證券代碼：000511證券簡稱：銀基發(fā)展公告編號：2008－008

　　沈陽銀基發(fā)展股份有限公司

　　2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、變更和否決提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年3月15日（星期六）上午9時

　　2、召開地點：皇城酒店會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：林平

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）21人，代表股份125，176，928股，占上市公司有表決權(quán)總股份20．59％。

　　2、無限售條件的流通股股東出席情況：

　　無限售條件的流通股股東（代理人）20人，代表股份29，659，678股，占公司無限售條件的流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)5．79％。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席本次會議的股東（代理人）以記名投票表決的方式，對提案進行了逐項表決，通過了如下普通決議和特別決議。

　　1、審議通過了《2007年年度報告及摘要》；

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　2、審議通過了《公司董事會2007年度工作報告》；

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　3、審議通過了《公司監(jiān)事會2007年度工作報告》；

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　4、審議《關(guān)于公司2007年度財務(wù)決算報告》；

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　5、審議《關(guān)于公司2007年度利潤分配預案》；

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　7、審議《關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　總的表決情況：同意1，520，421股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．14％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．86％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意1，520，421股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．14％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．86％。

　　8、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　（1）會議選舉沈志奇先生為公司第七屆董事會董事。

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　（2）會議選舉林平先生為公司第七屆董事會董事。

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　（3）會議選舉劉博巍先生為公司第七屆董事會董事。

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　（4）會議選舉萬壽義先生為公司第七屆董事會獨立董事。

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　（5）會議選舉尹良培先生為公司第七屆董事會獨立董事。

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　9、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　（1）會議選舉雷鳴先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　（2）會議選舉周巾女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　二、大會審議通過如下特別決議：

　　審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　總的表決情況：同意125，163，728股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99．99％；反對0股；棄權(quán)13，200股，占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．01％。

　　無限售條件的流通股股東表決情況：同意29，646，478股，占出席會議無限售條件的流通股股東所持表決權(quán)99．96％；反對0股；棄權(quán)13，200股， 占出席會議所有有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0．04％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京隆安律師事務(wù)所沈陽分所

　　2、律師姓名：鐘宇

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開的程序符合法律、法規(guī)；出席本次股東大會的人員資格合法、有效，有權(quán)對本次股東大會議案進行審議；出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）沒有提出新的提案；本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告

　　沈陽銀基發(fā)展股份有限公司

　　二〇〇八年三月十五日

　　證券代碼：000511 證券簡稱：銀基發(fā)展公告編號：2008－009

　　沈陽銀基發(fā)展股份有限公司

　　董事會第七屆一次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　沈陽銀基發(fā)展股份有限公司董事會第七屆一次會議于2008年3月15日在皇城酒店會議室召開，應(yīng)到會董事五人，實到會董事五人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議由公司董事沈志奇先生主持，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

　　會議一致推選沈志奇先生為公司董事長。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

　　經(jīng)董事長提名，會議審議通過聘任張林先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　1、根據(jù)總經(jīng)理張林先生提名，會議審議通過聘任郭社樂先生、王利群女士、萬革先生為公司副總經(jīng)理；聘任馬桂俠女士為公司財務(wù)總監(jiān)。任期三年。

　　2、根據(jù)總經(jīng)理張林先生提名，會議審議通過聘任劉博巍先生為公司上海分公司總經(jīng)理；聘任林平先生為公司全資子公司沈陽銀基置業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　3、經(jīng)董事長沈志奇先生提名，會議審議通過聘任孫家慶先生為公司董事會秘書。

　　（劉博巍先生、林平先生、張林先生簡歷詳見刊于2008年2月16日《中國證券報》的公司第六屆三十二次董事會決議公告，其他人員簡歷附后）

　　四、審議通過了《關(guān)于選舉新一屆薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會委員的議案》。

　　獨立董事對第二項和第三項議案發(fā)表同意意見，認為此議案符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　特此公告

　　沈陽銀基發(fā)展股份有限公司董事會

　　二00八年三月十五日

　　附簡歷

　　郭社樂：1967年生人，研究生學歷，高級經(jīng)濟師。曾任沈陽銀基集團股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，沈陽銀基發(fā)展股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司大股東沈陽銀基企業(yè)有限公司董事，與公司大股東沈陽銀基企業(yè)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王利群：1959年生人，研究生學歷，經(jīng)濟師。曾任沈陽銀基發(fā)展股份有限公司董事會秘書，沈陽銀基發(fā)展股份有限公司董事、副總經(jīng)理。與公司大股東沈陽銀基企業(yè)有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有9，033股公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　萬革，1969年生人，大專學歷。曾任沈陽皇城商務(wù)酒店有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任沈陽銀基國際商務(wù)投資有限公司總經(jīng)理。與公司大股東沈陽銀基企業(yè)有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬桂俠：1965年生人，研究生學歷，高級會計師。曾任沈陽銀基發(fā)展股份有限公司財務(wù)部部長，現(xiàn)任沈陽銀基置業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)。與公司大股東沈陽銀基企業(yè)有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有5，000股公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　孫家慶：1965年生人，碩士學位，高級經(jīng)濟師。曾任中國遼寧國際合作集團股份有限公司證券部部長，沈陽化工股份有限公司董事會秘書，沈陽銀基發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。與公司大股東沈陽銀基企業(yè)有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000511 證券簡稱：銀基發(fā)展公告編號：2008－010

　　沈陽銀基發(fā)展股份有限公司

　　監(jiān)事會第七屆一次會議決議公告

　　沈陽銀基發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會第七屆一次會議于2008年3月15日在皇城酒店會議室召開，應(yīng)到會監(jiān)事三人，實到會監(jiān)事三人，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了如下決議：

　　一致推選雷鳴先生為公司第七屆監(jiān)事會主席。

　　沈陽銀基發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　二00八年三月十五日