本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　1、 本次會議召開期間沒有增加、被否決或變更的議案；

　　2、 本次會議沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開情況：

　　1、召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2008年3月18日下午13：00時；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2008年3月18日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；

　　2、股權(quán)登記日：2006年3月13日；

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省建德市新安江金茂賓館一樓會議室

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會投票相結(jié)合；

　　5、提示公告：本次股東大會召開前，公司已于2008年3月14日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了召開本次股東大會的提示公告。

　　6、會議主持人：董事長王偉先生

　　7、本次會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況：

　　參加本次會議表決的股東及授權(quán)代表共計 274人，代表股數(shù)181744920股，占公司總股本的63．37％。其中：1）現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表 41人，代表公司有效表決權(quán)的股份數(shù)為 122405910股，占公司股份總數(shù)的42．68％；2）通過網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東及股東代表共計233人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為59339010股，占公司股份總數(shù)的20．69％。會議符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高管人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

　　（一）、2007年度報告及摘要；

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)176140509股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．92％，反對股數(shù)84970股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．05％；棄權(quán)股數(shù)5519441股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的3．03％。

　　（二）、2007年度董事會工作報告；

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)176267910 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．99％，反對股數(shù)162639股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．09％；棄權(quán)股數(shù)5314371股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．92％。

　　（三）、2007年度監(jiān)事會工作報告；

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)176140509股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．92％，反對股數(shù)194120股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．11 ％；棄權(quán)股數(shù)5410291股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．97％

　　（四）、2007年度財務決算報告；

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)176123838股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．91％，反對股數(shù)84970股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．05％；棄權(quán)股數(shù)5536112股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的3．04％。

　　（五）、《2007年度利潤分配方案》。

　　2007年度利潤分配方案為：以2007年底總股本286786537股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6．00元（含稅）。剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，本年度不轉(zhuǎn)增。

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)176066888 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．88％，反對股數(shù)2588307股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．42 ％；棄權(quán)股數(shù)3089725股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．70％。

　　（六）、修改公司《章程》的議案。

　　對公司《章程》部分條款作如下修改：

　　1、原第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務，開展“三來一補”業(yè)務，與上述業(yè)務相關(guān)的咨詢、修理服務，汽車運輸業(yè)務；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計；設(shè)備及機組的修理、保養(yǎng)。

　　修改為：第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務，開展“三來一補”業(yè)務，與上述業(yè)務相關(guān)的咨詢、修理服務，汽車運輸業(yè)務；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機組的修理、保養(yǎng)。

　　2、原第十九條 公司股份總數(shù)為286，786，537股，均為普通股。

　　公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)如下：

　　股東

　　股份數(shù)（股）

　　股本份額（％）

　　流通性質(zhì)

　　傳化集團有限公司

　　67，881，000

　　23．67％

　　有限售條件的流通股

　　開化縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

　　22，161，880

　　7．73％

　　有限售條件的流通股

　　流通股

　　196，743，637

　　69．60％

　　無限售條件的流通股

　　合計

　　286，786，537

　　100％

　　修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為286，786，537股，均為普通股。

　　公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)如下：

　　股 東

　　股份數(shù)（股）

　　股本份額（％）

　　流通性質(zhì)

　　傳化集團有限公司

　　45，611，000

　　15．90％

　　有限售條件的流通股

　　開化縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

　　22，161，880

　　7．73％

　　有限售條件的流通股

　　王偉、季誠建等公司管理層

　　22，270，000

　　7．77％

　　有限售條件的流通股

　　其它無限售條件的流通股

　　196，743，637

　　69．60％

　　無限售條件的流通股

　　合計

　　286，786，537

　　100％

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)17613090股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．91％，反對股數(shù)72970股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．04 ％；棄權(quán)股數(shù)5541041股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的3．05％。

　　（七）、《關(guān)于聘請會計師事務所事宜》

　　公司繼續(xù)聘請?zhí)旖�會計師事務所為本公司提�?008年度財務審計服務。2008 年審計費用為人民幣80萬元。

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)159625136股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的87．83％，反對股數(shù)72970股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．04％；棄權(quán)股數(shù)22046814股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的12．13 ％。

　　（八）、《關(guān)于公司符合向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票條件》的議案。

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)162255991股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的89．28％，反對股數(shù)882875股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．49％；棄權(quán)股數(shù)18606054股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的10．23％。

　　（九）、《公司向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票具體方案》。逐項投票表決結(jié)果如下：

　　1、發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ 股）。

　　同意股數(shù)178759964股，占出席會議的表決權(quán)股份總數(shù)的98．36％，反對股數(shù)2434028股，占出席會議的表決權(quán)股份總數(shù)的1．34％；棄權(quán)股數(shù)550928股，占出席會議的表決權(quán)股份總數(shù)的0．3％。

　　2、發(fā)行股票的面值：每股面值人民幣1．00元。

　　同意股數(shù)176038278股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．86％，反對股數(shù)2299768股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．27％；棄權(quán)股數(shù)3406874股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．87％。

　　3、發(fā)行數(shù)量：不超過3000 萬股（含3000 萬股），具體發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況與保薦機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)協(xié)商確定。

　　同意股數(shù)176036178股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．86％，反對股數(shù)2318361股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．28％；棄權(quán)股數(shù)3390381股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．86％。

　　4、發(fā)行對象：在上海證券交易所開設(shè) Ａ 股股東賬戶的境內(nèi)自然人、法人和證券投資基金以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策禁止者除外）。

　　同意股數(shù)176032678股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96．86％，反對股數(shù)971598股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．53％；棄權(quán)股數(shù)4740644股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．61％。

　　5、發(fā)行方式：本次公開發(fā)行 Ａ 股采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式。公司原股東可按其在本次公開發(fā)行股權(quán)登記日收市后登記在冊的持股數(shù)量按一定比例優(yōu)先認購，優(yōu)先認購比例由股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)市場情況協(xié)商確定。

　　同意股數(shù)159526905股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的87．78％，反對股數(shù)948043股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．52％；棄權(quán)股數(shù)21269972股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的11．7％。

　　6、定價方式：發(fā)行價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價，具體發(fā)行價格由股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　同意股數(shù)159526905股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的87．78％，反對股數(shù)943043股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．52％；棄權(quán)股數(shù)21274972股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的11．7％。

　　7、募集資金用途：本次公開發(fā)行Ａ 股募集金額不超過9．8億元，主要用于投資20926萬元建設(shè)年產(chǎn)45000噸室溫硫化硅橡膠及配套工程項目、投資41429萬元建設(shè)年產(chǎn)3萬噸有機硅副產(chǎn)物綜合利用Ⅱ期工程項目、投資24277．71萬元建設(shè)綠色農(nóng)藥劑型制造項目。募集資金不足部分將由公司自籌解決，如有剩余補充流動資金。

　　同意股數(shù)159531305股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的87．78％，反對股數(shù)932272 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．51％；棄權(quán)股數(shù)21281343股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的11．71％。

　　8、決議的有效期：本次公開發(fā)行 Ａ 股的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　同意股數(shù)158839281股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的87．4％，反對股數(shù)926872股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0．51％；棄權(quán)股數(shù)21978767股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的12．09％。

　　本次公開發(fā)行Ａ 股的方案尚需中國證券監(jiān)督管理委員會的核準后方可實施，并最終以中國證券監(jiān)督管理委員會核準的方案為準。

　　（十）、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票相關(guān)事宜》。

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)161565767股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的88．9％，反對股數(shù)709217股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．39％；棄權(quán)股數(shù)19469936股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的10．71％。

　　（十一）、《本次向不特定對象公開發(fā)行Ａ股股票前滾存未分配利潤享有安排的議案》

　　為兼顧新老股東的利益，公司本次公開發(fā)行Ａ股股票前滾存未分配利潤在本次公開發(fā)行Ａ股完成后，由公司的新老股東共同分享公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)161548667股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的88．89％，反對股數(shù)850217股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．47％；棄權(quán)股數(shù)19346036股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的10．64％。

　　（十二）、會議逐項審議通過《公司本次向不特定對象公開發(fā)行募集資金使用的可行性報告》，具體如下：

　　1、投資20926萬元建設(shè)年產(chǎn)45000噸室溫硫化硅橡膠及配套工程項目；

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)158897781股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的87．43％；反對股數(shù)2133397股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．17％；棄權(quán)股數(shù)20713742股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的11．4 ％。

　　2、投資41429萬元建設(shè)年產(chǎn)3萬噸有機硅副產(chǎn)物綜合利用Ⅱ期工程項目；

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)158899081股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的87．43％；反對股數(shù)2186097股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．20％；棄權(quán)股數(shù)20659742股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的11．37％。

　　3、投資24277．71萬元建設(shè)綠色農(nóng)藥劑型制造項目；

　　投票表決結(jié)果：同意股數(shù)158898081股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的87．43％；反對股數(shù)2125018股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．17％；棄權(quán)股數(shù)20721821股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的11．40％。

　　根據(jù)以上表決結(jié)果，本次會議所有議案均已通過。其中第六項，第八至十二項議案已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

　　六、法律意見書的結(jié)論意見

　　浙江浙經(jīng)律師事務所揚劍律師出席了本次會議，并出具了《關(guān)于浙江新安化工集團股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書》，其結(jié)論意見如下：公司2007年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、浙江新安化工集團股份有限公司2007年度股東大會決議；

　　2、浙經(jīng)律師事務所關(guān)于浙江新安化工集團股份有限公司2007年度股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集團股份有限公司董事會

　　2008年3月19日