008年4月20日會議在本公司會議室如期召開。公司董事共9人，出席會議董事8人，錢程董事因出差委托馮揚董事代為行使表決權。3名監事列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過如下事項：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2007年度財務決算報告》

　　三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

　　經中準會計師事務所有限公司（原中鴻信建元會計師事務所有限責任公司）審計，我公司2007年度實現凈利潤75，396，562.55元，加上年初未分配利潤187，674，404.53元，減提取法定盈余公積3，460，085.27元，減2007年轉作股本的股利167，061，896.80元， 2007年度可供分配的利潤余額為 92，548，985.01元。

　　鑒于公司在2006年年度及2007年中期進行了兩次利潤分配及資本公積金轉增股本；同時由于公司規模擴大，2008年生產經營所需資金較多，因此董事會提議公司2007年度不進行利潤分配及資本公積金轉增股本，未分配利潤用于補充2008年生產經營資金。

　　四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2007年度報告及摘要》

　　五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司董事會經費2008年度預算方案》

　　根據董事會的相關工作內容，現提出本年度的經費預算方案：

　　(一)2008年度董事會、監事會經費一般支出項（150萬元）

　　1、會務費用（10萬元）

　　股東大會、董事會會議、監事會會議費用，預計10萬元。

　　2、工作費用（115萬元）

　　（1）董事、監事、董事會秘書等相關人員的辦公費、調研費、差旅費，預計20萬元；

　　（2）由董事會聘請的會計師事務所、律師事務所、財經公關公司等相關專業機構和人士所需的一切費用，預計60萬元；

　　（3）公司有關股東會、董事會、監事會等相關信息披露費用，預計35萬元。

　　3、津貼（25萬元）

　　（1）董事（包括獨立董事）、監事等相關人員的津貼，預計25萬元。

　　（二）2008年度董事會經費可能的其他支出項（10萬元）

　　1、董事、監事、董事會秘書等相關人員的培訓費用；

　　2、獨立董事行使特別職權時所需的費用；

　　3、以董事會和董事名義組織的各項活動經費；

　　4、董事會、董事、董事會秘書及監事的特別費用。

　　根據對以上支出項費用總額的估算，現提出本公司2008年度董事會經費的提取額為160萬元。

　　六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》

　　公司擬繼續聘任中準會計師事務所有限公司（原中鴻信建元會計師事務所有限責任公司）為公司2008年財務審計機構，期限1年。

　　公司2007年支付年度報告審計費用為35萬元，預計支付2008年度的審計費用為50萬元。

　　七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于擬為控股子公司上海中科英華科技發展有限公司向中信銀行上海西藏南路支行申請最高限額5000萬元1年期流動資金貸款（續貸）提供擔保的議案》

　　上海中科英華科技發展有限公司為本公司控股子公司(本公司直接持有其90%的股份)。該公司目前是本公司的采購及銷售平臺，目前隨著公司生產規模不斷增加，采購用流動資金較為緊張。因此該公司擬向中信銀行上海西藏南路支行申請最高限額5000萬元1年期流動資金貸款（續貸），并提請本公司為其擔保。

　　董事會認為該公司經營狀況很好，發展前景廣闊，且資信狀況良好，因此董事會同意該公司貸款并由本公司為其擔保。

　　截止2007年12月31日，該公司總資產為50，973.29萬元，凈資產為30，332.21萬元，2007年度實現營業收入19，852.79萬元，凈利潤-764.70萬元。（經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　由于公司累計對外擔保額(均為對本公司的控股子公司的擔保)為63，900萬元人民幣，已經超過占經審計的公司最近一期凈資產的70％，故本次擔保需經公司股東大會審議通過。

　　八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于擬為控股子公司聯合銅箔惠州有限公司向中國建設銀行惠州市分行申請1000萬元1年期流動資金貸款（續貸）提供擔保的議案》

　　聯合銅箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75%的股份），注冊資本：1480萬元美元，注冊地點：廣東省惠州市博羅縣湖鎮，經營范圍：生產經營線路板所用之不同規格的電解銅箔，成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術研制、生產、銷售（80%外銷、20%內銷）。公司擬向中國建設銀行惠州市分行申請最高限額1000萬元1年期流動資金貸款（續貸），并提請本公司為其擔保。

　　董事會認為該公司經營狀況很好，高檔銅箔產品為公司大力發展方向之一，因此董事會同意該公司貸款并由本公司為其擔保。

　　截止2007年12月31日，該公司總資產為21，237.50萬元，凈資產為15，559.05萬元，2007年度實現營業收入17，554.46萬元，凈利潤2，797.77萬元。（經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　由于公司累計對外擔保額(均為對本公司的控股子公司的擔保)為63，900萬元人民幣，已經超過占經審計的公司最近一期凈資產的70％，故本次擔保需經公司股東大會審議通過。

　　九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司控股子公司聯合銅箔惠州有限公司擬向中國建設銀行惠州市分行申請1.3億元5年期項目資金貸款的議案》

　　聯合銅箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75%的股份），注冊資本：1480萬元美元，注冊地點：廣東省惠州市博羅縣湖鎮，經營范圍：生產經營線路板所用之不同規格的電解銅箔，成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術研制、生產、銷售（80%外銷、20%內銷）。目前該公司正處于擴產建設階段，急需大量的項目建設資金。

　　增資該公司擴建3500噸/年電解銅箔項目為本公司2007年非公開發行股票的募集資金項目之一，但由于公司本次非公開發行股票的準備和發行尚需相應的時間，為盡早抓住市場機遇、進一步提高公司的盈利能力，該公司擬通過銀行貸款先行進行投入。

　　具體貸款事項為：聯合銅箔惠州有限公司擬向中國建設銀行惠州市分行申請1.3億元5年期項目資金貸款。

　　董事會認為該公司經營狀況很好，高檔銅箔產品為公司大力發展方向之一，因此董事會同意該公司貸款。

　　十、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于擬為控股子公司聯合銅箔惠州有限公司向中國建設銀行惠州市分行申請1.3億元5年期項目資金貸款提供擔保的議案》

　　聯合銅箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75%的股份），注冊資本：1480萬元美元，注冊地點：廣東省惠州市博羅縣湖鎮，經營范圍：生產經營線路板所用之不同規格的電解銅箔，成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術研制、生產、銷售（80%外銷、20%內銷）。目前該公司正處于擴產建設階段，急需大量的項目建設資金。

　　增資該公司擴建3500噸/年電解銅箔項目為本公司2007年非公開發行股票的募集資金項目之一，但由于公司本次非公開發行股票的準備和發行尚需相應的時間，為盡早抓住市場機遇、進一步提高公司的盈利能力，該公司擬通過銀行貸款先行進行投入，因此，聯合銅箔惠州有限公司擬向中國建設銀行惠州市分行申請1.3億元5年期項目資金貸款，并提請本公司為其擔保。

　　截止2007a年12月31日，該公司總資產為21，237.50萬元，凈資產為15，559.05萬元，2007年度實現營業收入17，554.46萬元，凈利潤2，797.77萬元。（經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　董事會認為聯合銅箔（惠州）有限公司為本公司的絕對控股子公司，且該公司的產品市場發展空間巨大，為其擔保不存在太大風險。

　　十一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司控股子公司聯合銅箔惠州有限公司擬向中國銀行惠州市分行申請1億元5年期項目資金貸款的議案》

　　聯合銅箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75%的股份），注冊資本：1480萬元美元，注冊地點：廣東省惠州市博羅縣湖鎮，經營范圍：生產經營線路板所用之不同規格的電解銅箔，成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術研制、生產、銷售（80%外銷、20%內銷）。目前該公司正處于擴產建設階段，急需大量的項目建設資金。

　　增資該公司擴建3500噸/年電解銅箔項目為本公司2007年非公開發行股票的募集資金項目之一，但由于公司本次非公開發行股票的準備和發行尚需相應的時間，為盡早抓住市場機遇、進一步提高公司的盈利能力，該公司擬通過銀行貸款先行進行投入。

　　具體貸款事項為：聯合銅箔惠州有限公司擬向中國銀行惠州市分行申請1億元5年期項目資金貸款。

　　董事會認為該公司經營狀況很好，高檔銅箔產品為公司大力發展方向之一，因此董事會同意該公司貸款。

　　十二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于擬為控股子公司聯合銅箔惠州有限公司向中國銀行惠州市分行申請1億元5年期項目資金貸款提供擔保的議案》

　　聯合銅箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75%的股份），注冊資本：1480萬元美元，注冊地點：廣東省惠州市博羅縣湖鎮，經營范圍：生產經營線路板所用之不同規格的電解銅箔，成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術研制、生產、銷售（80%外銷、20%內銷）。目前該公司正處于擴產建設階段，急需大量的項目建設資金。

　　增資該公司擴建3500噸/年電解銅箔項目為本公司2007年非公開發行股票的募集資金項目之一，但由于公司本次非公開發行股票的準備和發行尚需相應的時間，為盡早抓住市場機遇、進一步提高公司的盈利能力，該公司擬通過銀行貸款先行進行投入，因此，聯合銅箔惠州有限公司擬向中國銀行惠州市分行申請1億元5年期項目資金貸款，并提請本公司為其擔保。

　　截止2007年12月31日，該公司總資產為21，237.50萬元，凈資產為15，559.05萬元，2007年度實現營業收入17，554.46萬元，凈利潤2，797.77萬元。（經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　董事會認為聯合銅箔（惠州）有限公司為本公司的絕對控股子公司，且該公司的產品市場發展空間巨大，為其擔保不存在太大風險。

　　十三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司控股子公司青海西礦聯合銅箔有限公司擬向國家開發銀行青海省分行申請3億元5年期項目資金貸款的議案》

　　青海西礦聯合銅箔有限公司（下稱“合資公司”）。成立于2007年4月，注冊資本為25000萬元人民幣，注冊地址為青海省西寧（國家級）經濟技術開發區東川工業園區，經營范圍為各種電解銅箔產品的開發研制、生產銷售；電解銅箔專用設備的開發。本公司及本公司控股子公司合計持有其100％的股權。目前該公司正處于建設階段，急需大量的項目建設資金。

　　增資該公司新建10，000噸/年電解銅箔項目為本公司2007年非公開發行股票的募集資金項目之一，但由于公司本次非公開發行股票的準備和發行尚需相應的時間，為盡早抓住市場機遇、進一步提高公司的盈利能力，該公司擬通過銀行貸款先行進行投入。

　　具體貸款事項為：青海西礦聯合銅箔有限公司擬向國家開發銀行青海省分行申請3億元5年期項目資金貸款。

　　董事會認為該公司經營狀況很好，高檔銅箔產品為公司大力發展方向之一，因此董事會同意該公司貸款。

　　十四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于擬為控股子公司青海西礦聯合銅箔有限公司向國家開發銀行青海省分行申請3億元5年期項目資金貸款提供擔保的議案》

　　青海西礦聯合銅箔有限公司（下稱“合資公司”）。成立于2007年4月，注冊資本為25000萬元人民幣，注冊地址為青海省西寧（國家級）經濟技術開發區東川工業園區，經營范圍為各種電解銅箔產品的開發研制、生產銷售；電解銅箔專用設備的開發。本公司及本公司控股子公司合計持有其100％的股權。目前該公司正處于建設階段，急需大量的項目建設資金。

　　因此，青海西礦聯合銅箔有限公司擬向國家開發銀行青海省分行申請3億元5年期項目資金貸款，并提請本公司為其擔保。

　　截止2007年12月31日，該公司總資產為24，732.59萬元，凈資產為24，702.29萬元，2007年度實現營業收入0萬元，凈利潤-297.71萬元。（經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　董事會認為青海西礦聯合銅箔有限公司為本公司的絕對控股子公司，且該公司的產品市場發展空間巨大，為其擔保不存在太大風險。

　　十五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司控股子公司上海中科英華科技發展有限公司向深圳發展銀行申請最高限額1億元1年期流動資金貸款的議案》

　　上海中科英華科技發展有限公司為本公司控股子公司(本公司直接持有其90%的股份)。該公司目前是本公司的采購及銷售平臺，目前隨著公司生產規模不斷增加，采購用流動資金較為緊張。

　　具體貸款事項為：上海中科英華科技發展有限公司向深圳發展銀行申請最高限額1億元1年期流動資金貸款。

　　董事會認為該公司經營狀況很好，發展前景廣闊，且資信狀況良好，因此董事會同意該公司貸款。

　　十六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于擬為控股子公司上海中科英華科技發展有限公司向深圳發展銀行申請最高限額1億元1年期流動資金貸款提供擔保的議案》

　　上海中科英華科技發展有限公司為本公司控股子公司(本公司直接持有其90%的股份)。該公司目前是本公司的采購及銷售平臺，目前隨著公司生產規模不斷增加，采購用流動資金較為緊張。

　　因此，上海中科英華科技發展有限公司向深圳發展銀行申請最高限額1億元1年期流動資金貸款，并提請本公司為其擔保。

　　截止2007年12月31日，該公司總資產為50，973.29萬元，凈資產為30，332.21萬元，2007年度實現營業收入19，852.79萬元，凈利潤-764.70萬元。（經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　董事會認為該公司經營狀況很好，發展前景廣闊，且資信狀況良好，為其擔保不存在太大風險。

　　上述議案需經公司股東大會審議。

　　十七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司內部控制的自我評估報告》

　　十八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2008年第一季度報告正文及摘要》

　　十九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案》(具體內容見附件1)

　　二十、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于陳遠先生辭去公司總裁的議案》

　　公司董事長兼總裁陳遠先生根據公司發展需要已向董事會提出辭去公司總裁職務的申請，董事會同意陳遠先生辭去公司總裁職務。

　　二十一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》

　　鑒于公司總裁陳遠先生由于公司發展需要已向董事會提出辭去公司總裁職務的申請已獲公司董事會審議批準。經公司提名委員會提名，公司董事會綜合考查，決定續聘謝利克先生為中科英華高技術股份有限公司總裁，聘任期同本屆董事會任期。（簡歷見附件2）

　　公司獨立董事經過審閱公司會前提供的謝利克先生的個人簡歷、工作經歷等有關資料，基于獨立判斷立場對公司聘任謝利克先生為公司總裁發表了獨立意見，認為謝利克先生任職資格合法，提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的規定，謝利克先生的學歷、專業經歷和目前的身體狀況能夠滿足所聘任崗位職責的要求，對公司正常經營有利。

　　二十二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》

　　根據公司發展需要，經公司提名委員會提名，董事會審議決定：

　　聘任馮國東先生為中科英華高技術股份有限公司副總裁；聘任期同本屆董事會任期。（簡歷見附件3）

　　公司獨立董事經過審閱公司會前提供的馮國東先生的個人簡歷、工作經歷等有關資料，基于獨立判斷立場對公司聘任馮國東先生為公司副總裁發表了獨立意見，認為馮國東先生任職資格合法，提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的規定，馮國東先生的學歷、專業經歷和目前的身體狀況能夠滿足所聘任崗位職責的要求，對公司正常經營有利。

　　二十三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《獨立董事年報工作制度》

　　二十四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開公司2007年度股東大會的議案》

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司擬召開2007年年度股東大會，具體事宜如下：

　　（一）會議時間

　　2008年5月15日上午9時

　　（二）會議地點

　　吉林省長春市高新技術開發區火炬路286號中科英華二樓會議室

　　（三）會議議程

　　1、審議公司2007年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2007年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2007年度財務決算報告；

　　4、審議公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；

　　5、審議公司2007年度報告正文及摘要；

　　6、審議公司董事會經費2008年度預算方案；

　　7、審議關于聘請會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案；

　　8、審議關于擬為控股子公司上海中科英華科技發展有限公司向中信銀行上海西藏南路支行申請最高限額5000萬元1年期流動資金貸款（續貸）提供擔保的議案

　　9、關于擬為控股子公司聯合銅箔惠州有限公司向中國建設銀行惠州市分行申請1000萬元1年期流動資金貸款（續貸）提供擔保的議案；

　　10、關于公司控股子公司聯合銅箔惠州有限公司擬向中國建設銀行惠州市分行申請1.3億元5年期項目資金貸款的議案；

　　11、關于擬為控股子公司聯合銅箔惠州有限公司向中國建設銀行惠州市分行申請1.3億元5年期項目資金貸款提供擔保的議案；

　　12、關于公司控股子公司聯合銅箔惠州有限公司擬向中國銀行惠州市分行申請1億元5年期項目資金貸款的議案；

　　13、關于擬為控股子公司聯合銅箔惠州有限公司向中國銀行惠州市分行申請1億元5年期項目資金貸款提供擔保的議案；

　　14、關于公司控股子公司青海西礦聯合銅箔有限公司擬向國家開發銀行青海省分行申請3億元5年期項目資金貸款的議案；

　　15、關于擬為控股子公司青海西礦聯合銅箔有限公司向國家開發銀行青海省分行申請3億元5年期項目資金貸款提供擔保的議案；

　　16、關于公司控股子公司上海中科英華科技發展有限公司向深圳發展銀行申請最高限額1億元1年期流動資金貸款的議案；

　　17、關于擬為控股子公司上海中科英華科技發展有限公司向深圳發展銀行申請最高限額1億元1年期流動資金貸款提供擔保的議案。

　　（四）出席會議的對象

　　1、截止2008年5月9日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東(股東因故不能出席可委托代理人出席)；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　（五）會議登記方法

　　1、法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續；

　　3、委托代理人須持有本人身份證、委托人股票帳戶、授權委托書辦理登記手續（授權委托書格式見附件4）；

　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

　　（六）登記時間

　　2008年5月12日- 5月14日

　　（七）登記地點

　　中科英華董事會秘書處

　　（八）其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　2、公司聯系地址：長春市高新技術開發區火炬路286號中科英華董秘處

　　郵政編碼：130012

　　聯系電話：0431-85161001

　　傳真：0431-85161071

　　聯 系 人：孫鐵明

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2008年4月22日

　　附件1：

　　根據財政部財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號-存貨>等38項具體準則的通知》，公司自2007年1月1日起執行新《企業會計準則》，按照《企業會計準則第38號-首次執行企業會計準則》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號--新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）和財會[2007]14號《企業會計準則解釋第1號》等的要求，對已披露的2007年期初資產負債表相關項目進行了追溯調整及做出修正。追溯調整及修正的項目變化如下：

　　一、合并（單位：元）

　　項目

　　本次年報披露的2007年期初數

　　前期已披露的2007年期初數

　　差 額

　　預付帳款

　　117，767，785.52

　　44，165，623.52

　　73，602，162.00

　　固定資產

　　241，982，068.87

　　336，821，315.00

　　-94，839，246.13

　　在建工程

　　65，774，792.02

　　101，033，232.02

　　-35，258，440.00

　　工程物資

　　38，343，722.00

　　-38，343，722.00

　　油氣資產

　　101，477，993.36

　　101，477，993.36

　　遞延所得稅資產

　　11，511，422.21

　　11，511，422.21

　　其他非流動資產

　　74，810，641.88

　　73，138，102.73

　　1，672，539.15

　　遞延所得稅負債

　　15，319，731.80

　　15，319，731.80

　　資本公積

　　187，550，762.65

　　191，985，029.30

　　-4，434，266.65

　　預計負債

　　18，371，861.07

　　18，371，861.07

　　盈余公積

　　62，017，752.06

　　105，864，719.55

　　-43，846，967.49

　　少數股東權益

　　58，772，544.80

　　65，281，920.24

　　-6，509，375.44

　　未分配利潤

　　187，674，404.53

　　146，752，679.23

　　40，921，725.30

　　調整說明：

　　1、預付帳款：調增73，602，162.00元，系將原在工程物資和在建工程中核算的預付大型設備款轉入預付帳款。

　　2、固定資產：調減94，839，246.13元，系將原在固定資產中核算的油氣資產單獨在報表中列示。

　　3、在建工程：調減35，258，440.00元，系將原在在建工程中核算的預付大型設備款轉入預付帳款。

　　4、工程物資：調減38，343，722.00元，系將原在工程物資中核算的預付大型設備款轉入預付帳款。

　　5、油氣資產：調增101，477，993.36元，系將原在固定資產中核算的油氣資產及預計的油氣資產棄置費用。

　　6、遞延所得稅資產：調增11，511，422.21元，系公司所得稅會計處理方法由應付稅款法變為資產負債表債務法，根據資產、負債賬面價值與計稅基礎不同產生可抵扣暫時性差異。

　　7、其他非流動資產：調增1，672，539.15元，系以“其他方式取得的根據財政部財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號-存貨>等38項具體準則的通知》，公司自2007年1月1日起執行新《企業會計準則》，按照《企業會計準則第38號-首次執行企業會計準則》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號--新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）和財會[2007]14號《企業會計準則解釋第1號》等的要求，對已披露的2007年期初資產負債表相關項目進行了追溯調整及做出修正。追溯調整及修正的項目變化如下：

　　一、合并（單位：元）

　　項目

　　本次年報披露的2007年期初數

　　前期已披露的2007年期初數

　　差 額

　　預付帳款

　　117，767，785.52

　　44，165，623.52

　　73，602，162.00

　　固定資產

　　241，982，068.87

　　336，821，315.00

　　-94，839，246.13

　　在建工程

　　65，774，792.02

　　101，033，232.02

　　-35，258，440.00

　　工程物資

　　38，343，722.00

　　-38，343，722.00

　　油氣資產

　　101，477，993.36

　　101，477，993.36

　　遞延所得稅資產

　　11，511，422.21

　　11，511，422.21

　　其他非流動資產

　　74，810，641.88

　　73，138，102.73

　　1，672，539.15

　　遞延所得稅負債

　　15，319，731.80

　　15，319，731.80

　　資本公積

　　187，550，762.65

　　191，985，029.30

　　-4，434，266.65

　　預計負債

　　18，371，861.07

　　18，371，861.07

　　盈余公積

　　62，017，752.06

　　105，864，719.55

　　-43，846，967.49

　　少數股東權益

　　58，772，544.80

　　65，281，920.24

　　-6，509，375.44

　　未分配利潤

　　187，674，404.53

　　146，752，679.23

　　40，921，725.30

　　調整說明：

　　1、預付帳款：調增73，602，162.00元，系將原在工程物資和在建工程中核算的預付大型設備款轉入預付帳款。

　　2、固定資產：調減94，839，246.13元，系將原在固定資產中核算的油氣資產單獨在報表中列示。

　　3、在建工程：調減35，258，440.00元，系將原在在建工程中核算的預付大型設備款轉入預付帳款。

　　4、工程物資：調減38，343，722.00元，系將原在工程物資中核算的預付大型設備款轉入預付帳款。

　　(下轉D55版)