證券代碼：600292證券簡稱：九龍電力編號：臨2008－5號

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　重慶九龍電力股份有限公司第五屆董事會第十三次會議通知于2008年3月9日以傳真和送達方式發出，該會議于2008年3月19日上午9時在西安市古都新世界大酒店會議室召開，應到董事15人，實到董事8人，委托出席6人（董事武麗艷女士因公出差，特書面委托董事黃寶德先生；公司董事王元先生、關越先生、龍泉先生因公出差，特書面委托董事鄭武生先生；公司獨立董事韓德云先生因公出差，特書面委托獨立董事伍源德先生；公司獨立董事張太宇先生因公出差，特書面委托獨立董事盧嘯風先生），公司董事涂經平先生因公出差未能參加會議，監事會成員5人、高管人員1人列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定，所做決議合法有效。會議由董事長劉渭清先生主持，經出席董事認真審議及表決，做出了如下決議：

　　1、 通過了《2007年度總經理工作報告》

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　2、通過了《關于審議2007年度董事會工作報告的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　3、通過了《2007年度公司財務決算報告》，并提請股東大會審議

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　4、通過了《關于審議2007年度公司利潤分配預案的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　根據公司實際情況，公司2007年度利潤分配預案為：以2007年末股本總數334，500，000股為基數，向全體股東按每10股分配紅利1．133元（含稅），共計派發現金股利37，898，850元，剩余152，582，865．79元結轉下年度分配。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　上述分配預案經股東大會審議通過后兩個月內實施。

　　5、通過了《關于審議公司2007年年度報告及摘要的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　6、通過了《關于審議公司2008年度財務預算的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　7、通過了《關于審議與中電投財務有限公司辦理結算業務的日常關聯交易預計情況的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成10票，反對0票，棄權0票，回避4票（系中國電力投資集團公司出任的本公司董事黃寶德、武麗艷、王元、關越回避表決）。

　　根據2005年第二次（臨時）股東大會決議及公司2008年經營管理需要，預計公司2008年在中電投財務有限公司結算賬戶上的日最高存款余額不超過4億元人民幣。

　　8、通過了《關于審議2008年重慶白鶴電力有限責任公司檢修維護委托關聯交易預計情況的議案》

　　贊成10票，反對0票，棄權0票，回避4票（系中國電力投資集團公司出任的本公司董事黃寶德、武麗艷、王元、關越回避表決）。

　　根據公司第四屆董事會第八次（臨時）會議、第四屆董事會第二十一次會議決議及白鶴電力2008年生產經營需要，預計2008年白鶴電力與重慶中電電力工程有限公司所簽署的檢修維護委托合同金額為1815萬元左右。

　　9、通過了《關于向股東大會提請續聘天職國際會計師事務所為公司2008年度財務審計機構的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　10、通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》，并提請股東大會審議

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　根據責、權、利相統一的原則，公司擬將獨立董事津貼從1．5萬元／年（含稅）提高到3萬元／年（含稅）。

　　11、通過了《關于執行《企業會計準則》變更會計報表期初數的議案》

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　12、通過了《關于審議獨立董事年報工作制度的議案》

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　13、通過了《關于審議董事會審計委員會年報工作制度的議案》

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　14、決定召開2007年年度股東大會

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　詳見《關于召開公司2007年年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月二十一日

　　證券代碼：600292證券簡稱：九龍電力編號：臨2008－6號

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　第五屆監事會第八次會議決議公告

　　重慶九龍電力股份有限公司第五屆監事會第八次會議于2008年3月19日上午11時在西安古都新世界大酒店會議室召開，應到監事5名，實到監事5名。會議由監事會主席李云鵬先生主持。會議經認真審議，形成了如下決議：

　　一、通過了《公司監事會2007年度工作報告》

　　贊成5票，反對0票，棄權0票。

　　報告期內，公司監事會對公司的生產經營和財務狀況進行了監督和檢查，對公司季報、半年報及年報均做了認真審議并提出了建議。對公司董事、經營層遵守公司章程、執行董事會和股東大會決議的情況進行了監督。監事會認為：

　　1、公司能夠遵守和執行國家的法律、法規和公司章程的規定規范運作；公司的決策程序合法，并已建立了較完善的內部控制制度；監事會沒有發現公司董事、總經理在執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、經天職國際會計師事務所審計的公司2007年度財務報告客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果，同意天職國際會計師事務所為本公司出具的2007年度標準無保留意見的審計報告。

　　3、公司在2007年度發生的與日常經營相關的關聯交易及共同對外投資、受托管理、辦理結算業務等關聯交易中，嚴格按照國家法律法規及合同執行，沒有發現內幕交易，不存在損害上市公司及其他股東利益的行為或造成公司資產流失的現象。在對關聯交易審議表決時，關聯董事和關聯股東均執行了回避制度，未參加表決。

　　4、公司在2007年度發生的資產出售事項，嚴格按照公司的決策程序審議通過，符合國家法律法規規定，沒有發現內幕交易和損害上市公司及其他股東利益的行為。

　　5、公司的年報編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定；年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、通過了《關于審議公司2007年度財務決算報告的議案》

　　贊成5票，反對0票，棄權0票。

　　三、通過了《關于審議公司2007年度利潤分配預案的議案》

　　贊成5票，反對0票，棄權0票。

　　四、通過了《關于審議公司2007年年度報告及年報摘要的議案》

　　贊成5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　重慶九龍電力股份有限公司監事會

　　二ＯＯ八年三月二十一日

　　證券代碼：600292證券簡稱：九龍電力編號：臨2008－7號

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　關于召開2007年年度股東大會的通知

　　根據《公司法》和本公司章程有關規定，茲訂于2008年4月15日上午9時在重慶重慶九龍電力股份有限公司22樓三會議室召開2007年年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、大會審議如下事項：

　　（一）2007年度公司董事會工作報告

　　（二）2007年度公司監事會工作報告

　　（三）2007年度公司獨立董事履職報告

　　（四）2007年度公司財務決算報告

　　（五）關于審議公司2007年度利潤分配方案的議案

　　（六）關于審議公司2007年年報及摘要的議案

　　（七）關于審議2008年度公司財務預算的議案

　　（八）關于審議與中電投財務有限公司辦理結算業務的日常關聯交易預計情況的議案

　　（九）關于續聘天職國際會計師事務所為公司2007年度財務審計機構的議案

　　（十）關于調整獨立董事津貼的議案

　　（十一）關于選舉蒲恒榮同志為公司第五屆董事會董事的議案

　　二、出席人員：

　　1、截止2008年4月9日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司全體股東。股東本人不能出席者，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　三、參加會議方法

　　1、出席股東登記時間：2008年4月10日－4月11日上午9時－11時，下午3時－5時。

　　2、登記地點：重慶市九龍坡區楊家坪前進支路8號。

　　3、登記手續：符合出席條件的股東或其授權代理人須持營業執照副本或本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權委托書（樣式附后）辦理出席會議登記；異地股東可在登記日截止前以信函或傳真方式辦理登記手續。

　　四、其它事項：

　　1、 本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、 聯 系 人：黃青華

　　3、 聯系電話：023－68787928

　　4、 傳真： 023－68787944

　　5、 郵政編碼：400050

　　特此公告

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十一日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生／女士代表

　　出席重慶九龍電力股份有限公司2007年年度股東大會，并對會議通知列明的議決事項行使表決權。

　　序號

　　議案名稱

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于審議2007年度董事會工作報告的議案

　　2

　　關于審議2007年度監事會工作報告的議案

　　3

　　關于審議2007年度獨立董事履職報告的議案

　　4

　　2007年度公司財務決算報告

　　5

　　關于審議公司2007年度利潤分配預案的議案

　　6

　　關于審議公司2007年年報及摘要的議案

　　7

　　關于審議2008年度公司財務預算的議案

　　8

　　關于審議與中電投財務有限公司辦理結算業務的日常關聯交易預計情況的議案

　　9

　　關于調整獨立董事津貼的議案

　　10

　　關于續聘天職國際會計師事務所為公司2008年度財務審計機構的議案

　　11

　　關于選舉蒲恒榮同志為公司第五屆董事會董事的議案

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人持股數額：委托人股東賬號：

　　委托日期：

　　本授權委托書按本格式自制和復印均有效。