股票代碼：601328股票簡(jiǎn)稱：交通銀行編號(hào)：臨2008－004

　　交通銀行股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”或“本行”）及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　交通銀行第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2008年3月19日在深圳召開，會(huì)議由蔣超良董事長(zhǎng)主持。出席會(huì)議應(yīng)到董事17名，親自出席董事14名，委托出席董事3名，其中：史美倫董事書面委托王冬勝董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，高世清董事和楊鳳林董事書面委托李克平董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。9名監(jiān)事以及部分高管列席會(huì)議。與會(huì)人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《交通銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下決議：

　　一、關(guān)于交通銀行2007年度董事會(huì)報(bào)告的決議

　　會(huì)議審議通過了《交通銀行股份有限公司2007年度董事會(huì)報(bào)告》，同意將該報(bào)告提交本行2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　二、關(guān)于交通銀行2007年度行長(zhǎng)報(bào)告的決議

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　三、關(guān)于交通銀行2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的決議

　　會(huì)議審議通過了《交通銀行股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意將該報(bào)告提交本行2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　四、關(guān)于交通銀行2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案的決議

　　本行2007年度經(jīng)審計(jì)的中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表集團(tuán)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司）為人民幣205．13億元，銀行凈利潤(rùn)為人民幣199．28億元；經(jīng)審計(jì)的國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則報(bào)表集團(tuán)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司）為人民幣202．74億元，銀行凈利潤(rùn)為人民幣197．71億元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《交通銀行股份有限公司章程》以及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本集團(tuán)在分配有關(guān)會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)時(shí)，按照經(jīng)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后的銀行凈利潤(rùn)數(shù)，提取法定公積金，但在提取任意公積金及分配股利時(shí)，以經(jīng)境內(nèi)外注冊(cè)會(huì)計(jì)師各自審計(jì)后的可分配利潤(rùn)數(shù)較少者為基準(zhǔn)，根據(jù)上述原則，本行2007年度的可分配利潤(rùn)為人民幣197．91億元。為此，本行董事會(huì)建議對(duì)2007年度利潤(rùn)提出如下分配預(yù)案：

　　1、按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表銀行凈利潤(rùn)的10％提取法定盈余公積，計(jì)19．93億元；

　　2、按照《金融企業(yè)呆賬準(zhǔn)備提取管理辦法》（財(cái)金［2005］49號(hào)）的規(guī)定，提取一般準(zhǔn)備19．38億元；

　　3、提取任意盈余公積85．11億元；

　　4、以截至2007年12月31日的總股本489．94億股為基數(shù)，向本行登記在冊(cè)的Ａ股股東和Ｈ股股東，每股現(xiàn)金分紅0．15元，分配股利總額為73．49億元，占國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則集團(tuán)凈利潤(rùn)的36．25％，占國(guó)際報(bào)告準(zhǔn)則銀行凈利潤(rùn)的37．17％。

　　會(huì)議同意將該預(yù)案提交本行2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　6名獨(dú)立董事對(duì)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表如下獨(dú)立意見：同意。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　五、關(guān)于交通銀行2007年年度報(bào)告及業(yè)績(jī)公告的決議

　　同意按照境內(nèi)外有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和證券交易所《上市規(guī)則》的要求予以公開披露。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　六、關(guān)于聘用2008年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘用2008年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘用羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2008年度國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘用德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2008年度中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期至本行2008年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)為止。

　　會(huì)議同意將該議案提交本行2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　七、關(guān)于交通銀行2007年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核方案的決議

　　6名獨(dú)立董事對(duì)2007年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核方案發(fā)表如下獨(dú)立意見：同意。

　　（同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，蔣超良、李軍、彭純、錢文揮、張冀湘、胡華庭等6名董事因與議案有利害關(guān)系回避表決）

　　八、關(guān)于續(xù)聘錢文揮先生為交通銀行副行長(zhǎng)的決議

　　6名獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘錢文揮先生為本行副行長(zhǎng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：同意。

　　（同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，錢文揮董事因與議案有利害關(guān)系回避表決）

　　九、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)2008年半年度利潤(rùn)分配方案的決議

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)2008年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，同意提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)行2008年半年度利潤(rùn)分配，并授權(quán)董事會(huì)在不超過本行2008年半年度可供分配利潤(rùn)數(shù)的百分之四十的范圍內(nèi)，批準(zhǔn)具體的利潤(rùn)分配方案。

　　會(huì)議同意將該議案提交本行2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　十、關(guān)于本行赴香港發(fā)行人民幣債券的決議

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于赴香港發(fā)行人民幣債券的議案》，同意：

　　（一）發(fā)行總額

　　本期債券的發(fā)行總額不超過50億元人民幣，該額度將按照市場(chǎng)要求合理分配給機(jī)構(gòu)投資者和零售投資者。

　　（二）債券期限

　　本期債券品種期限初步定為1－3年之間，具體將視市場(chǎng)利率變化和投資者需求而定。

　　（三）債券利率

　　本期債券的票面年利率均由簿記建檔確定，債券期限內(nèi)利率固定不變，采用單利按年計(jì)息，每滿半年結(jié)息一次，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

　　（四）發(fā)行對(duì)象

　　本期債券的發(fā)行對(duì)象為香港市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者及零售投資者。

　　（五）募集資金的主要用途

　　本期債券的募集資金將用于發(fā)放貸款及銀行流動(dòng)資金和其他一般企業(yè)用途。本期債券的發(fā)行將進(jìn)一步增強(qiáng)本行的營(yíng)運(yùn)實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，支持業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。

　　（六）發(fā)行此次債券有關(guān)決議的有效期

　　自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2009年3月31日止。

　　（七）授權(quán)事項(xiàng)

　　同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)高級(jí)管理層辦理本次發(fā)行人民幣債券事宜，包括發(fā)行總額、發(fā)行條款、債券期限、債券利率區(qū)間，授權(quán)期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2009年3月31日止。

　　會(huì)議同意將該議案提交本行2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　十一、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)2008年度對(duì)外捐贈(zèng)額度的決議

　　同意提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)本行2008年度對(duì)外捐贈(zèng)額度為不超過人民幣1800萬元，并同意在股東大會(huì)批準(zhǔn)后，授權(quán)行長(zhǎng)行使上述額度內(nèi)的審批權(quán)限。會(huì)議同意將該議案提交本行2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　十二、關(guān)于發(fā)起設(shè)立大邑交銀村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司的決議

　　同意擬在成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)設(shè)立大邑交銀村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為人民幣6000萬元，本行投資總額將不超過人民幣4500萬元認(rèn)購(gòu)不超過75％但不低于51％的股權(quán)，該設(shè)立方案尚待相關(guān)政府部門批準(zhǔn)。同時(shí)為順利推進(jìn)本次發(fā)起設(shè)立工作，同意授權(quán)高級(jí)管理層具體辦理與本次發(fā)起設(shè)立相關(guān)的各項(xiàng)事宜。本次授權(quán)自董事會(huì)審議通過本議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　十三、關(guān)于批準(zhǔn)紐約分行向美聯(lián)儲(chǔ)申請(qǐng)存款賬戶日間透支額度的決議

　　同意繼續(xù)批準(zhǔn)紐約分行向美聯(lián)儲(chǔ)申請(qǐng)存款賬戶“最小額度（Ｄｅ Ｍｉｎｉｍｕｓ Ｃａｐ）”日間透支額度，并授權(quán)張冀湘董事會(huì)秘書在其任期內(nèi)負(fù)責(zé)審批后續(xù)年度的申請(qǐng)事項(xiàng)。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　十四、關(guān)于批準(zhǔn)申請(qǐng)從事黃金期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的決議

　　同意本行向上海期貨交易所申請(qǐng)黃金期貨自營(yíng)會(huì)員資格并從事黃金期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)，有關(guān)申請(qǐng)的具體事宜授權(quán)由高級(jí)管理層辦理。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　十五、關(guān)于召開交通銀行2007年度股東大會(huì)的決議

　　同意于2008年6月6日9：00－12：00在上海佳友維景大酒店（地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)新金橋路159號(hào)）召開本行2007年度股東大會(huì)。

　　（同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　本行2007年度股東大會(huì)通知將另行公告。

　　交通銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月19日

　　股票代碼：601328股票簡(jiǎn)稱：交通銀行編號(hào)：臨2008－005

　　交通銀行股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　交通銀行股份有限公司（“交通銀行”或“本行”）監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　交通銀行第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2008年3月19日下午在深圳召開。會(huì)議由華慶山監(jiān)事長(zhǎng)主持。會(huì)議應(yīng)到11人，實(shí)到9人，楊發(fā)甲監(jiān)事書面委托陳青監(jiān)事、李進(jìn)監(jiān)事書面委托華慶山監(jiān)事長(zhǎng)出席會(huì)議并行使表決權(quán)。出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《交通銀行股份有限公司2007年年度報(bào)告》，認(rèn)為2007年年報(bào)的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映本公司的實(shí)際情況。

　　表決結(jié)果：贊成11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　二、審議通過了《交通銀行股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意提交本行2007年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　三、審議通過了《交通銀行股份有限公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意提交本行2007年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　四、審議通過了《交通銀行股份有限公司2007年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》，同意提交本行2007年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　五、審議通過了《交通銀行股份有限公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃》。

　　表決結(jié)果：贊成11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　六、審議通過了《交通銀行股份有限公司2008年度監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)工作計(jì)劃》。

　　表決結(jié)果：贊成11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　七、審議通過了《交通銀行股份有限公司2008年度監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)工作計(jì)劃》。

　　表決結(jié)果：贊成11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　特此公告

　　交通銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年3月19日