證券代碼：600533證券簡稱：棲霞建設編號：臨2008-09

　　南京棲霞建設股份有限公司2007年度股東大會決議公告

　　南京棲霞建設股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月18日在南京市龍蟠路9號興隆大廈召開。會議由公司董事會召集，董事長陳興漢女士主持。出席會議的股東及代理人共12人，代表股份204，479，800股，占公司總股份的50.49%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議以記名方式投票表決，審議并通過了以下議案：

　　1、2007年度董事會工作報告

　　贊成票204，479，800股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　2、2007年度監事會工作報告

　　贊成票204，479，800股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　3、2007年度財務決算報告

　　贊成票204，479，800股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　4、2007年度利潤分配預案

　　公司（母公司）2007年實現凈利潤274，156，343.14元，提取10%的法定公積金27，415，634.31元，加上結余的未分配利潤86，224，615.96元，年末實際可供股東分配的利潤332，965，324.79元。決定以2007年末股份總數4.05億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.5元（含稅），共計派發現金222，750，000.00元。

　　贊成票204，475，400股；反對票4，400股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的99.998%。

　　5、支付2007年度會計師事務所報酬及2008年度續聘的議案

　　公司（母公司）支付南京立信永華會計師事務所有限公司2007年度的財務審計費用30萬元，并續聘該所為公司2008年度財務審計機構。

　　贊成票204，479，800股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　6、2007年年度報告及年度報告摘要

　　贊成票204，479，800股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　7、在全年額度范圍內為控股子公司提供貸款擔保的議案

　　贊成票204，479，800股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　8、關于前次募集資金使用情況的報告

　　贊成票204，479，800股；反對票0股；棄權票0股，贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　以上議案的詳細內容參見2008年3月13日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南京棲霞建設股份有限公司2007年度股東大會會議資料》。

　　本次會議由江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2008年3月19日