證券代碼：600067證券簡稱：冠城大通編號：臨2008－013

　　冠城大通股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　冠城大通股份有限公司(以下簡稱"公司")2007年年度股東大會于2008年3月17日上午9:30在福州市五一中路32號元洪大廈26層公司會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式，會議由公司副董事長韓孝煌先生主持。

　　公司總股本480，798，940股，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共2人，所持股份129，571，611股，占公司有表決權(quán)總股份的26.95％。出席本次會議的還有公司董事、監(jiān)事、公司高級管理人員和公司法律顧問。

　　本次股東大會會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議通過《公司2007年度董事會工作報告》

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（二）審議通過《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（三）審議通過《公司2007年度財務決算報告》

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（四）審議通過《公司2007年度報告及報告摘要》

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（五）審議通過《公司2007年度利潤分配預案》：經(jīng)福建立信閩都會計師事務所有限公司審計，公司2007年實現(xiàn)凈利潤206，946，042.29元，計提法定盈余公積金及實施2006年度利潤分配之后，加上年初未分配利潤，2007年末可供投資者分配的利潤為369，060，660.07元（其中：母公司2007年末可供投資者分配的利潤為93，212，818.96元）。

　　同意以2007年12月31日公司的總股本480，798，940股為基數(shù)，向全體股東每10股送1.5股，每10股派紅利0.167元(含稅)。

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（六）審議通過《關于公司2007年度財務審計工作報酬的議案》

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（七）審議通過《關于續(xù)聘福建立信閩都會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構(gòu)的議案》

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（八）審議通過《關于公司2008年度為相關單位提供擔保的議案》：

　　1、同意與福建天宇電氣股份有限公司（以下簡稱福建天宇）建立向銀行借款的互保關系。即公司為福建天宇向銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣5000萬元，同時本公司相應額度的銀行借款也由福建天宇提供擔保；

　　2、同意與福建福抗藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱福抗藥業(yè)）建立向銀行借款的互保關系。即公司為福抗藥業(yè)向銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣17000萬元，同時本公司相應額度的銀行借款也由福抗藥業(yè)提供擔保；

　　3、同意與福建省亞通創(chuàng)新集團有限公司（以下簡稱創(chuàng)新集團）及其所屬控股企業(yè)建立向銀行借款的互保關系。即公司為創(chuàng)新集團及其所屬控股企業(yè)向銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣5000萬元，同時本公司及其控股企業(yè)相應額度的銀行借款也由創(chuàng)新集團提供擔保；

　　4、同意公司為子公司江蘇大通機電有限公司向建行淮安支行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2000萬元；向中國銀行淮安分行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2500萬元；向中國農(nóng)業(yè)銀行淮安分行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣1500萬元；

　　5、同意公司子公司江蘇大通機電有限公司為公司子公司福州大通機電有限公司向銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2000萬元；

　　6、同意子公司福州大通機電有限公司為冠城大通股份有限公司向銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2500萬元；

　　同意公司為子公司福州大通機電有限公司向銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣10000萬元；

　　7、同意公司為子公司北京太陽宮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向農(nóng)行北京海東支行借款提供擔保的最高額度不超過人民幣7000萬元；

　　8、以上單位提供借款擔保期限除福抗藥業(yè)以董事會審批期限為準外，其余擔保期限均為一年，具體以借款單位與銀行簽訂的借款合同時間為準；

　　9、同意授權(quán)董事長韓國龍先生全權(quán)代表公司簽署與上述擔保事項相關的各項法律性文件。

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（九）審議通過《2008年度相關銀行授信額度及貸款的議案》：

　　1、同意向工商銀行福州閩都支行申請綜合授信貸款額度3.5億元；

　　2、同意向中國民生銀行福州廣達支行申請綜合授信貸款額度1億元；

　　3、同意向福州商業(yè)銀行平安支行申請綜合授信貸款額度0.8億元；

　　4、同意向交通銀行交通路支行申請綜合授信貸款額度0.8億元；

　　5、同意向光大銀行福州古田支行申請綜合授信貸款額度1億元；

　　6、同意向中信銀行古田支行申請綜合授信貸款額度1億元；

　　7、同意向廈門國際銀行福州分行申請綜合授信貸款額度0.3億元；

　　8、同意向華夏銀行福州分行申請綜合授信貸款額度1億元；

　　9、同意向建設銀行福建省分行營業(yè)部申請綜合授信貸款額度3億元；

　　10、同意向招商銀行五一支行申請綜合授信貸款額度0.8億元；

　　11、同意授權(quán)董事長韓國龍先生全權(quán)代表公司簽署與上述擔保事項相關的各項法律性文件。

　　投票表決結(jié)果如下：贊成129，571，611股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師見證情況

　　福建創(chuàng)元律師事務所鄧翠紅律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結(jié)論意見為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）載有公司與會董事和記錄員簽名的本次股東大會會議決議；

　　（二）福建創(chuàng)元律師事務所鄧翠紅律師為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司董事會

　　2008年3月17日