本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　公司在未來一定時間是否能披露股改方案存在不確定性，請投資者注意投資風險。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　公司非流通股股東共計八家。目前，公司實際控制人三九集團仍處于資產債務重組中，尚未提出股改動議。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　公司已聘請光大證券作為股改保薦機構。

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　公司已接到三九債權人委員會通知，《三九集團債務重組協議》于2008年3月24日生效，并進入實施階段。公司將積極配合大股東研究股改方案，爭取盡快啟動股改程序。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　三九醫藥股份有限公司董事會

　　二〇〇八年四月十八日