本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　公司在本次會議召開前收到第二大股東中泛投資有限公司“增加臨時提案的申請”，并按照深圳證券交易所的披露要求于3月5日發布了公司2007年年度股東大會補充通知，增加了審議《公司股東提名陳益斌先生出任公司第五屆董事會董事》的議案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2008年3月18日

　　2．召開地點：成都市高新區天府大道北段20號高新國際廣場Ｂ座2樓會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：董事會

　　5．主持人：董事長王光友先生

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）4人、代表股份66，452，400股、占上市公司有表決權總股份41．02％。

　　2．社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）1人、代表股份37，200股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0．04％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）《2007年度董事會工作報告》的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　（二）《2007年度監事會工作報告》的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　（三）《2007年年度報告》正文及摘要的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　（四）《2007年度利潤分配預案》的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　（五）關于聘請2008年度審計機構的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　（六）《獨立董事工作制度》的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　（七）《募集資金管理制度》的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　（八）修訂《信息披露管理制度》的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　（九）公司股東提名陳益斌先生出任公司第五屆董事會董事的議案

　　1．總的表決情況：

　　同意66，489，600股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意37，200股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3．表決結果：審議通過該議案。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：中豪律師集團（四川）事務所

　　2．律師姓名：鄧世燕

　　3．結論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。

　　四川圣達實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月18日