證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技 編號：臨2008-001號

　　方正科技集團股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　方正科技集團股份有限公司于2008年3月19日在北京召開公司第八屆董事會2008年第一次會議，會議應參加表決董事9名，實參加表決董事8名，董事肖建國先生因公未出席會議，委托副董事長蔣必金先生表決。會議符合《公司法》、《證券法》及公司章程的有關規定。會議審議通過的議案如下：

　　1、審議通過了公司《董事會審計委員會工作細則》，并選舉呂淑琴女士、王善邁先生、方中華先生為公司董事會審計委員會委員。公司董事會審計委員會同時選舉呂淑琴女士為公司董事會審計委員會主任。

　　2、審議通過了公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，并選舉呂淑琴女士、王善邁先生、方中華先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員。公司董事會薪酬與考核委員會同時選舉王善邁先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任。

　　3、審議通過了《獨立董事年報工作制度》；

　　特此公告

　　方正科技集團股份有限公司董事會

　　2008年3月19日