證券簡(jiǎn)稱：*ST阿繼證券代碼：000922公告編號(hào)：2008-007

　　阿城繼電器股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　阿城繼電器股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于2008年3月18日在公司1號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際表決董事7人。監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)高志軍先生主持。

　　會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司2007年度財(cái)務(wù)決算。

　　三、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司2007年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。

　　四、公司2007年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6，403，057.27元，加上期初未分配利潤(rùn)-337，857，882.80元，2007年度公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為-331，454，825.53元。

　　會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議、通過(guò)并決定2007年度不進(jìn)行分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　獨(dú)立董事對(duì)公司2007年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：鑒于公司2007年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為-331，454，825.53元，沒(méi)有可供分配的利潤(rùn)，因此，同意公司董事會(huì)決定2007年度不進(jìn)行分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　五、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于2007年年度股東大會(huì)另行通知并公告的議案。

　　以上一至四項(xiàng)均須2007年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　阿城繼電器股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月18日

　　證券簡(jiǎn)稱：*ST阿繼證券代碼：000922公告編號(hào)：2008-008

　　阿城繼電器股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

　　決議公告

　　阿城繼電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2008年3月18日在公司1號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席監(jiān)事4人，實(shí)際表決監(jiān)事4人。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、公司2007年度財(cái)務(wù)決算。

　　二、公司2007年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。

　　三、關(guān)于公司2007年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

　　經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6，403，057.27元，加上期初未分配利潤(rùn)-337，857，882.80元，2007年度公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為-331，454，825.53元。

　　公司董事會(huì)決定2007年度不進(jìn)行分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　監(jiān)事會(huì)會(huì)議以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了上述一至三項(xiàng)議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)建立、健全并完善了相應(yīng)內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格依法依規(guī)規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法。公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。同時(shí)，根據(jù)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具的2007年年度審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　阿城繼電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年3月18日