本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　近日，境內(nèi)某媒體報(bào)道，中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)鋁業(yè)”或“本公司”）吸收合并的原山東鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東鋁業(yè)”，被本公司吸收合并后已注銷，現(xiàn)為本公司山東分公司）涉嫌財(cái)務(wù)造假。經(jīng)本公司核實(shí)，現(xiàn)作出以下澄清：

　　有關(guān)報(bào)道所反映的問題與事實(shí)嚴(yán)重不符。就報(bào)道所提及的募集資金投向、財(cái)務(wù)獨(dú)立性和關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)，山東鋁業(yè)均符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。山東鋁業(yè)首次公開發(fā)行Ａ股的募集資金系按招股說明書披露和股東大會(huì)批準(zhǔn)的用途使用。募集資金投資項(xiàng)目的確定和變更，均履行了法定的審批程序，并依法進(jìn)行了信息披露。會(huì)計(jì)師事務(wù)所每年均對(duì)山東鋁業(yè)進(jìn)行審計(jì)，并就募集資金使用情況出具了專項(xiàng)報(bào)告。山東鋁業(yè)上市時(shí)，即成立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)、計(jì)劃、營(yíng)銷和人力資源等管理機(jī)構(gòu)，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)賬簿和相應(yīng)的管理制度，按照監(jiān)管要求進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)作。山東鋁業(yè)的關(guān)聯(lián)交易，均按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和上市規(guī)則的要求履行了相關(guān)批準(zhǔn)和披露程序。

　　山東鋁業(yè)于1999年在上海證券交易所上市。在中國(guó)鋁業(yè)于2001年9月成立時(shí)，山東鋁業(yè)71．43％的股份經(jīng)合資格的國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后作價(jià)投入中國(guó)鋁業(yè)，其后于2007年被中國(guó)鋁業(yè)換股吸收合并，并于換股完成后注銷。中國(guó)鋁業(yè)換股吸收合并山東鋁業(yè)時(shí)，中國(guó)鋁業(yè)聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問和山東鋁業(yè)聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問均認(rèn)為，換股價(jià)格和換股比例的確定方法合理，并綜合考慮了合并雙方股東的利益，具有公正、公允性／具有合理性。

　　中國(guó)鋁業(yè)一貫遵守境內(nèi)外的財(cái)經(jīng)相關(guān)法律法規(guī)，并聘請(qǐng)境內(nèi)外的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)山東鋁業(yè)進(jìn)行年度審計(jì)，均未發(fā)現(xiàn)可能影響中國(guó)鋁業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性的情況。

　　截至目前，本公司經(jīng)營(yíng)情況正常，沒有應(yīng)披露而未披露的信息。

　　本公司指定的信息披露報(bào)紙為《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。本公司發(fā)布的信息以在上述指定報(bào)紙刊登的公告為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

　　中國(guó)北京，二零零八年四月十三日