證券簡稱:山西汾酒證券代碼:600809編號:臨2008-003

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司于2008年3月18日在公司酒都賓館三樓會議室以現場表決方式召開2008年第一次臨時股東大會。出席會議股東及股東代理人9名，代表股權數315673815股，占公司總股本的72.92%，符合《公司法》和公司《章程》的規定。經大會審議并投票表決，通過了《關于設立董事會提名、審計、戰略、薪酬與考核四個專業委員會的議案》。同意票315673815股，占出席會議股東所代表股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　山西恒一律師事務所張莉律師現場見證并出具法律意見書，認為公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》及公司《章程》之規定；出席本次股東大會代表資格和本次股東大會的表決程序及結果合法有效。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　二○○八年三月十八日