證券代碼：000611證券簡稱：時代科技編號：臨2008-08

　　內蒙古時代科技股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新增提案情況。

　　二、會議召開基本情況

　　1、召開時間：2008年3月17日（星期一）下午14時30分

　　2、召開地點：內蒙古時代科技股份有限公司北京管理總部三樓會議室（地址：北京市海淀區上地信息產業基地西路28號）

　　3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：內蒙古時代科技股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：王小蘭董事長

　　6、本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的規定，相關公告刊登于2008年3月1日的《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）81人、代表股份109，450，606股，占公司有表決權總股份的44.2142%。

　　2、現場會議出席情況：

　　出席現場會議的股東（代理人）共8人，代表股份106，915，131股、占公司股份總額的43.19%。其中有限售條件的流通股106，915，131股，無限售條件的流通股0股。

　　3、網絡投票情況：

　　通過網絡投票的股東（代理人）73人，代表股份2，535，475萬股，占公司有表決權股份總數1.0242%。

　　4、公司董事、監事、高管人員及見證律師等出席了本次會議。

　　四、《關于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》審議和表決情況

　　單位:股

　　出席會議有表決權股數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　同意比例

　　109，450，606

　　109，105，106

　　335，700

　　9，800

　　99.68%

　　表決結果：通過。

　　五、前十名社會公眾股股東持股情況及投票情況：

　　表決情況

　　姓名

　　歐敏娣

　　謝放

　　周建強

　　安徽省石油化工集團有限責任公司

　　童起煒

　　陳陶

　　黃敦深

　　左麗梅

　　趙駿

　　王麗杰

　　投票方式

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　網絡

　　投票

　　持有流通股的數量

　�。ü桑�

　　811，900

　　456，675

　　394，075

　　200，000

　　57，200

　　49，200

　　43，500

　　42，000

　　41，000

　　40，000

　　1.00

　　同意

　　同意

　　同意

　　反對

　　反對

　　同意

　　同意

　　同意

　　反對

　　同意

　　六、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：北京市德恒律師事務所

　　2、律師姓名： 趙雅楠 李欲曉

　　3、結論性意見：律師認為，公司2008第二次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　七、備查文件目錄

　　1、內蒙古時代科技股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市德恒律師事務所出具的關于內蒙古時代科技股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　內蒙古時代科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月十七日