本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議無在會議召開期間增加、否決或變更提案情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2008年3月18日上午9時

　　2、召開地點：濟(jì)南市和平路43號公司十樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人： 董事長王兆安先生

　　本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人共6人，代表股份總數(shù)128，071，320股，占公司有表決權(quán)總股份的48．13％，無境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）股東出席會議。公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員列席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議逐項審議并采取記名投票表決的方式通過了以下內(nèi)容：

　　1、《2007年度董事會工作報告》；

　　同意128，071，320股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％； 反對0股； 棄權(quán)0股。

　　2、《2007年度監(jiān)事會工作報告》；

　　同意128，071，320股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％； 反對0股； 棄權(quán)0股。

　　3、《2007年度財務(wù)決算報告》；

　　同意128，071，320股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％； 反對0股； 棄權(quán)0股。

　　4、2007年度利潤分配方案；

　　根據(jù)大信會計師事務(wù)有限公司的審計結(jié)果，本公司2007年度實現(xiàn)凈利潤55，015，100．64元，本年度可供全體股東分配的利潤為－252，975，729．28。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由于本年度實現(xiàn)的盈利不足以彌補(bǔ)以前年度累計的虧損，故本年度不實行利潤分配，亦不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意128，071，320股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％； 反對0股； 棄權(quán)0股。

　　5、2007年度報告正文及摘要；

　　同意128，071，320股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％； 反對0股； 棄權(quán)0股。

　　6、關(guān)于續(xù)聘會計師及確定報酬議案；

　　同意繼續(xù)聘請大信會計師事務(wù)有限公司擔(dān)任本公司2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，同時授權(quán)董事會確定審計費用并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)約定書事宜。

　　同意128，071，320股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％； 反對0股； 棄權(quán)0股。

　　7、關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案；

　　同意128，071，320股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％； 反對0股； 棄權(quán)0股。

　　8、關(guān)于調(diào)整在本公司領(lǐng)取薪酬的董事及高級管理人員薪酬的議案：

　　同意128，071，320股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％； 反對0股； 棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市君致律師事務(wù)所出具法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

　　特此公告。

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十九日