§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

　　1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 中和正信會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務報告出具了標準無保留審計意見的審計報告。

　　1．5 公司董事長張金成先生、主管會計工作負責人杜鳳蓮女士、會計機構負責人鄧紹云先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　■

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　■

　　§3 會計數據和業務數據摘要

　　3．1 主要會計數據

　　單位：（人民幣）元

　　■

　　3．2 主要財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　■

　　非經常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　■

　　采用公允價值計量的項目

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．3 境內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　單位：股

　　■

　　限售股份變動情況表

　　單位：股

　　■

　　4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　4．3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　證券代碼：000830證券簡稱：魯西化工公告編號：2008－005

　　證券代碼：000830證券簡稱：魯西化工公告編號：2008－003

　　山東魯西化工股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東魯西化工股份有限公司第四屆董事會第四次會議通知于2008年03月06日以書面形式發出，會議于2008年03月15日下午14：00在本公司六樓會議室召開，應到董事7人，實到董事7人，會議由公司董事長張金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司監事列席了會議。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了2007年年度報告全文及其摘要；

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　二、審議通過了2007年董事會工作報告；

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　三、審議通過了2007年年度財務決算報告；

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　四、審議通過了2007年年度利潤分配預案；

　　經中和正信會計師事務所有限公司審計，公司2007年實現歸屬母公司凈利潤224，606，725．53 元，提取法定盈余公積金14，895，394．20 元后，加年末未分配利潤409，086，245．13 元，減去2007年4月份分配現金股104，623，332．80 元后，截至2007年末分配利潤為 514，174，243．66 元。

　　公司2007年利潤分配預案為：以2007年末公司總股本1，046，233，328股為基數，每10股派現金股利1．0元（含稅），共計分配股利104，623，332．80元，可供分配的利潤余額結轉下一年度。

　　2007年不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　五、審議通過2007年獨立董事述職報告；

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　六、審議通過了關于發行短期融資券的議案；

　　根據中國人民銀行發布《短期融資券管理辦法》，經公司研究決定，擬發行不超過9億元規模的短期融資券，用于補充公司的流動資金和歸還一部分銀行貸款，發行期限1年，發行短期融資券的利率按照市場情況決定。此次發行短期融資券的議案需要經過股東大會審議批準后，上報中國人民銀行備案并批準。

　　提請股東大會授權董事會在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限于具體決定發行時機、發行額度、發行利率、簽署必要的文件（包括但不限于公司發行短期融資券的請示、募集資金說明書、承銷協議和各種公告），辦理必要的手續，以及采取其他必要的行動。

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　七、審議通過了關于續聘會計師事務所及報酬的議案；

　　2008年公司續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司審計機構，聘期為一年，支付會計師事務所的報酬為36萬元人民幣，其報酬均為年度審計和專項審計費用，本公司承擔其差旅費用。

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　八、審議通過了獨立董事年報工作制度及審計委員會工作規程；

　　（具體內容詳見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　九、審議通過了關于更換公司副總理的議案；

　　公司副總經理于清同志因工作需要，本人申請提出辭去公司副總經理職務。董事會同意于清同志辭去公司副總經理職務。經公司總經理提名，聘張金林為副總經理，（個人簡歷附后）。

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　十、審議通過了關于召開2007年年度股東大會的通知。

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　以上議案除五、八、九、十項外其他議案提交股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　山東魯西化工股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月十五日

　　附：個人簡歷

　　張金林 1964年出生，大學本科學歷。1998年10月2003年5月任魯西化工集團化工機械廠廠長；2003年5月至2006年5月擔任聊城藍威化工有限公司經理。2006年5月至2007年12月擔任山東魯西化工股份有限公司第一化肥廠負責人，2008年1月調入公司總部工作。2007年3月擔任公司第四屆監事會職工監事，2008年4月15日經第五屆第五次職工代表大會同意辭去第四屆監事會職工監事職務。該同志與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

　　證券代碼：000830證券簡稱：魯西化工公告編號：2008－004

　　山東魯西化工股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告

　　山東魯西化工股份有限公司第四屆監事會第四次會議于2008年3月15日下午在本公司六樓會議室召開，應到監事5人，實到監事5人。會議由監事會主席白曉林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過2007年年度報告全文及其摘要；

　　表決結果：同意票5票，反對票及棄權票均為0票。

　　二、審議通過2007年監事會工作報告；

　　表決結果：同意票5票，反對票及棄權票均為0票。

　　三、審議通過2007年年度財務決算報告；

　　表決結果：同意票5票，反對票及棄權票均為0票。

　　四、審議通過2007年年度利潤分配預案；

　　表決結果：同意票5票，反對票及棄權票均為0票。

　　五、審議通過關于發行短期融資券的議案；

　　表決結果：同意票5票，反對票及棄權票均為0票。

　　六、審議通過關于續聘會計師事務所及報酬的議案；

　　表決結果：同意票5票，反對票及棄權票均為0票。

　　七、審議通過關于更換公司監事會監事的議案；

　　公司監事會主席白曉林先生因工作原因，本人申請辭去監事會主席、監事職務，監事會同意白曉林辭去監事會主席、監事職務。經監事會提名，擬選舉于清為公司第四屆監事會監事（附：個人簡歷），任期與第四屆監事會任期一致。監事會主席白曉林回避了表決。此議案提交2007年年度股東大會審議。

　　表決結果：同意票4票，反對票及棄權票均為0票。

　　特此公告。

　　山東魯西化工股份有限公司監事會

　　二ＯＯ八年三月十五日

　　附：個人簡歷

　　于 清先生：1958年出生，大學學歷，中共黨員，高級工程師，1977年進入魯西化肥廠參加工作。曾任魯西化肥廠車間主任、技術開發辦主任、魯西化工集團有限責任公司陽谷化工總廠廠長、安全生產處處長、認證辦主任、魯西化工股份有限公司監事；魯西化工股份公司企管處處長，公司副總經理；本人2008年3月14日申請辭去公司副總經理，于第四屆董事會第四次會議審議同意辭去公司副總經理職務；與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關系，持有本公司股份25550股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

　　證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2008－006

　　山東魯西化工股份有限公司關于更換職工監事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第四屆監事會職工監事張金林同志因工作變動原因，本人辭去監事會職工監事職務。2008 年3月15日，經公司第五屆職工代表大會第五次會議投票表決，同意張金林同志辭去職工監事職務，選舉李書海同志（簡歷附后）為第四屆監事會職工監事，任期自本次職工代表大會通過之日起生效，至公司第四屆監事會任期屆滿為止。

　　特此公告。

　　山東魯西化工股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月十八日

　　附：職工監事簡歷

　　李書海： 1969年出生，大學學歷，中共黨員，1987年進入平陰化肥廠參加工作，曾任魯西化工第三化肥廠調度、調度室主任，生產科長、生產廠長、廠長；現任山東魯西化工股份有限公司第一化肥廠廠長。該同志與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

　　證券代碼 ：000830證券簡稱：魯西化工 公告編號：2008－007

　　山東魯西化工股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東魯西化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開2007年年度東大會通知的議案》。現就召開股東大會的相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2008年4月11日上午9時；

　　2、召開地點：公司二樓會議室；

　　3、召集人：公司董事會；

　　4、召開方式：現場表決；

　　5、股權登記日：凡在2008年4月3日交易結束后，在中國證券登記有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　6、出席對象：

　　（1）凡在2008年4月3日交易結束后，在中國證券登記有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東皆可參加本次會議，并可以授權委托代表參加本次會議；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　�。�1）、審議2007年董事會工作報告；

　　（2）、審議2007年監事會工作報告；

　　（3）、審議2007年年度報告全文及其摘要；

　�。�4）、審議2007年年度財務決算報告；

　�。�5）、審議2007年年度利潤分配的預案；

　�。�6）、審議關于發行短期融資券的議案；

　　（7）、審議關于續聘會計師事務所及報酬的議案；

　�。�8）、審議關于更換公司監事的議案；

　　2、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，詳細內容見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、披露情況：上述議案于2008年3月18日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（網址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式 ：

　　（1）出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；

　�。�2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續；

　�。�3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2008年4月9日至10日；

　　3、登記地點：公司董事會辦公室；

　　4．受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：

　�。�1）個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書和委托人持股憑證；

　　（2）法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權委托書和持股憑證。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯 系 人：陶廣強、李雪莉

　　聯系電話：0635－3481198

　　傳真：0635－3481044

　　郵編：252211

　　2、參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理，會期半天。

　　五、授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席山東魯西化工股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持有股數：

　　委托日期：

　　山東魯西化工股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月十五日

　　所有者權益變動表

　　編制單位：山東魯西化工股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元

　　項目本期金額上年金額

　　歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計

　　實收資本資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他實收資本資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他

　　一、上年年末余額1，046，233，328．00492，201，548．89130，679，912．23409，086，245．1349，101，591．432，127，302，625．68405，616，664．00406，118，863．42169，383，481．94375，537，346．5224，942，246．291，381，598，602．17

　　加：會計政策變更－61，220，846．2370，884，947．8395，826．449，759，928．04

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額1，046，233，328．00492，201，548．89130，679，912．23409，086，245．1349，101，591．432，127，302，625．68405，616，664．00406，118，863．42108，162，635．71446，422，294．3525，038，072．731，391，358，530．21

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）－31，363．5714，895，394．20105，087，998．5320，414，566．44140，366，595．60640，616，664．0086，082，685．4722，517，276．52－37，336，049．2224，063，518．70735，944，095．47

　�。ㄒ唬﹥衾麧�224，606，725．5313，629，076．35238，235，801．88147，427，892．902，121，449．60149，549，342．50

　�。ǘ�）直接計入所有者權益的利得和損失－31，363．57－449．11－31，812．682，903，350．2734，244．892，937，595．16

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響－30，523．57－449．11－30，972．682，802，431．0034，244．892，836，675．89

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他－840．00－840．00100，919．27100，919．27

　　上述（一）和（二）小計－31，363．57224，606，725．5313，628，627．24238，203，989．202，903，350．27147，427，892．902，155，694．49152，486，937．66

　�。ㄈ�）所有者投入和減少資本10，217，441．5310，217，441．53235，000，000．00367，111，000．0024，095，852．24626，206，852．24

　　1．所有者投入資本235，000，000．00367，111，000．0022，500，000．00624，611，000．00

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他10，217，441．5310，217，441．531，595，852．241，595，852．24

　�。ㄋ模├麧櫡峙�14，895，394．20－119，518，727．00－3，431，502．33－108，054，835．1322，517，276．52－63，078，942．92－2，188，028．03－42，749，694．43

　　1．提取盈余公積14，895，394．20－14，895，394．2022，517，276．52－22，517，276．52

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配－104，623，332．80－3，431，502．33－108，054，835．13－40，561，666．40－2，188，028．03－42，749，694．43

　　4．其他

　�。ㄎ澹┧�有者權益內部結轉405，616，664．00－283，931，664．80－121，684，999．20

　　1．資本公積轉增資本（或股本）283，931，664．80－283，931，664．80

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他121，684，999．20－121，684，999．20

　　四、本期期末余額1，046，233，328．00492，170，185．32145，575，306．43514，174，243．6669，516，157．872，267，669，221．281，046，233，328．00492，201，548．89130，679，912．23409，086，245．1349，101，591．432，127，302，625．68