1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1．2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　1．5 本公司法定代表人王社平先生、總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳立軍先生、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人鄭溫雅女士鄭重聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2．1 基本情況簡(jiǎn)介

　　■

　　2．2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　■

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　3．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：（人民幣）元

　　■

　　3．2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：（人民幣）元

　　■

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　■

　　采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4．1 股份變動(dòng)情況表

　　單位：股

　　■

　　限售股份變動(dòng)情況表

　　單位：股

　　■

　　4．2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　4．3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4．3．1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4．3．2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　1、控股股東名稱：河北金牛能源集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　法定代表人：王社平

　　成立日期：2005年12月16日

　　公司類別：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開(kāi)采，洗選，銷售；矸石發(fā)電及供熱；生產(chǎn)、銷售：生鐵，玻璃纖維，水泥，紙制品，醫(yī)療器械，機(jī)械鑄造及修理；建筑安裝業(yè)；服務(wù)業(yè)；加工業(yè)；租賃業(yè)；（以上項(xiàng)目?jī)H限下屬子公司及分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）批發(fā)、零售：計(jì)算機(jī)，軟件及輔助設(shè)備，儀器儀表，電子產(chǎn)品，電氣機(jī)械及器材，文具用品；自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出品業(yè)務(wù)；（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的業(yè)務(wù)除外；涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)），（國(guó)家資本金出資214，070萬(wàn)元）。

　　報(bào)告期內(nèi)公司的控股股東未發(fā)生變更。

　　2、公司實(shí)際控制人情況介紹

　　河北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是金能集團(tuán)公司的出資人，是河北省人民政府特設(shè)機(jī)構(gòu)，代表國(guó)家負(fù)責(zé)監(jiān)督管理國(guó)有資產(chǎn)，履行國(guó)有資產(chǎn)出資人的職責(zé)。金能集團(tuán)為國(guó)有獨(dú)資公司，河北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)系金能集團(tuán)的唯一出資人，持有金能集團(tuán)100％的股權(quán)，因此，河北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是公司的實(shí)際控制人。

　　4．3．3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

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　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況

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　　證券代碼：000937證券簡(jiǎn)稱：金牛能源公告編號(hào)：2007定004

　　（下轉(zhuǎn)D034版）