證券代碼：000001、031004證券簡稱：深發展、深發SFC2公告編號：2008-010

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議通知以書面方式于2008年3月12日向各董事發出。會議于2008年3月19日在深圳發展銀行大廈召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事10人(包括獨立董事3人)，董事法蘭克紐曼(Frank N. Newman)、唐開羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、王開國、肖遂寧、劉寶瑞、胡躍飛、米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特·巴內姆（Robert T. Barnum）、陳武朝等共10人到現場或通過電話方式參加了會議。馬雪征、劉偉琪、李敬和，謝國忠董事（獨立董事）由于任職資格正在由中國銀行業監督管理委員會審核中，因此按照監管部門的要求未參加會議。

　　公司第六屆監事會主席康典，監事管維立、肖耿、周建國、馬黎民、矯吉生和葉淑虹到現場或通過電話列席了會議。

　　會議由公司董事長法蘭克紐曼(Frank N. Newman)主持。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了安永華明會計師事務所出具的《深圳發展銀行股份有限公司截至2007年12月31日止年度的會計報表及審計報告》和安永會計師事務所出具的《深圳發展銀行股份有限公司年度審計報告（2007年12月31日）》。

　　以上議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《2007年度利潤分配方案》。

　　2007年度本行法定財務報告（經境內注冊會計師—安永華明會計師事務所審計）的利潤情況為：凈利潤為人民幣2，649，902，508元，可供分配的利潤為人民幣2，352，407，683元。

　　本行在2007年中期按照經境內會計師事務所審計的稅后利潤的10％的比例提取法定盈余公積人民幣112，398，264元；提取一般風險準備人民幣900，000，000元。中期利潤分配方案已經股東大會決議通過。

　　依據上述利潤情況及國家有關規定，本行2007年下半年利潤作如下分配：

　　1、按照經境內會計師事務所審計的稅后利潤的10％的比例提取法定盈余公積人民幣152，591，986元。

　　2、提取一般風險準備人民幣136，000，000元。

　　3、為更好促進本行長遠發展，2007年下半年度不進行現金股利分配，也不進行公積金轉增資本。

　　4、經上述利潤分配，截至2007年12月31日，本行盈余公積為人民幣719，481，063元；一般風險準備為人民幣2，715，704，345元；余未分配利潤為人民幣2，063，815，697元，留待以后年度分配。

　　以上預案須經本行2007年年度股東大會審議通過。

　　以上議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2007年年度報告》及《深圳發展銀行股份有限公司2007年年度報告摘要》。

　　以上議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2007年度內部控制自我評價報告》。

　　以上議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了《關于聘任王驥先生為特別顧問的議案》

　　以上議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特·巴內姆（Robert T. Barnum）、陳武朝一致同意本議案。

　　六、審議通過了《關于聘任張元良先生為首席信息執行官的議案》

　　以上議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特·巴內姆（Robert T. Barnum）、陳武朝一致同意本議案。

　　七、審議通過了《關于總行運營中心購買物業的議案》

　　會議同意總行運營中心購買物業。

　　以上議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議通過了《關于授予董事長資產購置審批授權的議案》。

　　為了適應我行經營管理和業務發展的需要，董事會授權董事長資產購置審批權限為1.5億元人民幣。

　　以上議案同意票 票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　附：王驥先生、張元良先生簡歷

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2008年3月20日

　　附件：

　　王驥先生簡歷

　　1955年1月出生，中國黨員，1982年畢業于南開大學經濟系，大學本科學歷。

　　1982年1月至1982年8月，任中國人民銀行總行辦公廳秘書處秘書；1982年8月至1990年6月，在中國農業銀行總行歷任秘書、副處長、處長；1990年6月至1992年8月，任中國農業銀行深圳分行寶安支行副行長，分行副行長（掛職鍛煉）；1992年8月至1997年4月，任香港農銀財務公司副總經理，中國農業銀行香港分行副行長；1997年4月至2003年6月，任深圳市商業銀行行長；2003年6月至2005年5月，曾任綜合開發研究院（中國?深圳）特約研究員，渤海銀行籌備辦公室顧問。

　　2005年5月至2006年12月，任深圳發展銀行行長特別顧問兼特殊資產管理執行官；2007年1月至2007年12月，任深圳發展銀行黨委書記、特別顧問兼特殊資產管理執行官；2008年1月至今，任深圳發展銀行黨委書記、特別顧問。

　　張元良先生簡歷

　　1965年出生，1987年畢業于沈陽工業大學計算機應用專業，2001年獲得哈爾濱工業大學計算機科學工程碩士學位，高級工程師，中共黨員，現任深圳發展銀行代理信息執行官。

　　1987年8月至1997年7月，在工商銀行營口分行科技科工作，1992年任科技科副科長，負責軟件開發工作。

　　1997年7月至2001年4月，調工商銀行總行軟件開發中心工作，先后任項目經理、開發部副經理、經理、中心總經理助理，負責組織了信貸管理、會計報表、新終端、通用網關、CB2000等多個項目的開發或推廣工作；組織制定了有關軟件開發管理辦法、人員晉級獎勵辦法等，提升了軟件開發管理水平。

　　2001年4月至2001年7月，受工商銀行總行領導委托，在深圳籌建海外數據中心。

　　2001年7月至2002年5月，調入工商銀行總行信息科技部任總工辦副主任（主持工作）。制定了科技項目管理辦法，完善了科技項目管理工作。

　　2002年5月至2006年8月，任信息應用處副處長（主持工作）、處長。其間，先后組織開發了包括信貸風險、管理會計、財務核算、客戶管理、成本控制、人力資源、績效考核、檔案管理等方面的多個管理系統。

　　組織開發或參加開發的項目多次獲得人行或行內獎勵，在2001-2005年5次年中考評中，獲得4次“優秀”、1次“良好”的考評結果。

　　2006年8月至2007年12月，外派工銀亞洲，任總經理助理（總行部門副總經理級），兼電腦部主管。

　　證券代碼：000001、031004證券簡稱：深發展、深發SFC2公告編號：2008-011

　　深圳發展銀行股份有限公司監事會決議公告

　　深圳發展銀行第六屆監事會于2008年3月18日下午在深圳發展銀行六樓會議廳召開第二次會議。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到監事7名，實到監事康典、管維立（電話參加）、周建國、馬黎民、矯吉生、葉淑虹共6名。會議由康典先生召集并主持。會議審議通過了如下議案：

　　一、會議以舉手表決的方式一致通過《深圳發展銀行2007年度監事會報告》。

　　以上議案同意票 6票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　二、會議以舉手表決的方式一致通過《深圳發展銀行監事會關于本行2007年年度報告審核意見的報告》。

　　以上議案同意票 6票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　三、會議以舉手表決的方式一致通過《深圳發展銀行2007年內部控制自我評價報告》。

　　以上議案同意票 6票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司監事會

　　2008年3月20日