A股證券代碼：600610A股證券簡稱：S*ST中紡編號：臨2008－013

　　B股證券代碼：900906B股證券簡稱：*ST中紡B

　　中國紡織機械股份有限公司

　　董事會決議公告

　　中國紡織機械股份有限公司五屆七十四次董事會于2008年3月27日以通訊方式召開，應參加董事10人，實際參加董事8人。鑒于太平洋機電（集團）有限公司已持有本公司32.74%的股權，成為公司第一大股東，經公司董事會審議通過了以下議案：

　　一、免去錢建忠先生公司董事長（法定代表人）職務。

　　二、選舉李培忠先生擔任公司董事長(法定代表人)職務。

　　特此公告。

　　中國紡織機械股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月 31日

　　附：李培忠先生簡歷

　　李培忠，男，1955年3月生、中共黨員，工商管理碩士，高級經濟師。歷任上海第一紡織機械廠廠長、太平洋機電（集團）有限公司副總裁、總裁、上海第二紡織機械股份有限公司總經理、中國紡織機械股份有限公司副董事長。現任太平洋機電（集團）有限公司總裁、黨委副書記、上海一紡機械有限公司董事長、上海二紡機股份有限公司董事長、中國紡織機械股份有限公司副董事長[行使董事長（法定代表人）職權]。