股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2008-007

　　四川天一科技股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　本公司、董事會及全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年3月17日，公司董事會收到陳健先生辭去本公司副董事長、董事職務的報告，陳健先生因工作調動，提出辭去現任的公司副董事長、董事之職；

　　2008年3月17日，公司收到黃友先生辭去本公司獨立董事職務的報告，黃友先生因任期將到，提出辭去現任的公司獨立董事之職；

　　為了保證本公司董事會的正常運作，本公司董事會將咨詢相關股東意見，按規定提名合適的董事、獨立董事候選人，并提請股東大會選舉。

　　鑒于黃友先生辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會人數三分之一的法定最低要求，故其辭職報告需在新任獨立董事填補其缺額后方可生效；陳健先生的辭職報告自遞交報告之日起生效。

　　本公司衷心感謝陳健先生、黃友先生在任職期間為公司所做出的貢獻。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事會

　　2008年3月17日