本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股派發紅股0．5股； 每10股派發紅股5股

　　●每股派發現金紅利0．056元（含稅）；每10股派發現金紅利0．56元（含稅）

　　●扣稅前每股現金紅利0．056元；扣稅后每股現金紅利0．004元

　　●每股以資本公積金向全體股東轉增0．5股； 每10股轉增5股

　　●股權登記日：2008年3月21日

　　●除權除息日：2008年3月24日

　　●新增無限售紅股上市日： 2008年3月25日

　　●紅利發放日：2008年3月28日

　　一、分紅方案經股東會通過和公告情況

　　風帆股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2007年度利潤分配方案已于2008年3月11日召開的公司2007年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登于2008年3月12日的上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中國證券報》、《上海證券報》上。現將具體實施辦法公告如下：

　　二、分紅派息方案

　　經大信會計師事務所對本公司2007年度財務狀況、經營成果等方面的審計，根據該所出具的“ 大信京審字［2008］第0069號”審計報告，公司2007年1－12月份審計后的凈利潤為120，340，602．97元， 根據《公司章程》規定，按凈利潤10％提取法定盈余公積金12，034，060．30元后，2007年度可供股東分配的利潤為173，157，561．91元，公司擬以公司2007年末總股本230，500，000股計算，向全體股東每10股派發紅股5股并派發現金0．56元，合計派送紅股115，250，000股及現金12，908，000元。本次實際用于分配的利潤共計128，158，000元，剩余未分配利潤44，999，561．91元，結轉以后年度分配。

　　另外資本公積轉增股本：本次公司決定以2007年末的總股本230，500，000股計算，每10股以資本公積金向全體股東轉增5股，總計轉增115，250，000股。

　　對于流通股個人股東，本公司根據國家財政部、國家稅務總局財稅［2005］10號文《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》，按10％的稅率代扣個人所得稅。紅股按每股面值1元，稅率10％須繳稅0．05元／股，現金紅利按10％的稅率應繳稅0．0056元／股，總計繳稅0．0556元／股，因此實際發放現金紅利為0．0004元／股。流通股機構投資者、國有法人股、社會法人股股東所得稅自行繳納，實際發放現金紅利為0．056元／股。

　　三、分配對象

　　截止至本公司股權登記日2008年3月21日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　四、本次分紅派息所涉及到的重要日期

　　1、股權登記日：2008年3月21日

　　2、除權除息日：2008年3月24日

　　3、新增無限售紅股上市日：2008年3月25日

　　4、現金紅利發放日：2008年3月28日

　　五、分紅派息實施辦法

　　1、有限售條件和無限售條件的流通股股東的現金紅利均委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。

　　2、已辦理全面指定交易的投資者可于現金紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　3、紅股由中國證券登記結算公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表：

　　單位：股

　　本次變動前

　　本次變動增減（＋，－）

　　本次變動后

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　78，344，413

　　＋78，344，413

　　156，688，826

　　2、國有法人持股

　　4，640，000

　　＋4，640，000

　　9，280，000

　　3、其他內資持股

　　16，262，033

　　＋16，262，033

　　32，524，066

　　其中：

　　境內法人持股

　　16，262，033

　　＋16，262，033

　　32，524，066

　　境內自然人持股

　　0

　　0

　　0

　　4、外資持股

　　0

　　0

　　0

　　其中：

　　0

　　0

　　0

　　境外法人持股

　　0

　　0

　　0

　　境外自然人持股

　　0

　　0

　　0

　　有限售條件股份合計

　　99，246，446

　　＋99，246，446

　　198，492，892

　　二、無限售條件流通股股份

　　1、人民幣普通股

　　131，253，554

　　＋131，253，554

　　262，507，108

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件流通股份合計

　　131，253，554

　　＋131，253，554

　　262，507，108

　　三、股份總數

　　230，500，000

　　＋230，500，000

　　461，000，000

　　七、實施送股方案后，按新股本總數攤薄計算的2007年度每股收益為 0．265元／股。

　　八、聯系方式：

　　聯系人：張亞光、郄鐘錦

　　聯系地址：河北省保定市富昌路8號

　　電話：0312－3208529

　　傳真：0312－3215920

　　九、備查文件：

　　風帆股份有限公司2007年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　風帆股份有限公司董事會

　　2008年3月18日