證券代碼 601857證券簡稱 中國石油編號 臨2008－004

　　中國石油天然氣股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2008年2月18日以書面方式向公司全體董事和監事發出會議通知，會議于2008年3月18日至19日在北京以現場方式召開。應到會董事11人，實際到會10人。段文德先生因故不能到會，已書面委托周吉平先生出席會議并代為行使表決權。會議由董事長蔣潔敏先生主持。監事會成員和部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《中國石油天然氣股份有限公司章程》的規定，合法、有效。

　　經出席會議的董事進行討論并表決，形成如下決議：

　　一、審議通過關于公司2007年度財務報告（附截至2007年12月31日止年度之全年業績公布）的議案

　　二、審議通過關于公司2007年度利潤分配預案的議案

　　董事會同意將截至二零零七年十二月三十一日止十二個月公司國際財務報告準則凈利潤1，456．25億元的45％的數額用于本年的股息派發，扣除2007年中期已派發股息后，2007年度末期擬分配股利287．08億元，以截至2007年12月31日公司總股本183，020，977，818股為基數計算，將派發每股人民幣0．156859元（含適用稅項）之末期股息。本年度公司不實施公積金轉增股本。

　　三、審議通過關于公司2007年度報告和2007社會責任報告的議案

　　四、審議通過關于2007年度總裁工作報告的議案

　　五、審議通過關于總裁班子2007年度業績指標完成情況考核及2008年度業績合同的議案

　　六、審議通過關于提請股東大會授權董事會決定公司2008年中期利潤分配方案的議案

　　七、審議通過關于公司2008年度短期投資審批額度授權的議案

　　八、審議通過關于公司建立企業年金制度的議案

　　九、審議通過關于制訂公司股東大會議事規則的議案

　　十、審議通過關于制訂公司董事會議事規則的議案

　　十一、審議通過關于制訂公司信息披露管理規定的議案

　　十二、審議通過關于召開2007年度股東年會的議案

　　十三、以特別決議審議通過關于提請股東大會授權董事會發行公司股票并上市相關事宜的議案

　　為了保證公司發行股票的靈活性，董事會建議提請股東大會授權董事會在公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，并且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十時可決定公司股票發行的相關事宜；但是在發行內資股時，根據中國境內相關法規之規定，即使獲得股票發行一般授權，仍需取得股東大會的批準。

　　十四、以特別決議審議通過關于修訂公司章程的議案

　　上述決議的同意票數均為11票，無反對票或棄權票。上述第九、十項議案將在公司隨后發出的公司2007年度股東年會會議資料中詳細公告；上述第十一、十四項議案將于今日在上海證券交易所網站另行公告，敬請股東留意。

　　特此公告

　　中國石油天然氣股份有限公司董事會

　　二零零八年三月十九日

　　證券代碼 601857證券簡稱 中國石油編號 臨2008－003

　　中國石油天然氣股份有限公司

　　第三屆監事會第七次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年3月17日下午，中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議在北京以現場方式召開。應到監事7人，實到7人。會議由監事會主席王福成先生主持。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《中國石油天然氣股份有限公司章程》的規定。經與會監事認真討論，審議通過了相關議案，形成如下決議：

　　一、以7票同意、0票反對、0棄權，一致通過《公司2007年度財務報告》；

　　二、以7票同意、0票反對、0棄權，一致通過《公司2007年度報告及摘要》；經審查，監事會未發現公司2007年度年報編制和審議程序存在違反法律、法規及公司章程的情形；未發現年度報告的內容和格式存在不符合中國證監會或證券交易所的各項規定的情形，其所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當期的主要經營情況和財務狀況；未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；未發現年報所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　三、以7票同意、0票反對、0棄權，一致通過《公司2007年度利潤分配預案》；

　　四、以7票同意、0票反對、0棄權，一致通過《公司總裁班子2007年度業績指標完成情況考核及2008年度業績合同制訂情況的報告》；

　　五、以7票同意、0票反對、0棄權，一致通過《公司2007年度監事會報告》；

　　六、以7票同意、0票反對、0棄權，一致通過《監事會關于聘用公司2008年度境內外會計師事務所的提案》；同意續聘普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所分別為公司2008年境內外審計師，并提議股東大會授權董事會決定其酬金。

　　七、以7票同意、0票反對、0棄權，一致通過《關于修訂公司監事會組織和議事規則的議案》。本議案將在公司隨后發出的公司2007年度股東年會會議資料中詳細公告，敬請股東留意。

　　中國石油天然氣股份有限公司監事會

　　二零零八年三月十九日