本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東方集團股份有限公司五屆二十三次董事會會議于2008年3月18日以通訊方式召開。董事會會議內(nèi)容以郵件的形式發(fā)給各位董事，會議應(yīng)參加表決的董事為5人，實際參加表決的董事為4人，董事關(guān)國亮沒有參會，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議并全票通過了上海正大景成企業(yè)發(fā)展有限公司向公司二級子公司 —— 東方家園實業(yè)有限公司進行投資的議案。

　　東方家園實業(yè)有限公司于2008 年3月注冊成立，注冊資本2億元。東方家園有限公司持有100％股權(quán)，是東方集團股份有限公司二級子公司。按照董事會制定的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)向?qū)�業(yè)公司打造的目標(biāo)，引入戰(zhàn)略投資者共同發(fā)展＂東方家園＂項目，進一步增強東方家園的競爭力；公司控股子公司—東方家園有限公司對現(xiàn)有的門店物業(yè)管理業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)、商貿(mào)業(yè)務(wù)進行整合，即東方家園有限公司將其擁有物業(yè)管理業(yè)務(wù)的全部門店及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)、商貿(mào)業(yè)務(wù)的共計22家公司股權(quán)（詳見上海證券報、中國證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），按2007年12月31日凈資產(chǎn)值（75，501萬元）以出售方式一并轉(zhuǎn)讓給東方家園實業(yè)有限公司。具體轉(zhuǎn)讓事項授權(quán)東方家園有限公司管理層辦理。

　　上海正大景成企業(yè)發(fā)展有限公司是一家依照中國法律組建并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司（外商獨資企業(yè)），其注冊地址為上海市浦東新區(qū)陸家嘴西路168號，該公司是瑞寰資本控股有限公司控制的公司，瑞寰資本控股有限公司是一家在倫敦ＡＩＭ市場掛牌交易的上市公司，公司注冊地在開曼群島，該公司主要業(yè)務(wù)是對中國的零售、消費品、教育及服務(wù)行業(yè)進行投資和運營；利用國際資本和管理經(jīng)驗，攜手中國企業(yè)家及管理團隊，發(fā)展中國本土的消費和零售品牌，其具有持續(xù)融資的便利，致力于從事長期的投資和運營管理。

　　公司董事會同意上海正大景成企業(yè)發(fā)展有限公司對東方家園有限公司全資子公司 —— 東方家園實業(yè)有限公司進行投資。投資金額在對東方家園實業(yè)有限公司進行資產(chǎn)評估的基礎(chǔ)上（應(yīng)綜合考慮相關(guān)公司的資產(chǎn)、負債、利潤等經(jīng)營情況），投資完成后，上海正大景成企業(yè)發(fā)展有限公司將持有東方家園實業(yè)有限公司股權(quán)比例為47．67％，東方家園有限公司仍持有東方家園實業(yè)有限公司52．33％的股權(quán)，并繼續(xù)對東方家園實業(yè)有限公司進行控股經(jīng)營。

　　上述公司投資在合同約定條件成就后實施。實施完成時間應(yīng)不遲于2008年12月31日。

　　上述方案實施后，通過引入戰(zhàn)略投資者可利于公司法人治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，有效改善東方家園資金狀況，降低財務(wù)成本，提高開店速度，強化電子商務(wù)服務(wù)，提升公司整體經(jīng)營能力，完全符合東方家園發(fā)展的需要。

　　上述事項不屬于關(guān)聯(lián)交易，本投資協(xié)議自雙方有權(quán)部門批準(zhǔn)后生效，本公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，就上述事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告

　　東方集團股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月十九日

　　東方集團股份有限公司下屬子公司東方家園有限公司擁有物業(yè)管理業(yè)務(wù)的全部門店及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)、商貿(mào)業(yè)務(wù)的共計22家公司情況

　　序號

　　22家公司

　　1．

　　東方家園津通（北京）裝飾建材有限公司，住所為北京市朝陽區(qū)管莊鄉(xiāng)1號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為110000003470142

　　2．

　　東方家園來葆營（北京）裝飾建材有限公司，住所為北京市朝陽區(qū)來廣營鄉(xiāng)紅軍營村東；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為110000003469933

　　3．

　　東方家園利澤（北京）裝飾建材有限公司，住所為北京市豐臺區(qū)西三環(huán)南路55號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為110000005146368

　　4．

　　東方家園十八里店（北京）裝飾建材有限公司，住所為北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)呂家營118號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為110000003470433

　　5．

　　東方家園八角（北京）裝飾建材有限公司，住所為北京市石景山區(qū)阜石路168號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為110000003468779

　　6．

　　東方家園（長沙）裝飾建材有限公司，住所為長沙市芙蓉區(qū)火星大道；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為430100000005110

　　7．

　　東方家園（成都）武侯建材家居有限公司，住所為成都市武侯區(qū)二環(huán)路南四段5號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為5101071803184

　　8．

　　東方家園（成都）裕金誠建材家居有限公司，住所為成都市青羊區(qū)二環(huán)路西三段同善橋橫街1號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為5101051810154

　　9．

　　東方家園（重慶）建材家居有限公司，住所為重慶市江北區(qū)建新東路286號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為5001052104041

　　10．

　　東方家園大連金三角建材家居有限公司，住所為大連市甘井子區(qū)金三角廣場15－64號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為2102001106637

　　11．

　　東方家園（廣州）裝飾建材有限公司，住所為廣州市荔灣區(qū)花地大道中228號首層；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為4401032007687

　　12．

　　東方家園哈爾濱紅旗裝飾建材有限公司，住所為哈爾濱市南崗區(qū)紅旗大街與長江路交角處；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為2301091342101

　　13．

　　東方家園濟南有限公司，住所為濟南市市中區(qū)濟微路92號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為3701001808582

　　14．

　　東方家園（青島四方）裝飾建材有限公司，住所為青島市四方區(qū)重慶南路120號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為3702051801562

　　15．

　　東方家園沈陽保工裝飾建材有限公司，住所為沈陽市鐵西區(qū)保工街9號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為2101001107428

　　16．

　　東方家園沈陽德佳裝飾建材有限公司，住所為沈陽市大東區(qū)德增街28號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為2101001107388

　　17．

　　東方家園沈陽明華建材家居有限公司，住所為沈陽市皇姑區(qū)鳳凰山路23號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為2101001108386

　　18．

　　東方家園太原綠緣建材家居有限公司，住所為太原市小店區(qū)長治路88號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為1401001303658

　　19．

　　東方家園網(wǎng)絡(luò)信息有限公司，住所為北京市豐臺區(qū)科學(xué)城恒富中街2號1號樓6層6398室；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為110000001443523

　　20．

　　東方家園建筑裝飾工程有限公司，住所為北京市延慶縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會辦公樓152室；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為110000003135007

　　21．

　　東方家園（沈陽）建筑裝飾工程有限公司，住所為沈陽市鐵西區(qū)保工北街9－3號；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為2101001108385

　　22．

　　東方家園（北京）建材家居商貿(mào)有限公司，住所為北京市延慶縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會辦公樓315室；企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為110229004928588

　　東方集團股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月十九日