股票簡稱：浦發銀行股票代碼：600000編號：臨2008－009

　　上海浦東發展銀行股份有限公司

　　2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間：2008年3月19日（星期三）上午9：30；

　　網絡投票時間：2008年3月19日上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2、現場會議召開地點：上海云峰劇院

　　3、召開方式：現場記名投票及網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事長吉曉輝先生

　　6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　參加表決的股東及股東代表共1845人，代表股份3，299，375，814股，占公司總股本的75．7627 ％；參加網絡投票的流通股東和股東授權代理人共1676人，代表股份905，862，172股，占公司總股本的20．8011 ％。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票及網絡投票相結合的方式表決，審議通過以下決議：

　　（一）公司2007年度董事會工作報告

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　3，048，496，165

　　47，591，631

　　203，288，018

　　92．4％

　　（二）公司2007年度監事會工作報告

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　3，048，463，942

　　46，639，235

　　204，272，637

　　92．4％

　　（三）公司2007年度利潤分配預案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　3，044，323，809

　　48，020，930

　　207，031，075

　　92．27％

　　（四）公司2007年度財力決算和2008年度財務預算報告

　　1、公司2007年度財務決算

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　3，042，549，591

　　47，240，192

　　209，586，031

　　92．22％

　　2、2008年度財務預算報告

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　3，042，317，442

　　47，026，441

　　210，031，931

　　92．21％

　　（五）公司關于提名董事、獨立董事候選人的議案

　　1、提名錢世政為董事候選人

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　3，042，438，046

　　46，620，052

　　210，317，716

　　92．21％

　　2、提名劉廷煥為獨立董事候選人

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　3，042，356，764

　　46，625，234

　　210，393，816

　　92．21％

　　（六）關于公司符合增發Ａ股條件的議案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，962，630，808

　　140，919，190

　　195，825，816

　　89．79％

　　（七）公司關于公開增發Ａ股股票的議案

　　1、股票種類

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，670，517，746

　　532，245，260

　　96，612，808

　　80．94％

　　2、每股面值

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，675，720，304

　　526，849，158

　　96，806，352

　　81．1％

　　3、發行數量

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，665，636，646

　　532，330，201

　　101，408，967

　　80．79％

　　4、發行對象

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，630，665，056

　　542，057，996

　　126，652，762

　　79．73％

　　5、發行方式

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，665，603，812

　　532，499，714

　　101，272，288

　　80．79％

　　6、發行價格和定價方式

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，670，821，547

　　527，284，764

　　101，269，503

　　80．95％

　　7、上市地點

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，675，687，904

　　526，862，343

　　96，825，567

　　81．1％

　　8、募集資金用途

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，675，700，504

　　526，918，858

　　96，756，452

　　81．1％

　　9、決議的有效期

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，685，447，433

　　517，097，329

　　96，831，052

　　81．39％

　　10、本次增發完成前滾存未分配利潤的分配方案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，675，494，648

　　526，986，666

　　96，894，500

　　81．09％

　　（八）關于增發Ａ股募集資金運用的議案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，799，384，754

　　281，603，110

　　218，387，950

　　84．85％

　　（九）關于前次募集資金使用情況報告的議案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　3，042，267，981

　　46，834，085

　　210，273，748

　　92．21％

　　（十）關于提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士處理增發Ａ股具體事宜的議案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，966，223，678

　　67，441，883

　　265，710，253

　　89．9％

　　（十一）公司關于續聘會計師事務所的議案

　　1、續聘安永大華會計師事務所

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，992，261，118

　　46，677，152

　　260，437，544

　　90．69％

　　2、續聘安永會計師事務所

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　3，299，375，814

　　2，992，259，618

　　46，677，152

　　260，439，044

　　90．69％

　　五、律師見證意見

　　本次股東大會由上海市聯合律師事務所律師朱洪超、汪豐見證并出具了法律意見書，結論如下：本次股東大會的召開、召集、出席會議的人員資格、表決程序等均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　上海浦東發展銀行股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月十九日

　　股票簡稱：浦發銀行股票代碼：600000編號：臨2008－010

　　上海浦東發展銀行股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、傳聞簡述

　　上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲悉，有媒體網站上發布了浦發銀行行長傅建華在股東大會上表示，預計08年凈利潤同比增長超過50％，力爭實現凈利潤人民幣100億元。

　　二、澄清聲明

　　本公司管理層根據董事會制定的年度經營目標，今年以來積極推進各項業務發展，加快落實各項經營管理措施，取得了預期的效果。為在激烈市場競爭中繼續保持較好發展態勢，本公司行長傅建華先生在2008年3月19日召開的2007年度股東大會上提出，如能在年內順利完成增發新股，且銀行資本充足情況明顯改善的話，那么公司有信心在完成董事會提出的2008年凈利潤增長50％以上目標的基礎上，力爭使凈利潤達到100億元人民幣。

　　本公司鄭重提醒：《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》為公司選定的信息披露報刊，本公司發布的信息以在上述指定報刊刊登的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　上海浦東發展銀行股份有限公司

　　2008年3月19日