證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團公告編號：臨2008－014

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2008年4月7日以通訊方式召開，應參會董事15名，實際參會董事15名，符合法定人數。

　　會議經表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權，其中有7名關聯股東回避表決。會議審議通過了《關于新增2008年關聯交易》的提案。

　　為了保證湖南有色金屬控股集團有限公司旗下各控股子公司資源得到充分的利用，發揮生產的互補性，保障公司原料供應，公司擬向其旗下各關聯方采購部分原材料，同時提供部分產品，滿足關聯方的生產所需。各關聯交易完全遵照市場交易原則，隨行就市，08年度除繼續履行以前年度的關聯交易以外，擬與各關聯方新增關聯交易如下表：

　　協議（合同）

　　名稱

　　關聯方

　　關聯交易類別

　　2008年度

　　交易量

　　計價原則

　　07年實際發生額（萬元）

　　保險中介

　　湖南鑫泰保險經濟有限公司

　　保險中介

　　按實際發生量

　　隨行就市

　　無

　　原材料供貨合同

　　湖南有色金屬股份有限公司黃沙坪礦業分公司

　　原料

　　按實際發生量

　　隨行就市

　　51296

　　原材料供貨合同

　　錫礦山閃星銻業有限責任公司

　　有色產品

　　按實際發生量

　　隨行就市

　　149

　　原材料供貨合同

　　水口山有色金屬有限責任公司

　　鋅焙砂、黃金、陽極泥

　　按實際發生量

　　隨行就市

　　5759

　　銷售產品或提供勞務

　　水口山有色金屬有限責任公司

　　有色產品及勞務

　　按實際發生量

　　隨行就市

　　248

　　上述各項關聯交易協議將比照公司供應和銷售合同執行

　　此提案需提交公司2007年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年 四月 七日

　　證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團公告編號：臨2008－015

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　關于增加2007年度股東大會議案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司定于 2008年4月18日召開2007年年度股東大會，有關會議事項的通知已于 2008年 3 月 21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上進行了公告。

　　鑒于：公司股東湖南有色金屬股份有限公司（持股17，282，769股，占公司總股本3．28％）向公司董事會提交了《關于新增2008年度關聯交易的提案》（具體內容見上海證券交易所網站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），并擬將該提案提交公司2007年年度股東大會審議。

　　經公司董事會審核，認為湖南有色金屬股份有限公司提出該議案的程序和內容符合中國證監會《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》等的有關規定，同意將《關于新增2008年度關聯交易的提案》提交公司 2007 年度股東大會審議。

　　調整后的公司 2007 年度股東大會議案為：

　　（一）公司2007年度董事會工作報告。

　　（二）公司2007年度監事會工作報告。

　　（三）公司2007年年度報告及摘要。

　　（四）公司2007年度財務決算報告。

　　（五）公司2007年度利潤分配方案。

　　（六）公司2007年度關聯交易協議執行情況報告。

　　（七）關于繼續履行關聯交易協議的議案

　　（八）關于申請辦理銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署借款合同的議案。

　　（九）關于聘請會計師事務所的議案。

　　（十）關于前次募集資金使用情況的報告。

　　（十一）關于修訂《公司章程》的議案。

　　（十二）關于為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司提供擔保的議案。

　　（十三）關于為株洲硬質合金集團有限公司提供50000萬元擔保的議案。

　　（十四）關于在中國銀行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及構筑物取得貸款的議案

　　（十五）關于新增2008年度關聯交易的議案

　　其它有關召開2007年度股東大會的事項不變。

　　特此公告。

　　株洲冶煉集團股份有限公司董事會

　　二〇〇八年四月七日