證券簡稱：亞泰集團(tuán) 股票代碼：600881 編號：臨2008-013號

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　第七屆第十八次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第七屆第十八次董事會會議于2008年3月17日在公司總部會議室舉行，副董事長李廷亮先生主持了會議。會議應(yīng)到董事14名，實(shí)到董事10名，4名董事出具了授權(quán)委托書，董事宋尚龍先生、施國琴女士、黃百渠先生、孫曉波先生分別委托董事李廷亮先生、孫曉峰先生、郝水先生、李玉先生代為出席并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事會成員列席了會議，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了如下事項：

　　一、審議通過了公司2007年度董事會工作報告；

　　二、審議通過了公司2007年度獨(dú)立董事述職報告；

　　三、審議通過了公司2007年度財務(wù)決算報告；

　　四、審議通過了公司2007年度利潤分配預(yù)案：

　　2007年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為536，168，820.03元。根據(jù)《公司法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《企業(yè)會計制度》和《公司章程》規(guī)定，提取法定盈余公積52，497，684.39元；提取合資企業(yè)獎福基金23，966.27元；加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤665，606，742.31元，年末可供股東分配利潤合計為1，149，253，911.68元。

　　由于公司從事的房地產(chǎn)、水泥等行業(yè)都是資金密集型行業(yè)，而且目前在建和擬建投資項目較多，2008年度資金需求數(shù)額較大，因此公司本報告期擬不進(jìn)行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增。公司未分配利潤擬用于在建和擬建項目的投資。

　　五、審議通過了公司2008年度財務(wù)預(yù)算報告；

　　六、審議通過了關(guān)于調(diào)整公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額的議案：

　　根據(jù)財政部2006年2月15日公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司對資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目的期初數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，具體如下：

　　1、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號--長期股權(quán)投資》的相關(guān)規(guī)定，公司將原在“長期股權(quán)投資”核算的生物導(dǎo)彈研發(fā)支出調(diào)整至“預(yù)付賬款”，相應(yīng)減少了長期股權(quán)投資10，139，384.78元；將“待攤費(fèi)用”余額8，492，421.84元調(diào)整至“預(yù)付賬款”。

　　2、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號--金融工具確認(rèn)和計量》的規(guī)定，公司將持有的“長百集團(tuán)”股票從“長期股權(quán)投資” 調(diào)整至“可供出售金融資產(chǎn)”，相應(yīng)減少長期股權(quán)投資1，725，836.00元。

　　3、長期股權(quán)投資期初金額與上年已審財務(wù)報表差異系由于公司根據(jù)2007年11月16日頒布的財會[2007]14號“關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號》的通知”的規(guī)定，自2007年1月1日起對子公司長期股權(quán)投資中原攤銷的股權(quán)投資差額進(jìn)行了追溯調(diào)整，增加長期股權(quán)投資14，989，018.75元；對未納入合并范圍子公司權(quán)益法轉(zhuǎn)回，增加長期股權(quán)投資1，965，945.56元；對東北證券股份有限公司補(bǔ)計權(quán)益法增加該項目29，141，941.13元；根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第20號--企業(yè)合并》的相關(guān)規(guī)定，公司將原在“長期股權(quán)投資”科目核算的對子公司的股權(quán)投資差額改在“商譽(yù)”科目核算，使長期股權(quán)投資減少83，599，797.14元，加上1、2項的影響使長期股權(quán)投資合計減少49，368，112.48元。

　　4、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第3號--投資性房地產(chǎn)》的規(guī)定，公司將全資子公司吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原在固定資產(chǎn)核算的用于出租的房屋建筑物轉(zhuǎn)入“投資性房地產(chǎn)”科目核算，并對財務(wù)報表相關(guān)項目的期初數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，增加“投資性房地產(chǎn)”741，859，979.00元。

　　5、如前述第3項所述，公司將原在“長期股權(quán)投資”科目核算的對子公司的股權(quán)投資差額改在“商譽(yù)”科目核算，增加商譽(yù)83，599，797.14元。

　　6、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號—所得稅》的規(guī)定，公司在資產(chǎn)負(fù)債表日對資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值與計稅基礎(chǔ)進(jìn)行比較，使資產(chǎn)負(fù)債表期初確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)68，170，969.37元。

　　7、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第9號—職工薪酬》的規(guī)定，公司將原在應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)科目核算的職工薪酬改在“應(yīng)付職工薪酬”科目核算，增加“應(yīng)付職工薪酬”41，552，670.97元；公司將原在“其他應(yīng)付款”科目核算的職工薪酬內(nèi)容改在“應(yīng)付職工薪酬”科目核算，增加21，475，054.83元。公司根據(jù)財政部于2007年3月12日頒布的財企[2007]48號文件“財政部關(guān)于實(shí)施修訂后的新《企業(yè)財務(wù)通則》有關(guān)問題的通知”的規(guī)定，公司子公司吉林龍?zhí)端�泥有限公司追溯調(diào)整2006年末應(yīng)付福利費(fèi)紅字余額3，589，673.51元，增加“應(yīng)付職工薪酬”3，589，673.51元。綜上，應(yīng)付職工薪酬調(diào)整后期初余額66，617，399.31元。

　　8、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司將原在應(yīng)交稅金、其他應(yīng)交款科目核算的稅費(fèi)內(nèi)容改在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算，增加“應(yīng)交稅費(fèi)”-81，573，745.46元；并將部分原在其他應(yīng)付款科目核算的稅費(fèi)內(nèi)容改在該科目核算，增加“應(yīng)交稅費(fèi)”-2，501，775.74元。以上兩項調(diào)整使應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整后期初余額為-84，075，521.20元。

　　9、經(jīng)前述第7、8相關(guān)內(nèi)容的調(diào)整，使其他應(yīng)付款調(diào)整后期初余額為788，270，345.60元。

　　10、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號—政府補(bǔ)助》的規(guī)定，公司將原在“專項應(yīng)付款”科目核算的政府補(bǔ)助款510，000.00元改在“遞延收益”核算，相應(yīng)調(diào)整減少“專項應(yīng)付款”、調(diào)整增加“其他非流動負(fù)債”期初余額510，000.00元。

　　11、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號—所得稅》的規(guī)定，公司對“可供出售金融資產(chǎn)”的賬面價值與計稅基礎(chǔ)進(jìn)行比較，兩者之間產(chǎn)生的差異按照33%所得稅稅率確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債，增加該項目金額38，334.12元。

　　12、資本公積期初金額與上年已審財務(wù)報表差異18，848，241.33元，是按上述第2項公司將持有的“長百集團(tuán)”股票按照公允價值計量，其公允價值變動計入資本公積，調(diào)整增加資本公積116，164元；按第11項所述使資本公積減少38，334.12元；公司聯(lián)營企業(yè)東北證券股份有限公司對期初資本公積進(jìn)行調(diào)整，公司按持股比例相應(yīng)調(diào)整增加資本公積18，770，411.45元。

　　13、盈余公積期初金額與上年已審財務(wù)報表差異系由于公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號》的規(guī)定，對子公司長期股權(quán)投資視同自成立開始采用成本法核算，將原已確認(rèn)的期初損益進(jìn)行追溯調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整減少盈余公積期初余額82，919，006.91元。

　　14、未分配利潤期初金額與上年已審財務(wù)報表差異172，726，586.96元，是由于上述第3項相關(guān)調(diào)整，調(diào)增期初未分配利潤27，326，493.99元；按照上述第6項，調(diào)增期初未分配利潤66，070，759.57元；按照上述第11項，調(diào)增期初未分配利潤82，919，006.91元；按照上述第7項，調(diào)減期初未分配利潤3，589，673.51元，使調(diào)整后的年初未分配利潤為684，968，514.91元。

　　七、審議通過了關(guān)于公司重大會計差錯更正的議案：

　　具體內(nèi)容詳見2008年3月20日在《上海證券報》和《中國證券報》上刊登的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于重大會計差錯更正的公告》。

　　八、審議通過了公司2007年年度報告及其摘要；

　　九、審議通過了公司2008年度重大投資項目的議案：

　　（一）吉林亞泰水泥有限公司投資建設(shè)日產(chǎn)5，000噸水泥熟料生產(chǎn)線項目

　　依據(jù)國家建材行業(yè)“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策，公司的全資子公司——吉林亞泰水泥有限公司決定采用新型干法窯外分解水泥生產(chǎn)技術(shù)，投資建設(shè)一條帶純低溫余熱發(fā)電的日產(chǎn)5，000噸水泥熟料生產(chǎn)線。項目建成后，將年新增170萬噸水泥熟料生產(chǎn)能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司水泥產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和實(shí)力。

　　項目計劃投資40，381萬元，項目建成達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入38，661萬元，利潤總額12，280萬元，項目投資利潤率為27.33%，投資回收期為4.61年。此項目尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）南京南汽同泰房地產(chǎn)有限公司投資建設(shè)南京南汽亞泰花園項目

　　南京南汽亞泰花園位于南京市城南雨花臺區(qū)，緊靠雨花西路與雨花南路，項目占地面積31，671平方米，容積率1.70。南京南汽亞泰花園是以居住為主的現(xiàn)代化居住區(qū)，包括多層、小高層住宅、商業(yè)區(qū)以及地下車庫，總建筑面積45，703平方米。

　　項目總投資41，826萬元，項目建設(shè)期為15個月，預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售收入48，854萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額7，027萬元，投資凈利率為12.6%。此項目尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）投資建設(shè)水泥鋼板庫項目

　　為了將原有冬儲水泥袋裝存儲模式調(diào)整為散裝存儲模式，公司擬投資建設(shè)散裝水泥鋼板庫項目。2008年計劃建設(shè)29座散裝水泥鋼板庫，總投資21，150萬元。該項目的建成投產(chǎn)可增加水泥存儲能力，提高冬儲水泥的存儲質(zhì)量，從而提高水泥生產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和效益最大化。此事項授權(quán)公司經(jīng)營班子具體辦理。

　　十、審議通過了董事會關(guān)于公司2007年度內(nèi)部控制的自我評估報告；

　　具體內(nèi)容詳見2008年3月20日在《上海證券報》和《中國證券報》上刊登的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2007年年度報告》全文；

　　十一、審議通過了董事會審計委員會《關(guān)于中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司2007年度審計工作的總結(jié)報告》；

　　十二、審議通過了關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司為公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案：

　　中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司是一家具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所，執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富，信譽(yù)度高，多年來一直為公司提供審計服務(wù)，對公司的經(jīng)營情況和行業(yè)狀況比較熟悉，在工作中具有良好的合作基礎(chǔ)。

　　為保持公司審計工作的連續(xù)性、高效性，擬續(xù)聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期為一年，擬定其2008年度審計費(fèi)用為90萬元。

　　十三、審議通過了關(guān)于為控股子公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案：

　　（一）關(guān)于為吉林亞泰水泥有限公司貸款提供擔(dān)保的議案：

　　根據(jù)公司所屬子公司吉林亞泰水泥有限公司項目建設(shè)需要，同意為吉林亞泰水泥有限公司在招商銀行股份有限公司期限為5年、金額為44，000萬元的項目建設(shè)貸款提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶保證責(zé)任。截止2007年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司資產(chǎn)負(fù)債率為48.49%。

　　（二）關(guān)于為吉林亞泰明城水泥有限公司貸款提供擔(dān)保的議案：

　　根據(jù)公司所屬子公司吉林亞泰明城水泥有限公司經(jīng)營需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的期限為4年、金額為24，000萬元的固定資產(chǎn)貸款和期限為1年、金額為5，000萬元的流動資金貸款提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶保證責(zé)任。截止2007年12月31日，吉林亞泰明城水泥有限公司資產(chǎn)負(fù)債率為36.46%。

　　上述兩項擔(dān)保生效后，公司及控股子公司對外擔(dān)保金額累計為242，400萬元，占公司2007年12月31日歸屬于母公司凈資產(chǎn)的48.17%。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年三月二十日

　　證券簡稱：亞泰集團(tuán) 股票代碼：600881 編號：臨2008-014號

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　第七屆第十五次監(jiān)事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第七屆第十五次監(jiān)事會會議于2008年3月17日在公司總部會議室舉行，監(jiān)事會副主席張寶謙先生主持了會議，會議應(yīng)到監(jiān)事9名，實(shí)到監(jiān)事7名，監(jiān)事安桐森先生、王勁松先生分別委托監(jiān)事張寶謙先生、王俊先生代為出席并行使表決權(quán)，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議一致審議通過了如下事項：

　　1、審議通過了公司2007年度監(jiān)事會工作報告；

　　2、審議通過了公司2007年年度報告及其摘要：

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；公司2007年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)地反映公司2007年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　3、審議通過了公司重大會計差錯更正的議案：

　　（1）根據(jù)財政部于2007年3月12日頒布的財企[2007]48號文件“財政部關(guān)于實(shí)施修訂后的新《企業(yè)財務(wù)通則》有關(guān)問題的通知”的規(guī)定，公司子公司吉林龍?zhí)端�泥有限公司追溯調(diào)整2006年末應(yīng)付福利費(fèi)紅字余額3，589，673.51元，相應(yīng)調(diào)減2006年當(dāng)期凈利潤3，589，673.51元。

　　（2）根據(jù)公司聯(lián)營企業(yè)東北證券股份有限公司的股東大會決議，東北證券股份有限公司2006年度10-12月份實(shí)現(xiàn)的利潤由新老股東共享，公司對現(xiàn)持股比例（30.71%）與上年度按原持股比例(20%)進(jìn)行權(quán)益法確認(rèn)損益調(diào)整的差額進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)調(diào)增2006年度當(dāng)期凈利潤及2007年度期初留存收益5，345，010.49元。

　　（3）公司聯(lián)營企業(yè)東北證券股份有限公司由于自2007年1月1日執(zhí)行財政部2006年2月15日公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，追溯調(diào)增期初留存收益18，121，278.27元，同時對前期會計差錯進(jìn)行更正，調(diào)減期初留存收益1，753，583.11元，公司根據(jù)歷年的持股比例對上述政策變更及差錯更正進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)調(diào)增期初留存收益5，026，519.19元。

　　會計差錯更正調(diào)整匯總表單位：元

　　調(diào)整項目

　　2006年初影響數(shù)

　　2006年當(dāng)期影響數(shù)

　　2007年初影響數(shù)

　　聯(lián)營公司補(bǔ)計權(quán)益法

　　15，996，352.75

　　-5，624，823.07

　　10，371，529.68

　　子公司福利費(fèi)紅字調(diào)整

　　-3，589，673.51

　　-3，589，673.51

　　影響金額小計

　　15，996，352.75

　　-9，214，496.58

　　6，781，856.17

　　4、審議通過了董事會關(guān)于公司2007年度內(nèi)部控制自我評估報告。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二OO八年三月二十日

　　證券簡稱：亞泰集團(tuán) 股票代碼：600881 編號：臨2008-015號

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于重大會計差錯更正的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于做好上市公司2007年年度報告工作的通知》的相關(guān)規(guī)定，公司對重大會計差錯更正的情況和影響說明如下：

　　一、董事會關(guān)于公司重大會計差錯更正的說明

　　（一）根據(jù)財政部于2007年3月12日頒布的財企[2007]48號文件“財政部關(guān)于實(shí)施修訂后的新《企業(yè)財務(wù)通則》有關(guān)問題的通知”的規(guī)定，公司子公司吉林龍?zhí)端�泥有限公司追溯調(diào)整2006年末應(yīng)付福利費(fèi)紅字余額3，589，673.51元，相應(yīng)調(diào)減2006年當(dāng)期凈利潤3，589，673.51元。

　　（二）根據(jù)公司聯(lián)營企業(yè)東北證券股份有限公司的股東大會決議，東北證券股份有限公司2006年度10-12月份實(shí)現(xiàn)的利潤由新老股東共享，公司對現(xiàn)持股比例（30.71%）與上年度按原持股比例(20%)進(jìn)行權(quán)益法確認(rèn)損益調(diào)整的差額進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)調(diào)增2006年度當(dāng)期凈利潤及2007年度期初留存收益5，345，010.49元。

　　（三）公司聯(lián)營企業(yè)東北證券股份有限公司由于自2007年1月1日執(zhí)行財政部2006年2月15日公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，追溯調(diào)增期初留存收益18，121，278.27元，同時對前期會計差錯進(jìn)行更正，調(diào)減期初留存收益1，753，583.11元，公司根據(jù)歷年的持股比例對上述政策變更及差錯更正進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)調(diào)增期初留存收益5，026，519.19元。

　　上述重大會計差錯更正對2006年初、2006年當(dāng)期及2007年初影響數(shù)如下：

　　單位：元

　　調(diào)整項目

　　2006年初影響數(shù)

　　2006年當(dāng)期影響數(shù)

　　2007年初影響數(shù)

　　聯(lián)營公司補(bǔ)計權(quán)益法

　　15，996，352.75

　　-5，624，823.07

　　10，371，529.68

　　子公司福利費(fèi)紅字調(diào)整

　　-3，589，673.51

　　-3，589，673.51

　　影響金額小計

　　15，996，352.75

　　-9，214，496.58

　　6，781，856.17

　　二、董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會對重大會計差錯更正的意見

　　公司董事會認(rèn)為：公司對上述事項進(jìn)行重大會計差錯更正是恰當(dāng)?shù)模�有助于提高公司會計信息質(zhì)量，真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：上述重大會計差錯更正符合會計制度和會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，針對以前年度的會計差錯進(jìn)行的更正是恰當(dāng)?shù)摹＝?jīng)調(diào)整的財務(wù)報告，公允的反映了報告期公司的財務(wù)狀況，公司不存在利用會計差錯更正進(jìn)行利潤調(diào)節(jié)的問題。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司對上述事項進(jìn)行的重大會計差錯更正符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，真實(shí)的反映了報告期公司的財務(wù)狀況，公司不存在利用會計差錯更正進(jìn)行利潤調(diào)節(jié)的問題。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年三月二十日