證券代碼：600886證券簡稱：國投電力 編號：臨2008－008

　　國投華靖電力控股股份有限公司

　　關于公司職工薪酬的澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　近日，個別媒體刊登公司如下信息“國投電力年報披露員工僅38人 人均年（收）入1100萬？”，上述信息有誤，為避免誤導投資者，根據監管機構的要求，公司現澄清如下：

　　根據公司2007年年報，公司員工總數38人，統計口徑為母公司人數。公司為控股型投資公司，合并口徑對應的員工數還應包括控股子公司員工，對應員工總數為3209人。

　　有關媒體引用的公司年報附注（六）合并會計報表附注22、應付職工薪酬，本期支付額應為361，497，206．60元，對應職工3209人，職工薪酬年人均支付額應為11．26萬元。

　　職工薪酬的范圍包括1、工資、獎金、津貼和補貼；2、職工福利費；3、社會保險費；4、住房公積金；5、其他等，每項的具體數據年報中已有明確披露。

　　以上相關情況，特此公告。

　　國投華靖電力控股股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月20日

　　證券代碼：600886 證券簡稱：國投電力 編號：臨2008－009

　　國投華靖電力控股股份有限公司

　　2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　★ 本次會議沒有增加、否決或變更議案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　國投華靖電力控股股份有限公司于2008年3月20日召開2007年度股東大會，本次召集人為公司董事會。現場會議在北京市西城區阜外大街7號國投大廈10層會議室召開，會議由公司董事長馮士棟先生主持。

　　出席本次會議的股東及股東代表5名，代表股份467165001股，占公司有表決權股份總數的44．3％。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構出席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式審議通過以下議案：

　　1、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》。

　　表決結果為：同意467165001股；反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的股東（或授權代表）所持的有表決權股份總數的100 ％。

　　2、審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》。

　　表決結果為：同意467165001股；反對Ｏ 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的股東（或授權代表）所持的有表決權股份總數的100％。

　　3、審議通過了《公司2007年度財務決算》。

　　表決結果為：同意467165001股；反對Ｏ 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的股東（或授權代表）所持的有表決權股份總數的100％。

　　4、審議通過了《公司2007年度利潤分配方案》。

　　在提取盈余公積、按新會計準則進行相應調整后，國投華靖公司2007實現的可供投資者分配的凈利潤為245，868，495．66元。

　　根據公司2005年第五次臨時股東大會確定的公司在2010年以前每年現金分紅比例不低于當期實現可分配利潤50％的原則，擬向全體股東現金分紅122，934，247．83元；以2007年末公司總股本1，054，628，336股為基數，每10股派發紅利1．16元（含稅）。

　　表決結果為：同意466916213股；反對248788 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的股東（或授權代表）所持的有表決權股份總數的99．95％。

　　5、審議通過了《公司2008年經營計劃》。

　　表決結果為：同意467165001股；反對Ｏ 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的股東（或授權代表）所持的有表決權股份總數的100％。

　　6、審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》。

　　表決結果為：同意467165001股；反對Ｏ 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的股東（或授權代表）所持的有表決權股份總數的100％。

　　7、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　公司完成配股后，2007年9月19日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為公司出具了證券變更登記證明，確認公司總股數由813，491，652股變更為1，054，628，336股，按照《公司法》的要求，須對公司章程進行相應修改，修改內容如下：

　　原文條款：

　　1．6 公司注冊資本為人民幣813，491，652元。

　　3．1．6 公司股份總數為普通股813，491，652股。

　　修改后條款：

　　1．6 公司注冊資本為人民幣1，054，628，336元。

　　3．1．6 公司股份總數為普通股1，054，628，336股。

　　表決結果為：同意467165001股；反對Ｏ 股；棄權0 股。同意的股份數占出席會議的股東（或授權代表）所持的有表決權股份總數的100％。

　　另根據中國證監會證監發（2004）118號文《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，在本次股東大會上，公司獨立董事姜紹俊、王珠林和唐偉分別向公司股東大會提交了年度述職報告，對就任以來履職情況進行了說明。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經北京市時代九和律師事務所陳勝律師、劉翔律師見證并出具法律意見書，認為：“本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2007年度股東大會決議；

　　2、北京市時代九和律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　國投華靖電力控股股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年三月二十日