股票代碼：600383股票簡稱：金地集團公告編號：2008-017

　　金地（集團）股份有限公司

　　二○○七年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　金地（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度股東大會于2008年3月18日上午9：30在公司總部第一會議室召開。出席會議的股東及股東代表16人，代表股份321778781股，占公司有表決權總股本的38.35%%，召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長凌克主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　經與會股東代表逐項審議表決，以記名投票方式通過了以下各項議案：

　　1、《2007年度董事會工作報告》

　　表決結果：有效表決票321778781股，其中321778681股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，100股棄權，占0%。

　　2、《2007年度監事會工作報告》

　　表決結果：有效表決票321778781股，其中321778681股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，100股棄權，占0%。

　　3、《2007年年報正文》及其摘要

　　表決結果：有效表決票321778781股，其中321778781股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　4、《2007年度財務決算報告》

　　表決結果：有效表決票321778781股，其中321778781股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　5、《2007年度利潤分配預案》

　　表決結果：有效表決票321778781股，其中321778781股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　本次臨時股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所的律師現場審核和見證，并出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《上市公司股東大會規范意見》及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效、股東大會的表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　金地（集團）股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十八日