股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377編號：臨2008-005

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　第五屆十四次董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲公告本公司于2007年3月28日上午在南京市馬群大道6號公司會議室舉行第5屆14次董事會，應到董事11人，實到11人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下事項：

　　1、批準2007年年度報告及業績公告；

　　2、準本公司截至2007年12月31日止年度的董事會報告書，并將此提案交2007年度周年股東大會審議；

　　3、批準本公司截至2007年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告，并將此提案交2007年度周年股東大會審議；

　　4、確定2007年度末期利潤分配預案：

　　按中國企業會計準則，實現歸屬于母公司股東的凈利潤約為人民幣 1，600，827千元；按香港財務報告準則，本公司股東應占之溢利約為人民幣1，642，331千元；根據中國有關法規及公司章程提取10％的法定盈余公積金約為人民幣181，131千元；本年度不實施資本公積金轉增股本。

　　根據中國有關法規及公司章程，可供分配利潤按照中國會計準則與按照香港會計準則計算的稅后利潤數中較低者為準；根據中國新《企業會計準則》的規定和基于穩健的原則，可供分配利潤以合并報表與母公司報表稅后利潤數中較低者為準。按上述原則，2007年度本公司實現的可供分配利潤約為人民幣1，419，696千元，本公司擬決定2007年度每股分配現金紅利人民幣0.27元（含稅），并將此提案交2007年度周年股東大會審議。

　　5、批準本集團2008年度擬實行利潤分配政策：

　　2008年本集團將分配一次現金紅利，其分配比例將不低于該年度可分配利潤的85%；

　　6、批批準聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤·關黃陳方會計師行分別為本公司的境內會計師和境外核數師，確定其薪酬為人民幣210萬元/年，并將此提案交2007年度周年股東大會審議；

　　7、批準聘任杜文毅先生擔任公司董事（具體簡歷見本公司的董事及監事變動公告），并將此提案交2007年度周年股東大會審議；

　　8、批準公司關于會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明。

　　由于執行新會計準則，本公司因長期股權投資差額追溯調整期初未分配利潤人民幣26，848，762元，調整合并股東權益人民幣26，848，762元；因采用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產人民幣8，013，476元，調整期初未分配利潤人民幣8，013，476元；同時將少數股東權益人民幣427，827，147元列示于股東權益下。合計調整期初股東權益人民幣462，689，385元。

　　9、批準公司2007年度財務決算報告及2008年度財務預算方案；

　　10、批準《獨立董事年報工作辦法》；

　　11、批準《審計委員會年報工作規程》。

　　有關《獨立董事年報工作辦法》及《審計委員會年報工作規程》投資者可參閱上海證券交易所網站www.sse.com.cn及本公司網站www.jsexpressway.com所刊登的全文。

　　特此公告。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

　　二○○八年三年月二十八日

　　股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377編號：臨2008-006

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　第五屆九次監事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲公告本公司于2007年3月28日上午在南京市馬群大道6號公司會議室舉行第5屆9次監事會，應到監事5人，實到5人，會議由周建強先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下事項：

　　1、批準2007年年度報告和摘要；

　　2、批準截至2007年12月31日止年度監事會報告書， 并將此提案交2007年度周年股東大會審議；

　　3、公司監事會認為公司2007年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定，年度報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況；并沒有發現參與公司2007年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

　　4、經本公司工會第三屆會員代表大會代表選舉嚴師民先生、邵莉女士為職工監事。

　　特此公告。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會

　　二○○八年三年月二十八日

　　股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377編號：臨2008-007

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　董事及監事變動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，范玉曙女士及周浩翔先生（分別為本公司的董事和監事）因退休原因已分別辭去本公司董事及監事職務；另尚紅女士因升任公司總經理助理，為本公司的管理層，也已辭去本公司監事職務；生效日期為本公司2007年年度周年股東大會日。本公司董事會及監事會感謝范玉曙女士、周浩翔先生及尚紅女士于任期內對本公司作出的貢獻及服務。

　　范玉曙女士、周浩翔先生及尚紅女士確認，彼等與董事會及監事會并無意見分歧，亦并無其它事項須提呈本公司股東注意。

　　董事會擬于二零零八年五月中旬舉行的周年股東大會上建議決議案，以委任杜文毅先生為本公司的董事。另經本公司工會第三屆會員代表大會代表選舉嚴師民先生、邵莉女士為職工監事。杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士的個人資料如下：

　　杜文毅，男，1963年出生，大學學歷，高級經濟師。杜先生自1983年在南京交通學校財會教研室任職，自1987年曾任江蘇交通規劃設計院計劃財務室副主任、主任，2000年起任江蘇交通控股有限公司財務審計處副處長，2001年至2004年曾任江蘇交通產業集團有限公司董事及財務審計處副處長、處長，2004年起任江蘇京滬高速公路有限公司副總經理，2007年11月起任江蘇交通控股有限公司財務審計部部長。杜先生長期從事交通管理工作及財務管理工作，是具有豐富的交通管理及財務管理經驗的高級專家。

　　嚴師民，男，1954年出生，大學學歷，高級政工師。嚴先生自1976至1978年就職于江蘇省運河航運公司；1981至1992曾任江蘇省運河公司宣傳科辦事員、副科長、科長；1992起曾任江蘇省港航集團公司政治部副主任、主任；1998起歷任本公司312管理處副處長、黨委辦公室副主任兼紀檢監察室副主任、本公司辦公室副主任，現任本公司常州管理處處長。嚴先生長期從事交通行業工作，具有豐富的理論知識和實際管理經驗。

　　邵莉，女，1978年出生，研究生學歷，經濟師。邵女士自2003起就職于中國平安人壽保險股份有限公司南京分公司；自2004起歷任本公司人力資源部主管、經理助理；現任本公司人力資源部副經理。邵女士一直從事人力資源管理工作，具有豐富的人力資源管理經驗。

　　于本公告日期，杜文毅先生同時為江蘇京滬高速公路有限公司董事、江蘇揚子大橋高速公路有限公司董事、江蘇沿江高速公路有限公司董事、江蘇蘇通大橋有限責任公司董事、江蘇金融租賃有限公司董事、南京汽車集團有限公司董事、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司監事會主席。

　　本公司概無與杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士訂立任何服務合約。杜文毅先生任期將至2008年度股東周年大會日。由于杜文毅先生為江蘇交通控股有限公司的員工，故此他將不會收取作為本公司董事的酬金；另嚴師民先生及邵莉女士均為本公司的員工，故此他們也不會另外收取作為本公司監事的酬金。

　　除上文披露者外，杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士亦已確認，彼等(i)并無出任集團任何成員公司任何其它職位；(ii)與本公司或集團其它成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(iii)并無于本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)彼等于過去三年內并無擔任任何上市公司之任何其它董事職位或其它主要的任命及資格。

　　除上文披露者外，概無其它本公司股份持有人需要知悉的任何其它事項；及概無任何其它根據上市規則第13.51(2)條規定須作披露的資料。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　2008年03月28日