本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司定于 2008年4月18日召開2007年年度股東大會，有關(guān)會議事項的通知已于 2008年 3 月 21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了公告。

　　鑒于：公司股東湖南有色金屬股份有限公司（持股17，282，769股，占公司總股本3．28％）向公司董事會提交了《關(guān)于新增2008年度關(guān)聯(lián)交易的提案》（具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），并擬將該提案提交公司2007年年度股東大會審議。

　　經(jīng)公司董事會審核，認(rèn)為湖南有色金屬股份有限公司提出該議案的程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，同意將《關(guān)于新增2008年度關(guān)聯(lián)交易的提案》提交公司 2007 年度股東大會審議。

　　調(diào)整后的公司 2007 年度股東大會議案為：

　　（一）公司2007年度董事會工作報告。

　　（二）公司2007年度監(jiān)事會工作報告。

　　（三）公司2007年年度報告及摘要。

　　（四）公司2007年度財務(wù)決算報告。

　　（五）公司2007年度利潤分配方案。

　　（六）公司2007年度關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況報告。

　　（七）關(guān)于繼續(xù)履行關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　（八）關(guān)于申請辦理銀行授信額度及授權(quán)董事長在銀行授信額度內(nèi)簽署借款合同的議案。

　　（九）關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案。

　　（十）關(guān)于前次募集資金使用情況的報告。

　　（十一）關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

　　（十二）關(guān)于為湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案。

　　（十三）關(guān)于為株洲硬質(zhì)合金集團有限公司提供50000萬元擔(dān)保的議案。

　　（十四）關(guān)于在中國銀行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及構(gòu)筑物取得貸款的議案

　　（十五）關(guān)于新增2008年度關(guān)聯(lián)交易的議案

　　其它有關(guān)召開2007年度股東大會的事項不變。

　　特此公告。

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年四月七日