證券代碼：600791證券簡稱：天創置業編號：臨2008－007號

　　天創置業股份有限公司第五屆董事會

　　第二十一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天創置業股份有限公司第五屆董事會第二十一次臨時會議通知于2008年3月17日發出，于3月20日以通訊方式召開，3月20日收回表決意見，本次會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。經參會董事表決，形成如下決議：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關于控股子公司簽訂重大房屋預售合同的議案（詳細內容見重大合同公告）；

　　同意我公司控股子公司北京國電房地產開發有限公司與中國有色金屬建設股份有限公司就國典大廈項目簽署房屋預售合同。預售面積：26550．09平方米；價款：人民幣40，500萬元。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關于向控股子公司提供擔保的議案；

　　根據北京國電房地產開發有限公司與中國有色金屬建設股份有限公司簽定的關于“國典大廈”的銷售合同的有關規定，北京國電房地產開發有限公司應向中國有色金屬建設股份有限公司提供一張擔保期限為三年，擔保額為人民幣1750萬元整的銀行保函，專用于“國典大廈”的后期維保。

　　應上海浦東發展銀行北京分行和平里支行的要求，董事會現同意我公司為控股子公司北京國電房地產開發有限公司上述保函中90％的金額（1575萬元）提供信用擔保，期限三年。

　　特此公告。

　　天創置業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月20日

　　證券代碼：600791證券簡稱：天創置業編號：臨2008－008號

　　天創置業股份有限公司重大合同公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、合同類型：房屋預售合同

　　2、合同生效條件：

　　（1）辦理完畢購買標的的預售登記備案手續；

　　（2）買受人取得中國證監會審核無異議的相關文件；

　　（3）經買受人股東大會審議批準。

　　3、對上市公司當期業績的影響：見“四、合同履行對公司的影響”

　　一、董事會決議情況

　　公司第五屆董事會第二十一次臨時會議通知于2008年3月17日發出，于3月20日以通訊方式召開，3月20日收回表決意見，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關于控股子公司簽訂重大房屋預售合同的議案。

　　二、合同標的和買受人情況

　　1、合同標的情況

　　我公司控股子公司北京國電房地產開發有限公司（以下稱“出售人”）所出售項目為位于朝陽區安定路12號的“國典大廈項目”。

　　預售面積：26550．09平方米。

　　2、買受人情況：

　　買受人：中國有色金屬建設股份有限公司

　　法定代表人：羅濤

　　注冊資本：58080萬元

　　注冊地址：北京市豐臺區西客站南廣場駐京辦一號樓Ｂ座中色建設大廈

　　是否構成關聯交易：否

　　三、合同主要條款

　　1、價款：人民幣40，500萬元

　　2、付款方式：

　　（1）買受人在本合同正式生效后的三個工作日內向出售人支付人民幣12，150萬元作為合同標的物的首期房款；

　　（2）買受人將在本合同生效后，向銀行申請辦理抵押貸款手續，用以支付合同標的物的剩余款項28，350萬元。在合同標的物的產權證辦理完畢并進行抵押登記之前，出售人同意為上述貸款的還款提供連帶責任保證。

　　3、出售人同意按照中華人民共和國建設部于2000年6月30日頒布并實施之《房屋建筑工程質量保修辦法》對標的物承擔保修責任，為確保本協議的履行，出售人將為買受人提供商業銀行出具的金額為人民幣1，750萬元的3年期維修保函。

　　4、合同生效條件：

　　（1）辦理完畢購買標的的預售登記備案手續；

　　（2）買受人取得中國證券監督管理委員會審核無異議的相關文件；

　　（3）經買受人股東大會審議批準。

　　四、合同履行對公司的影響

　　1、對公司本年度以及未來各會計年度的資產總額、凈資產和凈利潤等的影響；

　　本重大合同的簽署，對北京國電房地產開發有限公司本年度及未來各會計年度的影響：該合同執行后，將為北京國電房地產開發有限公司帶來40，500萬元的營業收入。天創置業股份有限公司持有北京國電房地產開發有限公司90％的股權，公司合并會計報表中的資產總額、凈資產及凈利潤數據將增加相應數額。

　　2、本合同的簽署不會對公司業務獨立性造成影響。

　　五、備查文件：董事會決議

　　天創置業股份有限公司董事會

　　2008年3月20日