證券代碼：600269 股票簡稱：贛粵高速 編號：臨2008-017

　　債券代碼：126009 債券簡稱：08贛粵債

　　權(quán)證代碼：580017 權(quán)證簡稱：贛粵CWB1

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月19日在江西省南昌市西湖區(qū)朝陽洲中路367號贛粵大廈一樓會議廳召開。公司于2008年2月26日發(fā)布了召開股東大會的會議通知，公告刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上。到會股東或股東代理人17人，共代表股份數(shù)621，153，678股，占公司總股本的53.2%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長、總經(jīng)理黃錚先生主持。會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《2007年度董事會工作報告》；

　　同意621，153，678股，占有效表決股份的100%；

　　反對0股，占有效表決股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決股份的0%。

　　2、審議通過了《2007年度監(jiān)事會工作報告》；

　　同意621，153，678股，占有效表決股份的100%；

　　反對0股，占有效表決股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決股份的0%。

　　3、審議通過了《獨立董事述職報告》；

　　同意621，153，678股，占有效表決股份的100%；

　　反對0股，占有效表決股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決股份的0%。

　　4、審議通過了《2007年度財務(wù)決算報告》；

　　同意621，153，678股，占有效表決股份的100%；

　　反對0股，占有效表決股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決股份的0%。

　　5、審議通過了《2007年度利潤分配預(yù)案》；

　　公司以2OO7年12月31日的總股本1，167，667，479股為基數(shù)， 向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.30元（含稅）， 派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為268，563，520.17元。剩余可分配利潤留存以后年度分配。

　　公司本次不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意620，971，278股，占有效表決股份的99.97%；

　　反對102，600股，占有效表決股份的0.017%；

　　棄權(quán)79，800股，占有效表決股份的0.013%。

　　6、審議通過了《2007年年度報告》及其摘要的說明；

　　同意621，153，678股，占有效表決股份的100%；

　　反對0股，占有效表決股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決股份的0%。

　　7、審議通過了《關(guān)于聘請2008年審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　公司決定繼續(xù)聘請中磊會計師事務(wù)所為本公司2008年審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司及所屬子公司財務(wù)報告審計、專項報告審核和驗證，審計費用總額不超過70萬元。

　　同意621，153，678股，占有效表決股份的100%；

　　反對0股，占有效表決股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決股份的0%。

　　8、審議通過了《公司章程》修改案；

　　同意611，160，679股，占有效表決股份的98.39 %；

　　反對9，992，999股，占有效表決股份的1.61%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決股份的0%。

　　9、審議通過了《股東大會議事規(guī)則》修改案。

　　同意611，160，679股，占有效表決股份的98.39%；

　　反對9，992，999股，占有效表決股份的1.61%；

　　棄權(quán)0股，占有效表決股份的0%。

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會審議的9個議案均獲通過。

　　公司2007年度股東大會由上海市錦天城律師事務(wù)所孫亦濤律師現(xiàn)場見證，并出具《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于江西贛粵高速公路股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司2007年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件 ：

　　1、江西贛粵高速公路股份有限公司2007年度股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于江西贛粵高速公路股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

　　2008年3月19日