證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2008－007

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年3月18日以書面形式通知各位董事召開第六屆董事會第二十次會議，會議時間：2008年3月27日，會議地點：公司總部三樓302會議室，會議方式：現場召開。會議應到董事12人，實到董事11人，委托1人，胡友林先生委托楊玉晴先生代為表決，列席監(jiān)事4人，會議由副董事長楊玉晴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事討論，一致同意通過以下決議：

　　一、 審議通過公司《2007年度董事會工作報告》

　　二、 審議通過公司《2007年年度報告》及《2007年年度報告摘要》

　　三、 審議通過公司《2007年年度財務決算的議案》

　　經中審會計師事務所審計，公司2007年度營業(yè)收入1，813，362，240.27元，銷售費用69，416，753.11元，管理費用138，037，289.78元，財務費用267，117，971.96元，投資收益177，921，059.85元，營業(yè)利潤164，035，590.39元，利潤總額173，734，651.80元，凈利潤87，883，533.29元，歸屬于母公司所有者的凈利潤37，510，901.53元，加年初未分配利潤94，446，963.88元，減其他調整因素5，058，489.51元，期末可供分配的利潤為126，899，375.90元。根據《公司章程》規(guī)定，提取法定盈余公積373，948.87元后，期末可供股東分配利潤為126，525，427.03元。

　　四、 審議通過公司《2007年年度利潤分配議案》

　　根據公司財務決算結果，凈利潤87，883，533.29元，歸屬于母公司所有者的凈利潤37，510，901.53元，加年初未分配利潤94，446，963.88元，期末可供分配的利潤為126，899，375.90元。根據《公司章程》規(guī)定，提取法定盈余公積373，948.87元后，期末可供股東分配利潤為126，525，427.03元。

　　公司擬對2007年年度利潤進行現金分配，每10股獲0.4元（含稅）。

　　五、 審議通過公司《董事會審計委員會會議決議》

　　六、 審議通過公司《關于續(xù)聘中審會計師事務所有限公司的議案》

　　自2002年度起，公司聘請中審會計師事務所有限公司為財務審計機構。根據董事會審計委員會的建議，公司擬續(xù)聘中審會計師事務所為公司2008年度財務審計機構，聘用期1年，費用授權董事會根據具體情況確定。

　　另外， 2006年年度股東大會授權董事會決定公司2007年度審計費用，董事會確定2007年度審計費用為65萬元。

　　七、 審議通過《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及金額做出變更或調整的議案》

　　根據新會計準則的要求，同一控制下企業(yè)合并在編制比較報表時應視同參與合并的各方在最終控制方實施控制時即以目前的狀態(tài)存在。據此，2007年初資本公積增加4，119，493.18元，未分配利潤減少122，755.96元，少數股東權益增加444，081.91元，資產總額增加22，515，930.34元，負債總額增加18，075，111.20元，少數股東權益增加444，081.91元。

　　八、 審議通過公司《2007年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬考核情況的議案》

　　2007年度董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬考核情況如下：

　　（一）高級管理人員薪酬情況

　　楊玉晴19萬元，崔林19萬元，王佩萍19萬元，周亞來19萬元，鄭潮亞22萬元（已離任），董廣勇11萬元（已離任）。

　　（二）董事薪酬情況（不含獨立董事）

　　胡友林26萬元，周崇華12萬元。

　　（三）監(jiān)事薪酬情況

　　陸向洋19萬元，陳春華19萬元，薛恬12萬元，劉亞12萬元。

　　九、 審議通過公司《獨立董事年報工作制度》

　　詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十、 審議通過公司《董事會審計委員年度財務報告審議工作規(guī)程》

　　詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十一、審議通過公司《關于調整一名獨立董事的議案》

　　根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》要求，上市公司獨立董事任職時間不能超過六年。公司獨立董事楊盛福先生到2008年3月任職時間將滿六年，公司同意其辭去公司獨立董事職務的申請。

　　董事會提名陳冬華先生為獨立董事候選人。陳冬華先生當選董事后，將擔任董事會提名委員會、薪酬與考核委員會委員。（陳冬華先生簡歷附后）

　　十二、審議通過公司《關于為陜西西銅高速公路有限公司銀行借款提供擔保的議案》

　　同意公司為陜西西銅高速公路有限公司（以下簡稱“西銅公司”）向交通銀行西安分行申請5，000萬元借款提供擔保，期限1年。本次擔保實施后，公司累計為西銅公司向該行的1億元借款提供了擔保。

　　詳見《對外提供擔保的公告》。

　　十三、審議通過《關于修改公司<董事、監(jiān)事薪酬管理辦法>的議案》

　　詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十四、審議通過《關于修改公司<高級管理人員薪酬管理辦法>的議案》

　　詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十五、審議通過公司《關于召開公司2007年年度股東大會的議案》

　　詳見《關于召開2007年年度股東大會的通知》。

　　其中第一、二、三、四、六、八、十一、十二、十三項議案需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　二OO八年三月二十七日

　　附：簡歷

　　陳冬華，男， 1975年出生，上海財經大學管理學（會計學）博士，香港科技大學公司治理研究中心博士后，現任南京大學商學院會計學系教授、博士生導師、黨支部書記。教育部新世紀優(yōu)秀人才（2006年），財政部首屆會計學術領軍人物，南京大學首屆青年骨干教師，教育部重點人文社會科學研究基地----上海財經大學會計與財務研究院研究員，中國會計學會財務成本分會理事，國家自然科學基金委通訊評議專家。

　　江蘇悅達投資股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳冬華，作為江蘇悅達投資股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與江蘇悅達投資股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括江蘇悅達投資股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳冬華

　　二OO八年三月二十七日于鹽城

　　江蘇悅達投資股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　公司董事會現就提名陳冬華先生為江蘇悅達投資股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與江蘇悅達投資股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任江蘇悅達投資股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格。

　　二、符合江蘇悅達投資股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在江蘇悅達投資股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括江蘇悅達投資股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：江蘇悅達投資股份有限公司董事會

　　二OO八年三月二十七日于鹽城

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2008－008

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第八次會議于2008年3月27日在公司總部三樓302會議室召開，召開方式：現場，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，陳春華先生委托陸向洋女士代為表決，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事經討論一致通過，形成以下決議：

　　一、審議通過公司《2007年監(jiān)事會報告》。

　　二、審議通過公司《2007年年度報告》及《2007年年度報告摘要》。

　　公司監(jiān)事會審議了公司《2007年年度報告》及《2007年年度報告摘要》，并一致認為：

　　1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項規(guī)定。

　　2、公司2007年年度報告的內容和格式是符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況。

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現參與公司2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　經檢查，監(jiān)事會認為北京中審會計師事務所出具的無保留意見的審計報告，客觀、真實地反映了公司狀況和經營成果。

　　其中第一項議案需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　特此公告

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　二OO八年三月二十七日

　　股票代碼：600805股票簡稱：悅達投資編號：臨2008-009 號

　　江蘇悅達投資股份有限公司關于

　　召開二OO七年年度股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2008年4月21日上午9：00

　　●會議召開地點：公司總部三樓303會議室

　　●會議方式：現場召開

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人：公司董事會

　　會議召開時間：2008年4月21日上午9：00

　　會議召開地點：公司總部三樓303會議室

　　二、會議審議事項

　　1）審議公司《2007年度董事會工作報告》；

　　2）審議公司《2007年年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3）審議公司《2007年年度報告》和《2007年年度報告摘要》；

　　4）審議公司《2007年年度財務決算的議案》；

　　5）審議公司《2007年年度利潤分配議案》；

　　6）審議公司《關于續(xù)聘中審會計師事務所有限公司的議案》；

　　7）審議公司《關于調整一名獨立董事的議案》；

　　8）審議公司《關于為陜西西銅高速公路有限公司銀行借款提供擔保的議案》；

　　9）審議公司《2007年度董事及監(jiān)事薪酬考核情況的議案》；

　　10）審議《關于修改公司<董事、監(jiān)事薪酬管理辦法>的議案》。

　　三、會議出席對象

　　1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2）凡是2008年4月16日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。

　　四、登記方法

　　1）登記手續(xù)：凡符合上述資格的股東，請持本人身份證、股東帳戶（委托出席者須持授權委托書）登記，或以書面及傳真方式登記，書面通訊登記抵達我公司的截止時間為2008年4月20日下午5：00。

　　2）登記時間：2008年4月17日到4月20日

　　上午9：30-11：30，下午3：00-5：00

　　3）登記地點：鹽城市開放大道78號公司二樓證券部

　　五、其他事項

　　1）會期半天，與會者食宿及交通費自理。

　　2）聯(lián)系電話：0515-88202867

　　傳真：0515-88334601

　　聯(lián)系人：王浩

　　郵政編碼：224002

　　特此通知。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　二OO八年三月二十七日

　　附件:授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人（本單位）出席江蘇悅達投資股份有限公司2007年年度股東大會，并按以下權限代為行使表決權：

　　序號

　　項目

　　意 見

　　1

　　《2007年度董事會工作報告》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　2

　　《2007年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　3

　　《2007年年度報告》和《2007年年度報告摘要》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　4

　　《2007年年度財務決算的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　5

　　《2007年年度利潤分配議案》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　6

　　《關于續(xù)聘中審會計師事務所有限公司的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　7

　　《關于調整一名獨立董事的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　8

　　《關于為陜西西銅高速公路有限公司銀行借款提供擔保的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　9

　　《2007年度董事及監(jiān)事薪酬考核情況的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　10

　　《關于修改公司<董事、監(jiān)事薪酬管理辦法>的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權

　　對可能納入議程的臨時提案（有/無）表決權；

　　未作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意思表決。

　　委托人簽名（或蓋單位公章）：

　　委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照）：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　委托人股票帳戶：委托人持股數：

　　委托日期：

　　注：本授權委托書復印件或重新打印件有效。

　　證券代碼：600805股票簡稱：悅達投資編號：臨2008—010

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　對外提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人：陜西西銅高速公路有限公司（以下簡稱“西銅公司”）

　　● 本次擔保數量及累計為其擔保數量

　　本次為西銅公司提供擔保數量5，000萬元，包括本次累計為西銅公司擔保16，500萬元。

　　● 本次無反擔保措施

　　● 對外擔保累計數量

　　截止2007年12月31日，本公司對外提供擔保總額為142，285.64萬元，其中為控股子公司提供擔保69，800萬元，為控股股東及其子公司提供擔保26，350萬元，分別占公司最近一期經審計凈資產167，188.23 萬元的85.10%、41.80 %、15.78 %。

　　● 截止目前公司無對外擔保逾期

　　一、擔保情況概述

　　經江蘇悅達投資股份有限公司第六屆董事會第二十次董事會審議通過，同意公司為西銅公司向交通銀行西安分行申請的5，000萬元銀行借款提供擔保，期限一年。

　　本次對外擔保需提交公司2007年年度股東東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　西銅公司成立于2001年6月27日，本公司持有其70%股份，注冊資本：114，315萬元人民幣，主要經營范圍：西銅公路收費、維修、綠化、養(yǎng)護。截止2007年12月31日，西銅公司總資產為169，387.12萬元，負債總額為34，124.67萬元，資產負債率20.15 %，2007年全年實現凈利潤16，249.32萬元。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　西銅公司因所屬路段范圍內的高架橋及部分橋梁進行大修加固需要，向交通銀行西安分行申請了5，000萬元流動資金借款，期限一年。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，此次借款有利于最大限度保證股東現金分紅、優(yōu)化負債結構，且本次銀行借款實行下浮利率，即在基準利率的基礎上下浮10%。綜上，董事會同意為西銅向交通銀行西安分行申請的5，000萬元銀行借款提供擔保，期限一年。包含本次擔保，公司累計為西銅公司向交通銀行西安分行一億元借款提供擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2007年12月31日，本公司對外提供擔保總額為142，285.64萬元，其中為控股子公司提供擔保69，800萬元，為控股股東及其子公司提供擔保26，350萬元，分別占公司最近一期經審計凈資產167，188.23 萬元的85.10%、41.80 %、15.78 %。

　　六、備查文件目錄

　　第六屆董事會第二十次會議決議

　　江蘇悅達投資有限公司董事會

　　二OO八年三月二十七日