股票代碼：600400股票簡稱：紅豆股份編號(hào)：2008-001

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2008年3月16日上午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2008年3月5以書面方式通知各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長周海江先生主持。公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)全體董事審議，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過總經(jīng)理2007年度工作報(bào)告；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　二、審議通過董事會(huì)2007年度工作報(bào)告；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　三、審議通過獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　四、審議通過公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　五、審議通過公司2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　六、審議通過公司2007年度利潤分配預(yù)案報(bào)告；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　經(jīng)江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2007年度公司合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤為76，693，326.04元，母公司凈利潤為96，891，563.76元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金9，689，156.38元，加上期初未分配利潤271，250，693.02元后，當(dāng)年可供股東分配的利潤為338，254，862.68元。經(jīng)董事會(huì)研究，公司決定以2007年度末總股本431，076，646股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）。本次實(shí)際用于分配的利潤共計(jì)8，621，532.92元，剩余未分配利潤329，633，329.76元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。

　　本年度不送股也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　七、審議通過公司2007年年度報(bào)告全文和年度報(bào)告摘要；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　八、審議通過續(xù)聘江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2008年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　九、審議通過《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　十、審議通過關(guān)于對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額做出調(diào)整的議案；（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　1、2006年報(bào)和2007年報(bào)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)的實(shí)際差異額為4，335，052.84元，產(chǎn)生原因?yàn)?006年報(bào)對母公司及當(dāng)時(shí)合并范圍內(nèi)的子公司采用當(dāng)時(shí)的現(xiàn)行稅率計(jì)算暫時(shí)性差異形成的遞延所得稅資產(chǎn)，2007年報(bào)時(shí)根據(jù)規(guī)定按照各個(gè)公司暫時(shí)性差異預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)會(huì)期間執(zhí)行的稅率進(jìn)行計(jì)算。

　　2、少數(shù)股東權(quán)益的差異為1，165，935.22元，原因?yàn)椋海?）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》規(guī)定，將2006年報(bào)未納入合并報(bào)表范圍的控股子公司無錫紅豆國際貿(mào)易有限公司、鎮(zhèn)江紅豆房產(chǎn)銷售有限公司及鎮(zhèn)江紅豆物業(yè)管理有限公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，上述三個(gè)公司2006年12月31日股東權(quán)益中歸屬于少數(shù)股東的權(quán)益減少公司2007年1月1日股東權(quán)益682，884.93元；（2）本期按新準(zhǔn)則追溯調(diào)整2006年12月31日遞延所得稅資產(chǎn)的影響金額中少數(shù)股權(quán)權(quán)益應(yīng)享有的金額為1，848，821.15元。

　　新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表對比披露表

　　編號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　2007年報(bào)

　　披露數(shù)

　　2006年報(bào)

　　披露數(shù)

　　差異

　　說明

　　2006年12月31日股東權(quán)益（原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　1，153，299，247.75

　　1，153，299，247.75

　　1

　　長期股權(quán)投資差額

　　-1，987，977.71

　　-1，987，977.71

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資差額

　　-2，054，168.82

　　-2，054，168.82

　　其他采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資貸方差額

　　66，191.11

　　66，191.11

　　2

　　擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　9

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的權(quán)益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　591，841.76

　　4，926，894.60

　　-4，335，052.84

　　13

　　其他

　　14

　　按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的少數(shù)股東權(quán)益

　　173，102，479.02

　　171，936，543.80

　　1，165，935.22

　　2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　1，325，005，590.82

　　1，328，174，708.44

　　-3，169，117.62

　　十一、審議通過召開2007年年度股東大會(huì)的議案。（9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　以上第二、四、五、六、七、八項(xiàng)議案需提交公司2007年年度股東大會(huì)審議通過。

　　決定于2008年4月9日在公司會(huì)議室召開2007年年度股東大會(huì)，審議以上需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月16日

　　股票代碼：600400股票簡稱：紅豆股份編號(hào)：2008-002

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2008年3月16日下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2008年3月5日以書面方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹雪英女士主持。會(huì)議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過公司監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告；

　　二、審議通過公司2007年年度報(bào)告全文及其摘要。

　　公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司住處披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》（2007年修訂）的有關(guān)要求，對董事會(huì)編制的公司2007年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并提出如下的書面審核意見，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

　　1、公司2007年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2007年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2007年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在監(jiān)事會(huì)提出本書面意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年3月16日

　　股票代碼：600400股票簡稱：紅豆股份編號(hào)：2008-003

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開時(shí)間：2008年4月9日上午9:30

　　●會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　●會(huì)議方式：現(xiàn)場

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)于2008年3月16日在公司會(huì)議室召開了第三屆第二十一次會(huì)議，確定了公司2007年年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)：

　　一、會(huì)議內(nèi)容

　　1、審議董事會(huì)2007年度工作報(bào)告；

　　2、審議監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告；

　　3、審議公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、審議公司2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　5、審議公司2007年度利潤分配預(yù)案；

　　6、審議公司2007年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要；

　　7、審議關(guān)于續(xù)聘江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　8、審議關(guān)于公司章程修改的議案（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報(bào)》A14版《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》）；

　　9、審議公司控股子公司無錫紅豆置業(yè)有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行無錫市錫山支行簽訂的兩份《借款合同》（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報(bào)》A14版《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》）；

　　10、審議關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報(bào)》A14版《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》）；

　　11、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報(bào)》A14版《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》）；

　　12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報(bào)》A14版《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》）；

　　二、出席會(huì)議的人員：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止2008年4月3日收市后在中國證券中央登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　三、會(huì)議主持：公司董事長周海江先生

　　四、會(huì)議登記手續(xù)：

　　1、登記時(shí)間：2007年4月7日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）；沒有在登記時(shí)間辦理會(huì)議登記手續(xù)的股東，也可參加公司2007年年度股東大會(huì)。

　　2、登記地點(diǎn)：江蘇省無錫市錫山區(qū)港下鎮(zhèn)公司證券辦公室；

　　3、個(gè)人股東請持股東帳戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授權(quán)委托書及委托人股東帳戶卡；法人股東請持單位介紹信、本人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續(xù)（異地股東、法人股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真的方法辦理參會(huì)登記）。

　　4、聯(lián)系電話：0510-88358422、88358619

　　傳真：0510-88350139

　　聯(lián) 系 人：孟曉平 王輝

　　5、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

　　特此公告。

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月16日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表本人（本單位）出席江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會(huì)，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：

　　1、對召開股東大會(huì)的公告所列第項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；

　　2、對召開股東大會(huì)的公告所列第項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對票；

　　3、對召開股東大會(huì)的公告所列第項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　4、對可能納入議程的臨時(shí)提案（有/無）表決權(quán)；

　　5、未作具體指示的事項(xiàng)，代理人（可/不可）按自己的意思表決。

　　委托人簽名（或蓋單位公章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照）：

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：