股票簡(jiǎn)稱：曙光股份 證券代碼：600303 編號(hào)：臨2008-006

　　遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況。

　　本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知于2008年3月1日以公告方式在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)出，會(huì)議于2008年3月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉董事兼總裁李海陽(yáng)先生主持。公司部分董事、監(jiān)事列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議共有2名股東及股東代理人出席了會(huì)議，代表股份46，743，750股，占公司總股本的21.06%。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)合法有效。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　公司聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決情況：同意46，743，750股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案。

　　表決情況：同意46，743，750股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)關(guān)于補(bǔ)選蔣愛偉先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案。

　　公司補(bǔ)選蔣愛偉先生為公司第五屆董事會(huì)董事，其任期與第五屆董事會(huì)董事任期一致。

　　表決情況：同意46，743，750股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)北京金杜律師事務(wù)所律師見證了本次股東大會(huì)，并就本次會(huì)議的召開出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事宜符合《證券法》、《公司法》和《規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司

　　2008年3月17日