本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)出售的交易方案已于2008年1月11日經(jīng)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次交易的申報(bào)文件已報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)審核。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司收購管理辦法》相關(guān)規(guī)定，中國中信集團(tuán)公司、中信華東（集團(tuán)）有限公司以各自持有的中信信托有限責(zé)任公司股權(quán)認(rèn)購本公司發(fā)行股份行為觸發(fā)上市公司收購，本公司按照相關(guān)規(guī)定已公告《安信信托投資股份有限公司收購報(bào)告書（摘要）》。根據(jù)相關(guān)要求，收購人提出豁免要約收購申請時(shí)需提供最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，因中國中信集團(tuán)公司和中信華東（集團(tuán)）有限公司下屬合并報(bào)表公司眾多，審計(jì)報(bào)告編制工作量較大，目前中國中信集團(tuán)公司和中信華東（集團(tuán)）有限公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)工作尚在進(jìn)行中。

　　本公司提請投資者注意：本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)出售交易方案、中國中信集團(tuán)公司和中信華東（集團(tuán)）有限公司豁免要約收購事宜均需取得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，該等事項(xiàng)存在一定不確定性。為維護(hù)投資者的利益，公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　本公司董事會(huì)鄭重提醒廣大投資者：《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》是本公司選定的信息披露報(bào)刊，本公司發(fā)布的信息以在上述報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　安信信托投資股份有限公司

　　二○○八年三月十九日