股票代碼：600667 股票簡稱：太極實業(yè) 編號：臨2008--006

　　無錫市太極實業(yè)股份有限公司

　　董事會臨時會議決議公告

　　無錫市太極實業(yè)股份有限公司董事會臨時會議，于2008年3月7日以書面方式發(fā)出通知，于2008年3月17日以通訊表決方式召開，應到董事11名，實到11名，通過如下議案：

　　1、審議為控股子公司江蘇太極實業(yè)新材料有限公司提供3000萬額度銀行借款擔保事項。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　無錫市太極實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月17日

　　股票代碼：600667 股票簡稱：太極實業(yè) 編號：臨2008--007

　　無錫市太極實業(yè)股份有限公司

　　為控股子公司太極新材提供

　　3000萬額度銀行借款擔保事項公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔保人：江蘇太極實業(yè)新材料有限公司

　　本次擔保額度及累計為其擔保金額：本次擔保額度3000萬元，累計為其擔保3000萬。

　　對外擔保累計數(shù)量：7308萬人民幣

　　一、擔保情況概述

　　此次公告擔保事項系我公司為控股子公司江蘇太極實業(yè)新材料有限公司提供3000萬銀行借款擔保額度。

　　二、被擔保人情況：

　　江蘇太極實業(yè)新材料有限公司，注冊資本8150萬元，法定代表人：顧斌，主要經(jīng)營范圍：滌綸簾子布的生產(chǎn)和銷售。該公司成立于2008年2月2日，我公司持有其60%的股權(quán)，為其控股股東。

　　二、對外擔保情況

　　截止日前，我公司累計對外擔保總額為7308萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.27%，公司對控股子公司累計擔保總額為0萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0%。根據(jù)目前被擔保單位的基本情況判斷，我公司不存在被擔保單位無力清償而須承擔連帶清償?shù)娘L險。

　　三、審議程序和董事會意見

　　此項交易已經(jīng)過公司獨立董事事前認可，并經(jīng)公司臨時董事會審議通過。董事會認為，江蘇太極實業(yè)新材料有限公司為公司控股子公司，此次為其提供擔保能更好地促進其經(jīng)營發(fā)展，符合公司發(fā)展的整體利益。

　　四、備查文件目錄

　　江蘇太極實業(yè)新材料有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件

　　無錫市太極實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月17日