本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年3月1日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會的通知》，本次股東大會召開期間無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會于2008年3月1日上午10點(diǎn)，在長春市東嶺街20－1號公司會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場表決的方式進(jìn)行。

　　參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)4名，代表股份89，298，972股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73．47％。

　　本次年度股東大會由公司董事會召集，會議由郭春生董事長主持，公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，北京京都律師事務(wù)所大連分所曲承亮律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名投票的方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、以89，298，972股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％）贊成、0股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％）反對、0股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％）棄權(quán)的表決結(jié)果，表決通過了《關(guān)于修訂＜吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司章程＞的議案》

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京京都律師事務(wù)所大連分所曲承亮律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、北京京都律師事務(wù)所大連分所關(guān)于吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月19日