本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湘潭電化科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議通知于2008年3月9日以專人及郵件通知的方式送達公司9位董事。會議于2008年3月20日上午以通訊表決方式進行。會議應參與表決的董事9名，實際參與表決董事9名。會議的組織、表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　經過審議表決，會議通過如下決議：

　　為保證公司業務發展和生產經營的順利進行，同意向招商銀行股份有限公司長沙市松桂園支行申請陸仟萬元綜合授信，期限一年。公司在授信期間根據流動資金需求情況適時使用該項授信額度。大股東湘潭電化集團有限公司為此提供擔保。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　湘潭電化科技股份有限公司董事會

　　二00八年三月二十日