證券代碼：000937證券簡稱：金牛能源公告編號：2008定001

　　河北金牛能源股份有限公司

　　2008年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均已出席。

　　1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1.5 公司負責人王社平、主管會計工作負責人陳立軍及會計機構負責人鄭溫雅聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　增減變動（％）

　　總資產

　　6，996，223，697.60

　　6，250，441，862.95

　　11.93%

　　所有者權益（或股東權益）

　　3，928，390，670.13

　　3，630，830，663.58

　　8.20%

　　每股凈資產

　　4.9856

　　4.6082

　　8.19%

　　本報告期

　　上年同期

　　增減變動（％）

　　凈利潤

　　301，060，128.80

　　162，772，475.96

　　84.96%

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　606，784，218.64

　　297，128，354.21

　　104.22%

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0.7701

　　0.3771

　　104.22%

　　基本每股收益

　　0.3821

　　0.2123

　　79.98%

　　稀釋每股收益

　　0.3821

　　0.2123

　　79.98%

　　凈資產收益率

　　7.66%

　　5.03%

　　2.63%

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率

　　7.69%

　　4.86%

　　2.83%

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　營業外收入

　　243，947.31

　　營業外支出

　　-1，355，344.90

　　所得稅影響

　　138，849.40

　　合計

　　-972，548.19

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　股東總數

　　25，287

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數量

　　股份種類

　　河北金牛能源集團有限責任公司

　　39，159，946

　　人民幣普通股

　　交通銀行－海富通精選證券投資基金

　　17，224，305

　　人民幣普通股

　　交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)

　　16，692，923

　　人民幣普通股

　　中國光大銀行股份有限公司－泰信先行策略開放式證券投資基金

　　13，530，810

　　人民幣普通股

　　中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資基金

　　11，983，022

　　人民幣普通股

　　華夏成長證券投資基金

　　11，849，058

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－工銀瑞信穩健成長股票型證券投資基金

　　11，038，011

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金

　　9，719，914

　　人民幣普通股

　　中國銀行－海富通股票證券投資基金

　　9，710，770

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金

　　9，275，737

　　人民幣普通股

　　報告期公司前10名股東的關聯關系說明：公司通過電話或函證、上網查詢了解了前10名股東中能了解到的股東情況，前10名股東中，除河北金牛能源集團有限責任公司所持股份中的415，040，322股為有限售條件流通股之外，其余皆為上市流通股。海富通精選證券投資基金與海富通股票證券投資基金同屬海富通基金管理有限公司管理；華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)與華夏成長證券投資基金同屬華夏基金管理有限公司管理；其他股東之間未知存在關聯關系，也未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　19、“投資活動產生的現金流量凈額”較去年同期減少59.02%，主要是同比新增金牛天鐵和金牛旭陽等子公司投資所致。

　　20、“籌資活動產生的現金流量凈額”較去年同期增加較多，主要是報告期子公司吸收投資和增加的1億元短期借款所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、報告期內公司完成了收購滄州化學工業股份有限公司的股份過戶工作，正式成為其控股股東。相關公告刊登于2008年3月25日、27日、31日的公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站上。

　　2、報告期內，公司行使了“金牛轉債”的贖回權，注銷了贖回的“金牛轉債”，“金牛轉債”于2008年3月19日摘牌。相關公告刊登于2008年1月22日、2月21日、22日、25日、26日、3月19日的公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站上。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　（4）本公司及本公司控制的其他企業嚴格按照有關規定盡量避免與滄州化學工業股份有限公司發生關聯交易，如確實無法避免，本公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件及《滄州化學工業股份有限公司章程》的有關規定規范與滄州化學工業股份有限公司之間的關聯交易行為，不損害滄州化學工業股份有限公司及其中小股東的合法權益。

　　（5）自本公司競拍取得滄州化學工業股份有限公司12，765.48萬股股份之日起三年內，本公司不轉讓競拍取得的上述股份，亦不會將上述股份對外提供質押擔保。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　2008年1-6月預計的經營業績

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長50%-100%

　　公司預計本年1-6月凈利潤同比增長幅度為50%-100%

　　2007年1-6月經營業績

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　293，781，397.31元

　　業績變動的原因

　　本期公司主要產品煤炭市場售價上漲、銷售量增加所致。

　　3.5 其他需說明的重大事項

　　3.5.1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5.2 持有其他上市公司股權情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　證券代碼

　　證券簡稱

　　初始投資金額

　　占該公司股權比例

　　期末賬面值

　　報告期損益

　　報告期所有者權益變動

　　600722

　　*ST滄化

　　72，053，433.00

　　30.29%

　　72，053，433.00

　　0.00

　　0.00

　　合計

　　72，053，433.00

　　-

　　72，053，433.00

　　0.00

　　0.00

　　3.5.3 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　接待時間

　　接待地點

　　接待方式

　　接待對象

　　談論的主要內容及提供的資料

　　2008年01月30日

　　金牛能源大酒店第六會議室、邢東礦和玻纖分公司

　　實地調研

　　華夏基金管理有限公司李一；國金證券龔云華；諾安基金管理有限公司張小川；廣發基金管理公司朱紀剛；鵬華基金管理有限公司顧少華；融通基金管理有限公司霍競春；海富通基金管理有限公司蔣征；泰達荷銀基金管理有限公司何淼；工銀瑞信基金管理有限公司劉潔

　　公司基本面情況；發展前景；對外投資情況；資源接替情況；員工隊伍穩定性；礦井安全生產情況等。提供公司章程、歷年年度報告等書面資料。

　　2008年02月20日

　　證券部

　　實地調研

　　泰信基金管理有限公司 董紅波

　　公司基本面情況；發展前景；對外投資情況；資源接替情況；員工隊伍穩定性；礦井安全生產情況等。提供公司章程、歷年年度報告等書面資料。

　　2008年03月25日

　　證券部

　　實地調研

　　銀華基金管理有限公司黃錦超、周晶；招商證券 盧平；國都證券 廖曉東；平安資產管理公司 朱曉龍

　　公司基本面情況；發展前景；對外投資情況；資源接替情況；員工隊伍穩定性；礦井安全生產情況等。提供公司章程、歷年年度報告等書面資料。

　　股票簡稱：金牛能源 股票代碼：000937 公告編號：2008臨－020

　　河北金牛能源股份有限公司

　　2007年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　本次大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年4月17日上午8：30

　　2、召開地點：公司金牛能源大酒店四樓會議廳

　　3、召開方式：以現場投票方式召開

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長王社平先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表30人，代表股份505，477，143股，占公司總股份的64.15%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決方式形成如下決議：

　　1、審議通過了公司2007年度董事會工作報告

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意505，477，143股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　2、審議通過了公司2007年度監事會工作報告

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意505，477，143股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　3、審議通過了公司2007年度財務決算報告

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意505，477，143股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　4、審議通過了公司2007年年度報告全文及摘要

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意505，477，143股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　5、審議通過了公司2007年度利潤分配方案

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意505，477，143股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　6、審議通過了2008年公司關于銷售商品和購買設備類關聯交易的議案

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，河北金牛能源集團有限責任公司所持454，200，268股股份回避表決，同意51，276，875股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　7、審議通過了關于調整公司排矸鐵路及銷煤鐵路專用線租賃費的議案

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，河北金牛能源集團有限責任公司所持454，200，268股股份回避表決，同意51，276，875股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　8、審議通過了關于修改公司《募集資金管理辦法》的議案

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意505，477，143股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　9、審議通過了關于修改《公司章程》部分條款的議案

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意505，477，143股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權。

　　10、審議通過了關于續聘會計師事務所及支付費用的議案

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意505，477，143股，占出席會議有表決權股份的100%，0 股反對，0 股棄權

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市君致律師事務所

　　2、律師姓名：劉小英、孫學運

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議

　　2、北京市君致律師事務所對本次股東大會出具的《法律意見書》

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　二○○八年四月十七日

　　股票簡稱：金牛能源 股票代碼：000937 公告編號：2008臨－021

　　河北金牛能源股份有限公司

　　第三屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河北金牛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議于2008年4月17日上午10：30在公司金牛能源大酒店四樓會議廳召開。公司于2008年4月7日以專人送達及傳真形式通知了全體董事，會議應到董事11名，現場出席會議的董事7名，獨立董事王金華和楊有紅委托獨立董事朱德仁出席會議并行使表決權，董事尹志民因公出差，委托董事李笑文出席會議并行使表決權，董事白忠勝因公出差，委托董事趙慶彪出席會議并行使表決權。董事長王社平先生主持了會議，公司監事、高級管理人員及其他有關人員列席了會議，會議的召開和通知程序，符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并以投票表決方式通過了以下議案：

　　一、關于公司2008年第一季度報告的議案

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于與滄州化學工業股份有限公司簽署《煤炭與原料采購協議》的議案

　　公司預計2008年度向滄州化學工業股份有限公司銷售金額約4，800萬元的煤炭和約73，000萬元的化工原料EDC，上述交易的成交價格均以市場價為依據。同時授權公司董事長簽署相關的協議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于與滄州化學工業股份有限公司簽署《委托借款協議》的議案

　　公司在2008年度擬通過銀行向滄州化學工業股份有限公司提供不超過5億元人民幣的資金，同時授權公司董事長簽署與借款相關的協議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　四、關于投資設立全資子公司暨注銷玻纖分公司的議案

　　為了提升公司業務決策和運營效率，有效控制業務運營風險，促進公司玻纖產業快速發展，公司擬按業務專業化經營的要求構建母子公司兩級法人體制，以自有資金和玻纖分公司實物資產投資設立全資子公司邢臺金牛玻纖有限責任公司（暫定名，以工商行政管理機關核定名稱為準），同時注銷玻纖分公司。并授權公司經理層辦理關于設立上述全資子公司暨注銷玻纖分公司的前期籌備和工商注冊登記事宜。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司董事會

　　二〇〇八年四月十七日

　　股票代碼：000937股票簡稱：金牛能源編號：臨2008-022

　　河北金牛能源股份有限公司關于

　　投資設立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河北金牛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議于2008年4月17日在公司金牛能源大酒店四樓會議廳召開，會議審議通過了《河北金牛能源股份有限公司關于投資設立全資子公司暨注銷玻纖分公司的議案》，現就投資設立全資子公司的相關事宜公告如下：

　　一、 對外投資概述

　　公司原玻纖分公司始建于2002年5月，于2003年6正式投產，現擁有無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線兩條，年生產能力分別為3萬噸及1.5萬噸。2007年度生產玻纖產品原絲5萬噸，實現利潤總額5，033萬元。公司現有產品涵蓋直接紗、合股紗、無捻粗紗布等80多個品種，產品已行銷國內京津、河北、江浙、新疆等20多個省市；短切氈、無捻粗紗布等部分產品已打入中東、歐美等國際市場，在競爭激烈的玻纖領域占有一席之地。

　　鑒于玻纖行業良好的發展態勢和日益激烈的競爭格局，結合公司玻纖產業經營戰略調整的客觀要求，公司董事會決定以玻纖分公司的現有實物資產及部分現金資產投資設立全資子公司邢臺金牛玻纖有限責任公司（暫定名，以工商行政管理機關核定名稱為準），同時注銷原玻纖分公司，以進一步做大做強公司的玻纖產業，并有效降低與化解公司的經營風險。

　　本公司董事會以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了上述議案。

　　二、 擬設立全資子公司的基本情況

　　公司擬定名稱：邢臺金牛玻纖有限責任公司（暫定名，以工商行政管理機關核定名稱為準）。

　　擬定注冊資本：不超過人民幣60000萬元，100%由公司出資。

　　擬定注冊地點：河北省邢臺市。

　　資金來源及出資方式：以公司自有資金現金出資30%，以玻纖分公司資產實物出資70%。

　　擬定經營范圍：無堿玻璃纖維及制品的生產、銷售；自營和代理各類商品的進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的業務除外；涉及行政許可的憑許可證經營）。（具體以工商行政管理機關核準的經營范圍為準。）

　　三、 設立子公司的目的和對公司的影響

　　公司設立邢臺金牛玻纖有限責任公司是基于調整公司玻纖產業業務發展的戰略思考，按業務專業化經營的要求構建母子公司兩級法人體制，從而提升玻纖業務決策和運營的效率，有效地控制業務運營風險，促進玻纖產業的快速成長。該全資子公司的設立使公司的產業模塊更加清晰，符合公司“以煤為主，相關多元，做強做大，科學發展”的的總體發展戰略，有利于公司的長遠發展。

　　董事會授權經理層具體辦理關于設立上述全資子公司及注銷玻纖分公司的前期籌備和工商注冊登記事宜。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司董事會

　　二○○八年四月十七日

　　股票簡稱：金牛能源 股票代碼：000937 公告編號：2008臨－023

　　河北金牛能源股份有限公司

　　2008年半年度業績預告公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間：2008年1月1日至2008年6月30日

　　2、業績預告情況：同比大幅增加

　　公司財務部及相關部門估算，在市場環境不發生大的波動情況下，預計公司2008年半年度凈利潤較去年同期增加50%-100%，具體數據將在公司2008年半年度報告中準確披露。

　　3、業績預告是否經過注冊會計師預審計：否

　　二、上年同期業績

　　1、去年同期歸屬于母公司的凈利潤：293，781，397.31元

　　2、去年同期基本每股收益：0.3731元/股

　　三、業績變動原因說明

　　由于自2007年以來煤炭產品市場價格穩中有升，進入2008年依然保持漲勢，公司煤炭產品售價也相應上漲，2008年上半年煤炭產品毛利率同比有所提高，銷售收入有所增加，預計公司2008年半年度業績同比將大幅增加。

　　公司無法準確預計和控制產品價格，提醒廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年四月十七日

　　北京市君致律師事務所

　　關于河北金牛能源股份有限公司

　　2007年度股東大會的法律意見書

　　致：河北金牛能源股份有限公司

　　北京市君致律師事務所（以下簡稱“本所”）接受河北金牛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師出席了公司于2008年4月17日召開的2007年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。

　　在審查有關文件的過程中，公司保證，其向本所提交的文件和所做的說明是真實的、準確的、完整的，并已提供出具本法律意見書所必需的文件材料或口頭證言，并保證其所提供的有關副本材料或復印件與正本或原件一致。

　　本所律師根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《河北金牛能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果等重要事項進行核查和驗證，并據此發表法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　1、本次股東大會是根據公司2008年3月15日召開的公司第三屆董事會第二十二次會議決議，由公司第三屆董事會召集召開的。

　　2、公司董事會已于2008年3月18日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網站上刊登了《河北金牛能源股份有限公司召開2007年度股東大會通知》（以下簡稱“《通知》”），“通知”中載明了本次股東大會召開的時間、地點、會議審議事項、出席會議對象以及出席會議的登記辦法等內容。

　　3、本次股東大會以現場會議方式，于2008年4月17日在河北省邢臺市中興西大街191號金牛能源大酒店四樓會議廳召開。

　　本所律師經核查認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、本次股東大會召集人和出席會議人員的資格

　　1、本次股東大會由公司第三屆董事會召集，由公司董事長王社平先生主持；公司董事、監事、高級管理人員等出席了會議。

　　2、出席本次股東大會的股東及股東代理人共30名，代表股份505，477，143股，占公司股份總額的64.15%。股東或股東代理人均持有有效證明文件，均為截止2008年4月10日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其委托代理人。

　　本所律師經核查認為，本次股東大會的召集人和出席會議的人員資格符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　三、本次股東大會的表決程序和表決結果

　　本次股東大會以現場會議形式召開，以記名投票表決方式就《通知》中列明的審議事項進行了逐項審議表決，并按《公司章程》的規定進行監票，當場公布表決結果。

　　本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

　　四、結論意見

　　綜上所述，本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　本頁以下無正文。

　　本所同意將本法律意見書作為河北金牛能源股份有限公司本次股東大會的必備文件之一，供公司本次股東大會使用，未經本所同意不得用于其他目的或用途。

　　本法律意見書正本二份，副本二份。

　　北京市君致律師事務所（蓋章）經辦律師（簽字）：

　　負責人（簽字）：劉小英：

　　孫學運：

　　二○○八年四月十七日