證券代碼：000402證券簡稱：金融街公告編號：2008 —009

　　金融街控股股份有限公司

　　第四屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議于2008年3月19日在北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈Ｂ座11層以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及文件于2008年3月10日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監(jiān)事及高管人員。本次會議為董事會臨時會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效。本次會議經(jīng)過充分討論，形成如下決議：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了關(guān)于公司為北京金融街購物中心有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案。

　　同意公司為全資子公司北京金融街購物中心有限公司8億元銀行借款提供擔(dān)保，不收取擔(dān)保費。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事會

　　2008年3月20日

　　證券代碼：000402證券簡稱：金融街公告編號：2008－010

　　金融街控股股份有限公司關(guān)于

　　為全資子公司銀行借款提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、為北京金融街購物中心有限公司提供擔(dān)保情況概述

　　為實現(xiàn)公司2008年度經(jīng)營計劃，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，2008年3月19日，公司四屆三十六次董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了關(guān)于公司為北京金融街購物中心有限公司（以下簡稱“購物中心公司”）銀行借款提供擔(dān)保的議案。同意公司為購物中心公司8億元銀行借款提供擔(dān)保，不收取擔(dān)保費。

　　本次對外擔(dān)保單次金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10％，且公司累計對外擔(dān)保總額未達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，屬董事會審批權(quán)限，授權(quán)公司經(jīng)理班子在董事會批準(zhǔn)后辦理相關(guān)事宜。

　　二、購物中心基本情況

　　購物中心公司法定代表人為高靚，注冊資本為43，771．43萬元，經(jīng)營范圍包括：銷售百貨、五金、家具、裝修材料、家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、體育用品；房地產(chǎn)開發(fā)；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；物業(yè)管理；機動車公共停車場服務(wù)；設(shè)備租賃（汽車除外）；承辦展覽展示；出租商業(yè)用房。

　　購物中心公司為公司全資子公司，截至2007年12月31日， 該公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為9．9億元，負(fù)債總額為5．7億元，凈資產(chǎn)為4．2億元，資產(chǎn)負(fù)債率為57．5％。

　　三、董事會意見

　　為扶植公司控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，根據(jù)公司實際情況，公司董事會同意為購物中心公司8億元銀行借款提供擔(dān)保。本次擔(dān)保公司不收取擔(dān)保費，無須反擔(dān)保。由于購物中心公司為公司全資子公司，本次擔(dān)保不存在風(fēng)險。

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　公司本次為購物中心公司銀行借款提供擔(dān)保后，公司對外擔(dān)保總額為14．7億元，全部為對控股子公司的擔(dān)保，未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事會

　　2008年3月20日